India Adani grupi korporatiivses võrgus kerkib ikka ja jälle esile mõne inimese nimed, mis on seotud mitme ebaselge eesmärgi või labürindistruktuuriga offshore-üksusega. Kiiluvees Hindenburg Researchi süüdistused pettuste kohta Adani grupis, esitavad need inimesed ja üksused küsimusi. Kes nad on? Ja mida nad rühmas täpselt teevad?
Näiteks Chang Chung-Ling, Hiina tegevjuht, figureeris Hindenburgi aruandes mitme Adani firma direktorina. (Üks neist, Singapuri ettevõte, sattus luubi alla India võimude poolt 2018. aastal oma osalt korruptsiooniskandaalis, mis hõlmas helikopterite hankeid.) Quartz kirjutas varem Sanjay Newatia, endine Londoni pankur, kes Pandora paberite andmetel aitas varem jõukal India lobistil offshore-tehinguid teha ja kes on nüüd 57 Ühendkuningriigis registreeritud Adani ettevõtte ainus direktor.
Loe edasi
Teine selline Adani püsiklient on Nasser Ali Shaban Ahli, ärimees, kes jookseb Al Jawda kaubandus ja teenused, konsultatsioonifirma Dubais. Ahli nimi on esinenud vähemalt kahes India juurdluses Adani grupi väidetava rahapesu kohta. Ta töötab ka Briti Neitsisaarte ettevõtete registris Adani kontserniga seotud väärtpaberiinvesteeringute ettevõttes.
Lisaks on Ahli Hiina registrites Pekingi Basile'i direktor, ettevõte, mis ekspordib tööstusosi ainult Adani Powerile Indias. Pekingi Basile on Adani grupiga nii tihedalt seotud, et üks selle Shanghais asuvatest töötajatest LinkedIn, ütleb, et on Adani grupis töötanud viimased 15 aastat. Kuid Pekingi Basile ei ilmu a seotud osapool Adani Poweri dokumentides.
Adani grupp ja Ahli ei vastanud Quartzi kommentaaritaotlustele.
Adani grupi mees Dubais
2004. ja 2005. aastal uuris India tululuure direktoraat (DRI) Adani grupi lipulaeva Adani Enterprisesi teemantide ringkaubanduse korraldamise eest. Ettevõte importis sisuliselt teemante, seejärel eksportis neid tuntud ettevõtetele välismaale kunstlikult paisutatud väärtusega, et kasutada odavat krediiti valitsuse ergutusskeem. Vastavalt a DRI aruanne, Dubai firma nimega Daboul Trading Company vastutas teemantide hankimise eest Adani Enterprisesile Indiasse importimiseks – see oli ringkaubanduse esimene kaar. Ahli oli Dabouli esindaja Dubais.
2010. aastatel uuris DRI Adani Enterprisesi uuesti, seekord väidetavalt imporditud elektriseadmete arve väärtusega liialdamise pärast. (Juhtum on alles keerutab oma teed läbi India tribunalide ja kohtute rägastiku.) Eesmärk, DRI väitis, pidi raha riigist välja suunama Mauritiuse kontole. Taas tegutses vahendajana Dubai ettevõte – Electrogen Infra FZE, mille asutas 2009. aastal Ahli. 2010. aasta märtsis loovutas Ahli Electrogeni omandiõiguse Adani grupi esimehe Gautam Adani vennale Vinod Adanile. Electrogeni emaettevõttel, Mauritiuse ettevõttel, oli ainult üks aktsionär: Vinod Adani.
Lisaks oli teine Dubai firma nimega Powergen Infrastructure DRI andmetel sõlminud elektriprojekti lepingu India ettevõttega PMC Projects, mis oli Adani kontserni "näiv ettevõte". (PMC teenib kogu oma tulu Adani lepingutest, kuid Adani avalikustamises ei nimetata teda "seotud osapooleks".) Quartzi ettevõtte registrikirjetes on Powergenil kolm direktorit; kaks neist nimetavad Ahli oma agendiks.
Adani avamereveeb
Ahli teenindab Adaniseid ka väljaspool Dubait. Üks ettevõte, EZY Global, ilmub sisse Adani viilid (pdf) seotud osapoolena. Registreeritud Briti Neitsisaartel – populaarses maksuparadiisis – EZY Global nimekirjades, oma aktsionäride seas, Pranav Vora, lavastaja (pdf) Adani Shippingust. 2011. aastal ühines EZY Global teise ettevõttega Gulf Asia Trade & Investment, vastavalt Briti Neitsisaarte finantskomisjoni dokumentidele, mida Quartz nägi. Ahli oli mõlema ettevõtte osanik.
Nüüdseks mittetoimiv ettevõtte veebisait kirjeldab Gulf Asia tegevust kui "investeerimist pikaajalistesse investeeringutesse aktsiatesse, fondidesse, võlakirjadesse ja muudesse turustatavatesse väärtpaberitesse". Ettevõtte oma registreeritud aadress Briti Neitsisaartel on Trident Trusti hoole all. Aastal Pandora paberid dokumente, nimetati Trident üheks mitmest suuremast offshore-teenuste pakkujast, nagu pangakontode loomine või kattefirmade loomine või maksude vältimise skeemide korraldamine.
Seoses Adanisega esineb Ahli ühes teises avalduses ja see on Adani grupi veebisaidil. Aastatel 2009–10 kuulutas Adani Enterprises oma aktsiatele välja dividendi; seitse aastat hiljem kanti India seaduste kohaselt väljanõudmata dividendid üle riigi hallatavasse fondi. Hulgas 71 investorit (pdf) kes oma dividende ei nõudnud, oli Ahli. Taotluses registreeritakse nende investorite osalused. Enamikul noteeritutest olid aktsiad ühe- või kahekohalised. Ahlile kuulus 10,000 XNUMX aktsiat.
Veel kvartsilt
Registreeru Kvartsi uudiskiri. Viimaste uudiste saamiseks Facebook, puperdama ja Instagramis.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html