Bitcoini (BTC) hind langeb uudiste taustal, et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on algatanud Krakeni uurimise selle üle, kas see kauples ebaseaduslikult registreerimata väärtpaberitega. Vastavalt...
tag: Sond
Kraken exec ütleb, et selle eesmärk on luua usaldus tund enne SEC-i sondi leket
Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on peaaegu lõpetanud suurema krüptobörsi Krakeni uurimisega võimaliku registreerimata väärtpaberimüügi osas, ütles asjaga kursis olev isik Bloombergile. A ...
Kraken seisab silmitsi SEC-uuringuga seoses registreerimata väärtpaberitega
Populaarne krüptobörs Kraken seisab silmitsi väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) uurimisega. Regulaator on algatanud uurimise, et teha kindlaks, kas Kraken rikkus väärtpaberireegleid. SEC on ...
SEC tugevdab krüptotarkvara ettevõtete ja maaklerite uurimist
Väärtpaberi- ja börsikomisjon vastutab Ameerika Ühendriikide väärtpaberiturgude reguleerimise eest. Krüptovaluutade kontekstis on SEC asunud reguleerimisse ettevaatlikult, klassifitseerides...
A Twist In FTX pankrotisond; Kohtunik tahab seda
FTX-i uudised: pankrotis krüptovaluutabörs, FTX, mis täitis USA kohtu kaitseks, võib menetluses olla pöördeline. Viimaste arengutena on USA justiitsministeeriumi pankrotis...
Suunab DOJ-sondi FTX-ühendustesse
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DoJ) uurib Silvergate'i suhteid raskustes olevate krüptofirmadega FTX ja Alameda Research. DoJ pettuste üksus uurib Silvergate'i majutamist...
Silvergate'i aktsiapaagid DOJ-sondi aruande kohta, mis on seotud FTX, Alameda Dealingsiga
Reede hommikul langesid Silvergate’i aktsiad siiski vaid veidi üle 2%. MicroStrategy tegevjuht Michael Saylor ütles reedel CNBC-s, et tema ettevõte jätkab äritegevust Siliga.
Silvergate Bank uurib USA DOJ-i FTX-ga suhtlemise üle
Kuigi praegune Silvergate Banki uurimise teema tundub praegu spekulatiivne, on finantsasutuse ja FTX vahel sügav side. Ameerika finantsteenuste g...
Endine prokurör kirjutab väidetavalt uues raamatus
Manhattani endine prokurör Mark Pomerantz alustas laiaulatuslikku väljapressimisuurimist endise presidendi Donald Trumpi vastu, keda ta võrdleb uues raamatus kurikuulsa maffiabossi John Gottiga,...
Silvergate Bank sattus DOJ rahapesu uurimisse
Silvergate Bank, krüptolaenuandja, kes sai hiljuti Peter Thieli asutajate fondilt 200 miljoni dollari suuruse investeeringu, on Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) uurimise all...
USA reguleerivad asutused alustavad ametlikku Silvergate-FTX tehingute uurimist
Silvergate, üks paljudest võlausaldajatest, kes kandis FTX allakäigu tõttu suuri kahjusid, oli varem sunnitud koondama 40% oma töötajatest. Sellele löögile tema ärile lisandus miljardeid dollareid...
Krüptoturg jätkab tõusu, samal ajal kui Silvergate'i aktsiad kiiguvad pärast uuringuaruannet
Bitcoin arveldas umbes 23,570 5 $ kell 20 EST pärast seda, kui see tõusis samal päeval 24,100 0.4 dollarini, vastavalt TradingView andmetele. See on viimase päevaga tõusnud umbes XNUMX% pärast Federal Re...
FTX-i rahastatud heategevusorganisatsioon seisab silmitsi Ühendkuningriigi valitsuse uurimisega
Ühendkuningriigi heategevuskomisjon alustas 30. jaanuari avalduse kohaselt uurimist FTX Foundationi rahastatud heategevusorganisatsiooni Effective Ventures Foundation kohta. FTX pankrot on "tõsine juhtum", kuna...
Kas Trumpile esitatakse Gruusias süüdistus? Fultoni maakonna DA teeb ettepaneku, et 2020. aasta valimiste uurimisel võiks "mitmele" inimesele "peatselt" esitada süüdistuse
Topline Georgia osariigi Fultoni maakonna ringkonnaprokurör otsustab peagi, kas esitada süüdistus endise presidendi Donald Trumpi või liitlaste vastu, kes toetasid tema jõupingutusi 2020. aasta valimiste tühistamiseks...
