USA prokurörid jälgivad Sam Bankman-Friedi 400 miljoni dollarilist investeeringut

Föderaalprokurörid uurivad Sam Bankman-Friedi 400 miljoni dollari suurust investeeringut riskifondisse Modulo Capital, mis asub FTX-iga samas hoones.

Prokurörid uurivad, kas Bankman-Fried investeeris FTX-i klientide raha Modulo Capitali, samal ajal kui Alameda Research kannatas teiste krüptofirmade kokkuvarisemise tõttu.

SBF Prokurörid Eye Modulo Investment

Prokurörid kahtlustavad, et Bankman-Fried investeeris riskifondi omastatud FTX-i klientide raha kaudu. 

Bahama prokurör paljastas oma teadmised riskifondi olemasolust Bankman-Friedi kautsjoni kuulamise ajal Bahama osariigis Nassaus, enne kui endine FTX tegevjuht oli ametis. välja antud USA-sse kohtus Bankman-Fried väidetavalt Modulo asutajate Duncan Rheingans-Yoo ja Xiaoyun Zhangiga, kui ta töötas suures kaubandusettevõttes Jane Street Capital. Väidetavalt investeeris ta hiljem riskifondisse umbes 300 miljonit dollarit, enne kui FTX 2022. aasta novembris pankrotiavalduse esitas.

Vastavalt New York Timesile, on FTX-i pankrotiasja menetlevad advokaadid nimetanud raha ka börsi pankrotivara võimaliku tagasinõudmise allikana. 

"Keskendumine suurtele ja küsitavatele tehingutele fondi, ettevõtte või võlgnikuga tihedalt seotud isikuga enne pankrotiavalduse esitamist on pankrotijuhtumi puhul põhimõtteliselt madal vili," märkis Georgia ülikooli pankrotiprofessor Lindsey Simon.

Bankman-Fried arreteeriti Bahama saartel 2022. aasta detsembris pärast FTX-i kokkuvarisemist, kus ta väidetavalt kuritarvitas klientide raha, et päästa sidusettevõtte Alameda Research. Endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison oli väidetavalt vastu Bankman-Friedi investeeringule Modulosse.

Bankman-Fried seisab nüüd silmitsi kaheksa kriminaalsüüdistust Ameerika Ühendriikides, sealhulgas traatpettused, vandenõu toimepanemiseks rahapesuja poliitilise kampaania rahastamine rikkumised. Eraldi on SEC-l laetud MIT alum 1.8 miljoni dollari suuruse investorfondide kuritarvitamise eest.

Prokurörid lõpetasid endise tegevjuhi varade uurimise enne 2023. aasta oktoobri kohtuprotsessi

Ametlikud prokurörid tegelevad Sam Bankman-Friedi varade uurimisega, kuna need kogunevad tema kohtuprotsessini 2023. aasta oktoobris.

Prokurörid hiljuti arestitud 50 miljonit dollarit Sam Bankman-Friedi kontolt Washingtoni osariigis asuvas Farmington State Bankis, kuhu Alameda väidetavalt investeeris 11.5 miljonit dollarit.

Farmington State Bank asub Farmingtonis, WA-s, vaid 146 elanikuga linnas. Prokurörid uurivad ka kolme Binants kontod Bankman-Friedi nime all.

Reedel, 20. jaanuaril 2023 arestisid Bankman-Friedi kohtu alla andnud ametnikud FTX kaasasutaja aktsiad Interneti-vahendusettevõttes Robinhood Markets. Umbes kolm päeva hiljem Bankman-Fried loetletud ridamaja Washingtonis 3.28 miljoni dollari eest.

Föderaalprokuröride poolt Modulo juhtumi käsitlemine annab tõenäoliselt teavet samalaadse tegevuse kohta Bankman-Friedi muude investeeringute osas, mille kogusumma on ligikaudu 4.6 miljardit dollarit. Endine miljardär investeeris Boredi Ahv Jahtklubide looja Yuga Labs ja tehisintellekti ettevõte nimega Anthropic.

Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.