Lõuna-Korea finantsjärelevalveamet Financial Service Commission (FSC) jälgiks krüptovaalu, mille varade väärtus on üle 100 miljoni vonni (70,000 XNUMX dollarit), et hoida ära rahapesu, kasutades digitaalset...
tag: AML
Jaapan vaatab Põhja-Korea küberrünnakute taustal läbi AML-i eeskirjad
Jaapani valitsus kiitis krüpto-AMLi ärahoidmiseks heaks seadusemuudatused. Jaapani politsei hoiatas Põhja-Korea toetatud Lazaruse rühmituse küberrünnakute eest. Kohaliku meedia teatel on Jaapani valitsus...
Jaapan paneb krüpto jaoks kasutusele ranged AML-reeglid. Kas nad aitavad Lazaruse gruppi?
Jaapanis on eelneva XNUMX tunni jooksul krüptoruumiga välipäev. Jaapani politsei on tuvastanud Põhja-Korea häkkimisrühmituse Lazaruse, kes on aastaid vastutanud...
EL-i volinik McGuiness ütleb, et privaatsus, AML võib MiCA alusel USA omast erineda
Fintech peab Euroopa Komisjoni (EK) kõrge finantsametniku sõnul paremini suhtlema. Inimesed küsivad, mis on vajadus finantstehnoloogia järele, ja tööstusel on vastused, kuid "me peame...
Esimene AML-i kontrollimise funktsionaalsusega multichain Explorer – crypto.news
Explorer on krüptohuviliste jaoks üks olulisemaid tööriistu. Seda saab kasutada tehingute oleku kontrollimiseks ja krüptorahakottide kohta andmete hankimiseks. Varem on krüptokogukonna liikmetel...
India AML-i valvekoer vabastab krüptobörsi WazirX kontod
Indias asuv krüptovaluutabörs WazirX teatas, et riigi rahapesu tõkestamise (AML) valvekoer on krüptoplatvormi kontod lahti külmutanud. Krüptobörsi värskendus avaldati ...
USA prokurörid uurivad Binance'i AML-i järgimise pärast alates 2020. aasta detsembrist – Reuters
USA prokurörid on alates 2020. aasta detsembrist uurinud Binance'i rahapesuvastast vastavust, tegevust ja sisekommunikatsiooni, teatas Reuters 1. septembril, viidates inimestele, kes tunnevad ...
EL on uue AML-regulaatori loomise äärel, mis jälgiks krüptotehnoloogiat
Euroopa Liit on valmis looma uhiuue regulaatori otsese krüptojärelevalvega. Kuigi krüptotööstuse tähelepanu on olnud krüptovarade turgude reguleerimisel ja vastuoludel...
EL kaalub uut AML-regulaatorit krüptoruumi järelevalveks
Märkimisväärne mõju finantsasutustele Krüptotööstus on keskendunud krüptovarade turgude määrusele ja vastuolulisemale rahaülekande määrusele. Siiski t...
BitMEXi tipptöötaja Gregory Dwyer tunnistas end AML-i rikkumistes süüdi
– Reklaam – BitMEXi töötaja Gregory Dwyer tunnistas end AML-i rikkumistes süüdi. Austraalia krüptoraha magnaat ja BitMEXi endine tippjuht Gregory Dwyer palus 8. augustil...
TRM Labsi ettevõtte luureandmed
2. august 2022, 1:41 EDT • 23 min loe Quick Take 2018. aastal asutatud TRM Labs on plokiahela luureettevõte, mis pakub erinevaid vastavus- ja kohtuekspertiisi teenuseid avalikule ja erasektorile...
Korea krüptobörs KODA kasutab Uppsala AML-i ja ohtude tuvastamise tõhustamiseks » CryptoNinjas
Krüpto AML/CTF-i, tehinguriskide haldamise, eeskirjade järgimise ja tehingute jälgimise plokiahela turvateenuste pakkuja Uppsala teatas täna, et on sõlminud lepingu ettevõttega ...
Coinfirm lisab oma AML-platvormile toe blackfridge'i Poundtokenile (GBPT) » CryptoNinjas
Blackfridge, plokiahela finantsettevõte ja Poundtokeni (GBPT) väljastaja, teatas, et on integreerinud stabiilse mündi krüpto RegTechi pakkuja Coinfirmi AML-platvormile. Poundtokeni integreerimine...
