Bulgaaria ametnikud on raskustes krüptolaenuandja Nexo kontoritesse haaranud reidi väidetavate finantskuritegude, sealhulgas rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja pettuse tõttu.
Uurimisse on kaasatud üle 300 ametniku ja reguleeriva asutuse ning politsei on otsinud üle 15 Nexoga seotud aadressi.
Kohalike uudiste veebisait Standart teatatud et juurdlused on osa suuremast rahvusvahelisest operatsioonist, mis käsitleb Venemaa-vastaste rahvusvaheliste finantssanktsioonide rikkumisi, kuigi praegu piirdub uurimine Bulgaariaga.
Nexo pressiesindaja ütles Blockworksile, et "nad uurivad kontserni Bulgaaria üksuse kohta, mis ei ole klientidega seotud, vaid millel on ainult tegevuskuludega seotud funktsioonid - palgaarvestus, klienditugi, tagakontor."
Lisades: "Süüdistused on absurdsed - oleme KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi. Alates sõja algusest Ukrainas oleme aidanud koguda miljoneid sealsete ohvrite jaoks ning piiranud kliente Venemaalt ja sanktsioonidega piirkondadest.
Nexo on uudisele ka avalikult Twitteris vastanud, kinnitades, et ettevõte pole olnud seotud ühegi ebaseadusliku tegevusega.
"Oleme paljudest äridest tagasi lükanud, sest Nexo ei tee kunagi kompromisse seoses meie väga rangete rahapesuvastaste põhimõtetega ja tundke oma klienti," ütles ettevõte. tweeted.
Lisades: „Kahjuks on mõned regulaatorid hiljuti krüptoteenuste hiljutise regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud kasutusele lähenemisviisi esmalt, esitage küsimusi hiljem. Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda.
Nexo märgi hind NEXO langes ligikaudu 6%, kuid on sellest ajast taastunud. Token pole viimastel päevadel laiemas krüptoturu rallis osalenud.
Nexo ei vastanud Blockworksi kommentaaritaotlusele kohe.
See on arenev lugu ja seda võidakse uuendada.
Allikas: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe