Krüptolaenuandja Nexo on sattunud väidetava ebaseadusliku tegevuse uurimise sihikule ning neljale bulgaarlasele esitati süüdistus rahapesus ja pettuses.
Uuritakse nelja bulgaarlast, keda süüdistatakse Nexos
Prokurörid alustasid Nexo uurimist sel nädalal, läbiotsimiste läbiviimine ettevõtte peakorteris ja mitmetes teistes seotud asukohtades Bulgaarias Sofias.
Ametnike sõnul on neli süüdistatavat tegutsenud Ühendkuningriigis, Šveitsis, Bulgaarias ja Kaimanisaartel alates 2018. aastast. Samuti oli rühmal mitmeid luksuslikke kinnisvaraobjekte Dubais ja Bahama saartel, sealhulgas jahid ja mitmed väärtuslikud kunstiteosed.
Prokuröride sõnul on Nexo viimase viie aasta jooksul töötlenud 94 miljardi dollari väärtuses krüptovarasid. Uurijad analüüsisid 4 miljonit tehingut ja leidsid, et mitmed neist rikkusid Venemaale kehtestatud ELi ja USA sanktsioone ning mõned olid isegi seotud terrorismi rahastamise.
Bulgaaria riikliku uurimisteenistuse juht märkis, et tegemist on pretsedenditu uurimisega ning USA, Suurbritannia ja teiste võimude ühise jõupingutusega.
Nexo seevastu eitanud igasugust õigusrikkumist, väites, et Bulgaaria võimude uurimine ja süüdistused on osa poliitiliselt motiveeritud katsest krüptolaenuandjat raamistada.
Nexo põrkub regulaatoritega
2022. aasta detsembris otsustas Nexo seda teha operatsioonide lõpetamine Ameerika Ühendriikides ja järgmiste kuude jooksul toodetest loobuma. Otsus sündis pärast üle aasta kestnud ebaõnnestunud läbirääkimisi USA föderaal- ja riigiasutustega. Aasta alguses oli Nexo eemaldanud kliente New Yorgist ja Vermontist.
Uurimine on pooleli ja on näha, milline on Nexo ja selles juhtumis süüdistuse saanud isikute jaoks tulemus. Nexol on ka investorirühm on varem kohtusse kaevanud kolmest kasutajast, kes väitsid, et platvorm keelas nende 126 miljoni dollari väljavõtmise.
Allikas: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/