FTX Insiders esitas krüptobörsi langenud finantstehingute tõttu kohtukutse

FTX pankrotimenetlus on võtnud uue pöörde pärast seda, kui ettevõtte siseringi isikuid tabati värskete kohtukutsetega.

Pankrotikohus on andnud Sam Bankman-Friedile, endisele Alameda tegevjuhile Caroline Ellisonile, endisele FTX CTO Gary Wangile ja FTX Digital Marketsi endisele kaasjuhile Nishad Singhile korralduse koostada hulk börsi tegevusega seotud dokumente.

Vastavalt andmetele on kohtukutse saanud ka Bankman-Friedi isa Joseph Bankman ja ema Barbara Fried. kohtudokumente esitati teisipäeval USA Delaware'i ringkonna pankrotikohtusse.

FTX juriidiline meeskond küsis luba 25. jaanuaril grupile kohtukutse kätte toimetama, öeldes, et "jäänud on võtmeküsimused, mis puudutavad võlgnike rahanduse ja tehingute paljusid aspekte."

Kohtukutsetega nõutakse märkimisväärsel hulgal teavet praeguseks kadunud krüptobörsi ja selle sidusettevõtete kohta, sealhulgas „mis tahes maksed, digitaalsed varad, kinnisvara, fiat-valuuta või muu vara, mis on saadud FTX grupi üksustelt” või FTX Grupi mis tahes üksuse juhtkonnalt või töötajalt.

Kõik peale Bankman-Friedi peavad nõutud teabe esitama 16. veebruariks. Häbistatud krüptoasutajal on vastavad dokumendid esitamiseks aega 17. veebruarini.

Nõuti FTX-i kahtlase tegevuse teavet

Nii Bankman-Friedel kui ka Ellisonil on konkreetselt palutud anda teavet kõigi isiklikelt e-posti kontodelt või kiirsuhtlusplatvormidelt saadetud või saadud teabe kohta, mis puudutab FTX gruppi või FTX Groupi või Alameda varasid.

Samuti palutakse neil esitada teavet Binance'i kohta liikuda FTX-i ostmiseks eelmise aasta novembris, mis lõpuks langes pärast tegevjuht Changpeng Zhaot väljendatud et FTX-i likviidsusprobleemid olid väljaspool meie kontrolli ega võimet aidata.

FTX-i juriidiline meeskond soovib näha ka dokumente, mis on seotud mis tahes maksete või muude väärtuste ülekandmistega mis tahes poliitilistele kampaaniatele, poliitikutele, poliitilise tegevuse komiteedele, erakondadele ja teistele seotud isikutele.

Kohus on palunud SBF-i isal esitada teavet "mõeldud, potentsiaalsete või tegelike kinnisvaraostude" kohta, sealhulgas mis tahes kinnisvara kohta Bahama saartel.

FTX Digital Marketsi Singhil on spetsiaalselt palutud koostada FTX Groupi riskijuhtimise ja automatiseeritud likvideerimissüsteemide, protsesside ja poliitikatega seotud dokumendid, sealhulgas kõik dokumendid, mis selgitaksid, kuidas need Alameda suhtes kehtisid või ei kehtinud.

SBF, kellele esitati eelmisel kuul kaheksa kriminaalsüüdistust, sealhulgas pangapettus, rahapesu ja klientide raha omastamine väitis süüdi väidetavatele kuritegudele.

Seevastu endisel Alameda tegevjuhil Ellisonil ja FTX kaasasutaja Wangil on mõlemad tunnistas pettuses üles ja teevad koostööd föderaalprokuröridega.