USA ametivõimud uurivad DCG sisetehinguid Genesisega

• DCG sai oma tütarettevõttelt Genesis 575 miljonit dollarit laenu. 
• DCG-d ja selle tegevjuhti ei süüdistata üheski süüteos.
• Organisatsiooni sisedokumentidest otsimise juhtotsingu reguleerimine. 

Ameerika Ühendriikide prokurörid ning väärtpaberi- ja börsikomisjon alustasid Bloombergi andmetel Genesise ja Digital Currency Groupi (DCG) sisemiste ülekandete uurimist, mida praegu ei avalikustata. 

DCG-l on seitse tütarettevõtet, sealhulgas Genesis. Genesis on DCG sõsarettevõte. New Yorgi idapiirkonna prokurörid ja SEC uurivad eraldi. Prokurörid palusid DCG-l esitada dokumente ja intervjuusid. 

Uurimine ja uurimine on varajases staadiumis. Organisatsiooni ega selle tegevjuhti Barry Gilbertit pole siiani üheski süüteos süüdistatud. „DCG-l on tugev aususe kultuur ja ta on alati tegutsenud seaduslikult. Meil pole teadmist ega põhjust arvata, et DCG suhtes on käimas mingisugune uurimine New Yorgi idapiirkonnast,“ teatas ettevõte.

Genesise pressiesindaja väitis kohalikule uudistemeediale, et Genesisel ei ole ettevõttes juurdluse olemasolust aimugi. Siiski on ta keeldunud kommenteerimast mis tahes juriidilisi või konkreetseid regulatiivseid juhtumeid. 

Krüptokommentaatorid säutsusid 5. jaanuaril Twitteris, et reguleerivad asutused alustasid uurimist ja avaldasid kohalikule meediale, et DCG vilepuhuja teeb koostööd SEC-iga. 

Föderaalprokurörid olid DCG-d juba uurinud enne FTX-i kokkuvarisemist novembris. Pärast FTX-i, mis oli üks suuremaid cryptocurrency börsid, läks pankrotti, Genesis peatas määramata ajaks, kuid „ajutiselt” väljavõtmised.

Kogu krüpto tööstus mäletab 2022. aastat FTX-draama ja muidugi Terra Luna kokkuvarisemise pärast. Genesisel oli juba probleeme krüptoriskifondi Three Arrows Capital (3AC) kokkuvarisemise tõttu.

Riskifondi likvideerimisdokumendid näitavad, et 2022. aasta juulis laenas 3AC 2.36 miljardi dollari suurust laenu Genesise vahendusüksuselt Genesis Global Trading. Vahepeal on DCG saanud ka 575 miljoni dollari väärtuses ettevõtetevahelisi laene, mille tähtaeg on 2023. aasta mais.

Hiljuti vähendas Genesis oma personali 30% võrra ning pärast mõnetunnist intsidenti teatasid DCG ja tema sõsarettevõte oma varahaldusüksuse sulgemisest.

Ritika Sharma viimased postitused (Vaata kõiki)