Tutvuge GetBlock.netiga: esimene mitmeahelaline uurija, millel on funktsionaalsus AML-i kontrollimiseks
– Reklaam – Explorer on krüptoentusiastide jaoks üks olulisemaid tööriistu. Seda saab kasutada tehingute oleku kontrollimiseks ja krüptorahakottide kohta andmete hankimiseks. Varem t...
esimene mitmeahelaline uurija, millel on AML-i kontrollimise funktsioonid –
Explorer on krüptohuviliste jaoks üks olulisemaid tööriistu. Seda saab kasutada tehingute oleku kontrollimiseks ja krüptorahakottide kohta andmete hankimiseks. Varem on krüptokogukonna liikmetel...
Binance seab kasutajakaitse tõhustamiseks kõrged KYC- ja AML-standardid
Krüptovaluutad on järk-järgult muutumas globaalse finantsturu lahutamatuks osaks, krüptoruumiga liitub iga päev umbes 100,000 XNUMX inimest. Krüptovahetused on paljude jaoks esimene sisenemispunkt ...
Hongkongi krüptofirmad taotlevad litsentsi AML-seaduse kaudu
Kavandatav õigusakt hõlmab ka väärismetallide ja vääriskivide (DPMS) edasimüüjaid. Juunis avaldati ametlikus valitsuses 2022. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu...
Hongkong kehtestab AML-i seaduse kaudu krüptoplatvormide litsentsimise – Bitcoini uudiste reguleerimine
Hongkongi krüptoruumi reguleerimiseks kohandatud uute õigusaktide eesmärk on rakendada krüptoteenuste pakkujate litsentsimisrežiimi. Vastavad muudatused piirkonna rahapesuvastases (AML)...
EL jõudis osalisele kokkuleppele rahapesu reguleeriva asutuse loomises
Euroopa Liidu (EL) ametnikud jõudsid osalisele kokkuleppele uue reguleeriva asutuse loomises, mis hakkab jälgima piirkonnas rahapesuvastaseid võitlusi (AML). Pressiteadete kohaselt...
EL lepib kokku uutes krüptoraha rahapesu seadustes krüptoülekande jälgimiseks
Vahendite ülekandmise määruse (TOFR) kohta sõlmiti 29. juunil Euroopa Liidu Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelkokkulepe. ELi reguleeriv raamistik on ...
Panama president soovib, et krüptoarve vastaks AML-i seadustele
Kesk-Ameerika riigid on krüptovaluutaturgu omaks võtnud ja viimase aasta jooksul on sellised riigid nagu El Salvador loobunud mitte ainult krüpto heakskiitmisest, vaid ka Bitcoini seaduslikuks maksevahendiks muutmisest...
Binance seab kasutajakeskse lähenemisviisiga AML-i ja KYC-le kõrged standardid
Kuna krüptovaluutad koguvad aeglaselt hoogu ja lähevad peavoolu, on krüptoruumi võtmetähtsusega tööstuse osalejate jaoks muutunud oluliseks veenduda, et krüptotehingud ei kasutata...
Lõuna-Korea populaarseimad krüptobörsid eemaldavad Litecoinid (LTC) KYC ja AML põhjustel
Upbit ja teised Lõuna-Korea krüptobörsid otsustavad LTC-st loobuda, lootes jääda nõuetele vastavaks ja vältida probleeme reguleerivate asutustega. Kolmapäeva, 8. juuni 2022 seisuga on kõik viis lic...
Arthur Hayes kannab kuni BitMEXi AML-i õnnetuse eest 2-aastast katseaega
Väidetavalt mõistis üks neljast New Yorgi föderaalringkonna kohtumajast ühe neljast New Yorgi föderaalringkonna kohtumajast, mis tõi lõpu kauaoodatud kohtuotsusele, mis oli seotud BitMEXi krüptobörsi rahapesuga seotud tegevustega ...
Panama president soovib enne krüptoseaduse allkirjastamist AML-i meetmeid
Panama president keeldus alla kirjutamast uut krüptoseadust, öeldes, et see vajab rangemaid rahapesuvastaseid meetmeid. Eelnõu võeti vastu riigi seadusandliku...
Panama loobub krüpto legaliseerimisest, president soovib järgida rahapesu andmise seadusi
Panama otsustas digitaalsete varade legaliseerimise edasi lükata. Mitmete allikate sõnul on Panama president Laurentino Cortizo teatanud, et ta ei kirjuta krüptoarvele alla. President...
Panama krüptoarve seisab silmitsi tagasilöögiga, kuna president nõuab rangemat AML-i kontrolli
Panama president Laurentino Cortizo kutsus üles rangema rahapesu tõkestamise (AML) kontrolli kehtestama kauaoodatud seaduseelnõus, mille eesmärk on reguleerida krüptovaluutade kasutamist, mille vastu võttis kindral...