Digital Currency Group (DCG) seisab nüüd silmitsi USA ametivõimude uurimisega seoses tema sisemiste finantstehingutega, vahendas Bloomberg, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.
Vastavalt aruaastal uurisid föderaalprokurörid krüptokonglomeraadi DCG ja selle tütarettevõtte Genesise vahelisi ülekandeid. Prokurörid uurivad, kas investoreid informeeriti mõlema üksuse vahelistest tehingutest ja kas seal oli rikkumisi.
Prokurörid on hakanud asjaosalistelt teavet nõudma. Krüptofirmat uurib ka finantsregulaator, väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). Aruandes lisati, et juurdlused on veel esialgsed ja ühtegi firmat pole kuriteos süüdistatud.
DCG on olnud tormi silmas alates FTX-i kokkuvarisemisest novembris. Pärast vahetusplahvatust Genesis peatatud kliendid loobusid turutingimustest, mis tõstsid küsimused oma finantsseisundi kohta.
Vahepeal on mõlema ettevõtte vahelised tehingud tekitanud mitmeid vastuolud vaatamata tegevjuhi Barry Silberti väitele, et need tehti ainult ärilistel eesmärkidel. Novembrisr kiriDCG teatas, et sai Genesiselt 575 miljonit dollarit laenu ja 1.1 miljardit dollarit võlaõiguslik teade, mille tähtaeg on juuni 2032.
DCG eitab igasuguste uurimiste kohta teadmisi
Vahepeal on ettevõte eitanud, et tal on uurimisest midagi teada. DCG pressiesindaja ütles, et ettevõte on alati oma äri ajanud seaduslikult ega tea, et ametivõimud oleksid selle üle uurinud.
Teisest küljest keeldus Genesis kommenteerimast, kas see on uurimise all. Selle asemel teatas ettevõte, et teeb järelepärimiste saamisel ametiasutustega koostööd.
Uuringud süvendavad veelgi krüptokonglomeraadi DCG hädasid. Nädala alguses oli Gemini kaasasutaja Cameron Winklevoss andis 8. jaanuari ultimaatumit, et firma probleemid lahendaks. Ta süüdistas Silbertit viivitamistaktika kasutamise eest ja väitis, et DCG ja Genesis ei ole omavahel segamini ajanud.
Kogu see hall finantsolukord on tekitanud hirmu, et Grayscale, teine DCG-le kuuluv ettevõte, võib Genesise võlausaldajate katmiseks mõned oma usaldusfondid likvideerida. Mitmed analüütikud on arvanud, et likvideerimine avaldaks krüptoturule suuremat müügisurvet.
Peale selle, et, aruanded on paljastanud, et Genesis kaalub pankrotiavalduse esitamist ja on koondanud 30% oma töötajatest. Ettevõte sulgeb oma varahalduse osakonna 31. jaanuaril. Genesise tegevjuht Derar Islim ütles, et ettevõte vajab oma finantsolukorra lahendamiseks rohkem aega.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/digital-currency-group-dcg-reportedly-under-investigations-from-us-prosecutors/