"Ühes Nexo kontoris on ametivõimud Bulgaarias, mis on, nagu te teate, EL-i (Euroopa Liidu) kõige korrumpeerunud riik," ütles Nexo pressiesindaja CoinDeskile saadetud meilis. „Nad teevad rahapesu ja maksudega seotud päringuid kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole kliendiga silmitsi, vaid täidab ainult tagakontori funktsioone – palgaarvestus, klienditugi, vastavus. Oleme KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi.
Allikas: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =pealkirjad