2023. aasta on käes, kuid Sam Bankman-Friedi (SBF) probleemid ei pruugi tema kõrvalt niipea lahkuda. Kuna Ameerika Ühendriikide ametivõimud kavatsevad uurida kontosid, mis võivad olla seotud SBF-i Alameda ettevõttega, teatab.
FTX ja Alameda Researchi asutaja SBF on praegu 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni all ja elab oma vanematemajas. Bloombergi eelmise nädala lõpus avaldatud aruande kohaselt oli aga palju "kahtlaseid krüptovarade ülekandeid", mis olid seotud SBF-i või tema ettevõttega.
Sõltumatud analüütikud tõstavad esile SBF-iga seotud krüptotehingud
Viimastel päevadel jälgis plokiahela analüütik fondiülekandeid, mille väärtus oli andmete jälgija Arkham Intelligence andmetel hinnanguliselt üle 1 miljoni dollari. Need rahaülekanded näivad olevat seotud SBF-i ja tema tegevuse lõpetanud riskifondiga Alameda Research seotud digitaalsete rahakottidega.
Alameda ETH-aadressid otsivad diivanil vahetusi ja vahetavad bitte ERC20s ETH/USDT vastu.
Seejärel suunati ETH ja USDT läbi kiirvahetite.
Heliseb mõned suuremad häirekellad…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Lisaks märgiti DeFi analüütiku BowTiedIguana läbiviidud ahelasisese uurimise kohaselt Twitteris ja küsiti: "Kas Sam Bankman-Fried maksis koduarestis olles Seišellidel krüptobörsile 684 XNUMX dollarit välja?"
Kas häbistatud krüptoasutaja Sam Bankman-Fried maksis koduarestis olles Seišellide krüptobörsile 684 XNUMX dollarit?
Tema vabastamistingimused on, et ta ei kulutaks ilma kohtu loata rohkem kui 1,000 dollarit.
Uurime ahelas olevaid tõendeid
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Detsember 30, 2022
Mitme Twitteri lõime kaudu, millest mõned pole praegu "kättesaadavad", rõhutas analüütik, et "vähem kui nelja tunniga kanti sellest uuest rahakotist erinevatesse sihtkohtadesse 4 ETH väärtuses ligikaudu 570 684,000 dollarit. Raha saadeti Seišellidel asuvasse KYC-i börsisse ja Bitcoini võrku Alameda rahastatud silla Renprotocol kaudu.
USA reguleerivad asutused võisid eelmise nädala lõpus otsustada nende rahaliste "kahtlaste ülekannete" kohta uurimise läbi viia.
SBF "Aktiivne" Twitteris
Pärast kõigi nende tehingute ilmnemist selgitas SBF Twitteris: "Ükski neist pole mina. Ma ei liigu ega saagi neid vahendeid liigutada; Mul pole neile enam ligipääsu."
„Ma usun, et on tõenäoline, et FTX erinevatel legitiimsetel osadel on võimalus neile rahalistele vahenditele juurde pääseda; loodetavasti see siin toimub. Kui ei, siis loodetavasti astutakse selleks varsti. Aitan hea meelega reguleerivaid asutusi selles küsimuses nõustada, kui keegi seda soovib, ”sõnas ta.
SBF võis need süüdistused eitada: "ükski neist pole tema;" kuid USA reguleerivad agentuurid võtavad neid süüdistusi tõenäoliselt tõsiselt.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/