Demokraadid paluvad Watchdog Groupil uurida IRS-i Trumpi maksude auditeerimata jätmise eest
Eelmisel aastal endise presidendi Donald Trumpi maksudeklaratsioonid avaldanud esindajatekoja paneelis osalenud kõrgeimad demokraadid palusid esmaspäeval valitsuse järelevalverühmal uurida siseriiklikku tuluteenistust...
Ülemkohtu kohtunikud kuulati üle abordi lekke uurimisel
Abordivastased meeleavaldajad osalevad esimest korda pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas 20. jaanuaril 202 Washingtonis Roe v Wade abordiotsuse, iga-aastasel elumarsil...
Bulgaaria peaprokurör: Nexo Probe ei ole poliitiline
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudistega. Kohalike allikate sõnul teatas Bulgaaria peaprokuröri esindaja, et krüptovaluuta laenuandja N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) NFT-põhise artistikiirendi programmi jaoks, USA valitsus käivitab Sabre Labsi uurimise Solana (SOL) üle, lumesajuprotokoll (SNW) tõuseb ühe kuuga üle 300%.
Krüptovaluutaturg võib olla ettearvamatult muutlik, populaarsed märgid kaotavad kiiresti väärtust ja uued märgid ületavad ootusi. Polygon (MATIC) ja Solana (SOL), kaks kõige tuntumat ...
Nexo kontoris Bulgaarias korraldati sanktsioonide uurimine
Bulgaaria ametnikud on haaranud raskustes krüptolaenuandja Nexo kontoritesse väidetavate finantskuritegude, sealhulgas rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja pettuse. Üle 300 ametniku ja reguleeriva asutuse on...
Nexo uurimine paljastab võimalikud seosed organiseeritud kuritegevusega
Krüptolaenuandja Nexo on sattunud väidetava ebaseadusliku tegevuse uurimise sihikule ning neljale bulgaarlasele esitati süüdistus rahapesus ja pettuses. Uuritakse nelja bulgaarlast, keda süüdistatakse Nexos...
Ülemkohtu uurimine lekkinud Roe V. Wade'i arvamus kitseneb väikesele arvule
Teadaolevalt piirasid ülemkohtu kõrgeima astme uurijad oma uurimist kohtunik Samuel Alito enamuse arvamuse eelnõu monumentaalse lekke kohta, mis toetas Roe V. Wade'i ümberlükkamist mullu mais, mis...
Krüpto laenuandja Nexo on Bulgaarias sihikule võtnud väidetava rahapesu ja maksurikkumiste uurimise
"Ühes Nexo kontoris on ametivõimud Bulgaarias, mis on, nagu teate, EL-i (Euroopa Liidu) kõige korrumpeerunud riik," ütles Nexo pressiesindaja CoinDeskile saadetud meilis. ...
FTX Empire on seotud VC-ettevõtetega
SBF-i uudised: Sam Bankman-Fried, FTX-i kaasasutaja ja endine tegevjuht, investeeris üle 20 miljoni USA dollari riskikapitalifirmasse Paradigm, mis ostis hiljem osaluse FTX-is, paljastas kohtuavaldused. Nagu th...
Binance.USA ja Voyageri tehingule anti esmane kinnitus keset uurimist
Pankrotistunud krüptolaenuandja Voyager Digital on saanud esialgse kohtu loa oma varade kavandatud müügiks ettevõttele Binance.US. Noogutamine toimub keset käimasolevat riikliku julgeoleku uurimist seoses t...
Lõuna-Korea regulaatorid sihivad uues sondis Bithumbi
Lõuna-Koreas asuv krüptovaluutabörs Bithumb on kohalike aruannete kohaselt riigi riikliku maksuteenistuse (NTS) "erimaksuuurimise" all. Väidetavalt korraldasid maksuagendid 10. jaanuaril...
USA prokurörid uurivad Binance'i riskifondide ühendusi
Kuigi krüptovaluutaturg nihkus uuele aastale, on CZ impeeriumit pidevalt testitud. Reutersi järel oli Washington Post järgmine tippväljaanne, mis võttis oma sihiks Binance...