Bulgaaria peaprokurör: Nexo Probe ei ole poliitiline

Kohalike allikate sõnul teatas Bulgaaria peaprokuröri esindaja, et uurimine toimub cryptocurrency laenuandja Nexol pole poliitilist alatooni.

Asutuste ründamine on muutunud rahvusspordiks, ütles pressiesindaja Siika Mileva.

. äri teatas eelmisel nädalal, et arvab, et tema vastu võetud ulatuslikud meetmed, sealhulgas a haarangu tema valdustesse Sofias ja nelja isiku süüdistus erinevates rikkumistes, olid poliitiliselt motiveeritud. Kasutajad saavad Nexo kaudu laenata krüptovaluutaga tagatud raha ja teenida oma krüptovaluutadelt intressi.

Päev pärast haarangut, reedel, avaldas Nexo avalduse, milles väitis, et "tabloidmeedia" ja muud "katsed" on vihjanud seostele rünnakute vahel. cryptocurrency ettevõtte ja poliitilised kampaaniad. Me jätkame Changie, tsentristlik korruptsioonivastane poliitiline partei, mis on praegu Bulgaaria parlamendis suuruselt teine, on üks parteidest, millega see on seotud. Teist nimetatakse Demokraatlik Bulgaaria kolmest erakonnast koosnev koalitsioon, sealhulgas Jah, Bulgaaria!, Demokraadid Tugeva Bulgaaria eest ja Rohelised.

Seda väitis ka Nexo

[Bulgaaria on] ELi kõige korrumpeerunud riik. Nad esitavad rahapesu ja maksudega seotud päringuid kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole kliendiga silmitsi, vaid täidab ainult tagakontori funktsioone – palgaarvestus, klienditugi, vastavus.

Kuna ükski partei pole saanud valitsuse moodustamiseks piisavalt seadusandlikku toetust, on Bulgaarias praegu pikaleveninud poliitiline kriis. Sel kevadel on riigis eeldatavasti viiendad üldvalimised sama paljude aastate jooksul. GERBi juhi ja endise peaministri Bojko Borisovi korruptsioonisüüdistuste tõttu on suurim partei "Me jätkame muutust" keeldunud sellega koalitsiooni moodustamast.

Nexo meeskonna liikmed on annetanud erakondadele „juhituna aktiivsest kodanikupositsioonist; seda tehti läbipaistval viisil ja järgides erakondade seadust,” seisab Nexo avalduses.

Bulgaaria riikliku uudisteagentuuri BTA teatel teatas Mileva pühapäeval, et juhtumi kohtueelne menetlus ei hõlmanud ettevõtte poliitilisi makseid.

Nagu prokurörid eelmisel nädalal selgitasid, on uurimine seotud selliste kuritegudega nagu rahapesu, maksukuriteod ja volitamata pangandus.

. cryptocurrency ettevõte lükkas kõik süüdistused tagasi, nimetades seni astutud samme "häbiväärseks" ja süüdistades uurijaid "ebakompetentsuses".

Nexø teatas eelmisel neljapäeval tehtud avalduses, et ei paku oma teenuseid Bulgaaria Vabariigis just seetõttu, et on tõenäoline, et teda naeruvääristatakse, kuna Bulgaarias on olnud korrumpeerunud valitsus.

Kuid isegi meie suurimates unistustes võib see irratsionaalne tegevus ületada seda, mida oleksime ette kujutanud.

Bulgaaria Nexo uurimine

Eelmisel nädalal toimunud operatsioonis, mille käigus võimud sisenesid Nexo kontoritesse Sofias, osales üle 300 inimese. Ettevõte väidab, et agendid ei tuvastanud ennast ega kuvanud märke ning et läbiotsimismäärus esitati alles mitu tundi pärast haarangu algust.

Eelmisel esmaspäeval väitsid võimud, et neil on tõendeid selle kohta, et vähemalt üks võrgu kasutaja on määratud terrorismi rahastajaks.

Kohaliku raporti kohaselt on uurimise käigus väidetavalt avastatud 100 tehingut terroriorganisatsiooniga Hamas. Esmaspäeval ütles Nexo esindaja seda

Need väited on valed. Selliste tegutsejate peatamiseks on Nexol paigas kõige rangemad rahapesu reeglid.

Uurimise tulemusena on neljale inimesele esitatud süüdistus kuritegelikus ühenduses osalemises rahapesus, maksupettuses, arvutikelmuses ja litsentseerimata panganduses. Väidetavalt on kuriteod aset leidnud Šveitsis, Kaimanisaartel, Ühendkuningriigis, Bulgaarias ja Ühendkuningriigis.

Teadete kohaselt on kahele kahtlusalusele seatud ühe miljoni Bulgaaria leevi (555,000 XNUMX dollari) suurune tagatisraha, samas kui eelmise nädala seisuga otsisid uurijad veel kahte teist.

Nelja süüdistatava isikut ei ole kinnitanud ei Nexo ega Bulgaaria võimud.

Vaatamata sellele, et a Nexø ametnik ütles, et tegevus oli "tavapärane", põhjustas aruanne platvormilt lahkumise laine.

Nexo on ikka ja jälle kinnitanud, et see järgib kindlalt seadusi. Eelmise nädala reidi päeval väitis ettevõte Twitteri lõimes, et on AML-i reeglitest kinni pidanud alati rohkem kui palju.

Alates 1. päevast oleme teinud lisateekonda tipptasemel lahenduste juurutamiseks, et tagada kõrgeimate regulatiivsete standardite järgimine ja samaaegselt klientide sujuv liitumine. 2/

- Nexo (@Nexo) Jaanuar 12, 2023

Nexo kaasasutaja Antoni Trenchev avaldas eelmisel nädalal e-kirjas sarnast arvamust. "Oleme KYC/AML-i osas üks rangemaid organisatsioone," väitis ta.

Lisaks on ettevõte nimetanud Bulgaariat mitmes avalduses korrumpeerunud.

Ettevõte märkis a piiksuma et "kahjuks on hiljutise krüptovaluuta regulatiivse mahasurumise tõttu teatud regulaatorid hiljuti omaks võtnud strateegia esmalt, küsige küsimusi hiljem." See on korrumpeerunud riikides peaaegu väljapressimise äärel, kuid ka see läheb mööda.

Kahjuks on mõned reguleerivad asutused hiljuti krüptovastase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud kasutusele lähenemisviisi "Kõigepealt, esitage küsimusi hiljem". Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda. 6/

- Nexo (@Nexo) Jaanuar 12, 2023

Eelmisel neljapäeval avaldatud avalduses teatas ettevõte, et astub samme, et kaitsta nii oma töötajaid kui ka ettevõtet ennast "valitsuse kohutavate vabaduste eest". See hõlmab kahjutasu nõudmist, mis varajase prognoosi alusel läheb ettevõtte väitel maksma sadu miljoneid dollareid.

Seni uurib Nexo tegevust sõltumatu välisaudiitor, ütles pühapäeval Bulgaaria prokuröri pressiesindaja.

seotud

FightOut (FGHT) – liikuge metaverssis teenimiseks

• CertiK auditeeritud ja CoinSniper KYC kinnitatud
• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Teenige tasuta krüptovara ja saavutage fitnessieesmärgid
• LBank Labsi projekt
• Partnerlus ettevõttega Transak, Block Media
• Auhindade ja boonuste panustamine