USA prokurörid on alates 2020. aasta detsembrist uurinud Binance'i rahapesuvastaste eeskirjade järgimist, toiminguid ja sisekommunikatsiooni, vahendab Reuters. teatatud 1. septembril, viidates uurimisega tuttavatele inimestele.
Aruandes öeldakse, et USA justiitsministeerium saatis vahetusele kirja, milles palus vahetust vabatahtlikult esitada asutaja Changpeng Zhao ja veel 12 juhi ja partneriga suhtlemise kohta seoses ebaseaduslike tehingute tuvastamisega ja USA-s asuvate klientide hankimisega.
Raporti kohaselt nõudsid prokurörid ka ettevõtte dokumente, mis sisaldasid juhiseid failide hävitamiseks või dokumentide ülekandmiseks väljapoole USA-d.
Reguleeriv asutus taotles teavet USA Binance'i ettevõtete kohta. Samuti küsis ta üksikasjalikku teavet oma rahapesuvastaste ja sanktsioonide järgimise meetmete kohta.
Raporti kohaselt põhines taotlus börsi pangasaladuse seaduse täitmise uurimisel. Seadus nõuab, et USA-s asuvad krüptobörsid registreeriksid end rahandusministeeriumis ja järgiksid rahapesuvastaseid meetmeid.
Regulaator seadis kahtluse alla Binance.US põhjenduse
Reuters teatas, et justiitsministeeriumi 2020. aasta kirjas nõuti dokumente, mis olid seotud Binance.US asutamise "ärilise põhjendusega".
Väidetavalt küsis reguleerija Zhaolt ja veel 12 juhilt, sealhulgas kaasasutaja Yi He-lt ja järelevalveametnikult Samuel Limilt Binance'i ja Binance.US-i suhete kohta.
Binance.US käivitas 2019. aastal Binance (emaettevõte) ja see on registreeritud USA rahandusministeeriumis.
Emafirma läbipaistmatu struktuur on aga üle maailma müstifitseerinud regulaatorid, kes on kasutajaid vahetuse eest korduvalt hoiatanud.
Hiljuti Hollandi keskpank trahvitud firmale üle 3 miljoni euro finantsseaduste rikkumise eest.
Vahepeal on Binance tõhustanud oma eeskirjade järgimise meetmeid ja saanud Itaalia reguleerivatelt asutustelt mitu heakskiitu, Prantsusmaa, Dubai, ja teistes riikides.
SEC saatis Binance.US operaatoritele kohtukutse
Reuters paljastas ka, et väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) saatis Binance.US-i operaatorile BAM Trading Services kohtukutse.
Reutersi raporti kohaselt uuris kohtukutse BAM-i Binance.US-ile pakutavate teenuste kohta ja seda, kas mõni töötaja töötab ka emabörsil.
Binance vastus
Reuters ei suutnud kindlaks teha, kuidas Binance reguleeriva asutuse nõudmistele reageeris.
Vahepeal ütles Binance'i kommunikatsioonijuht Patrick Hillmann väidetavalt:
„Reguleerivad asutused üle maailma pöörduvad iga suurema krüptobörsi poole, et meie tööstust paremini mõista. See on iga reguleeritud organisatsiooni jaoks tavaline protsess ja teeme agentuuridega regulaarselt koostööd, et lahendada nende võimalikke küsimusi.
Hillmann lisas, et börsil oli vastavusmeeskond, kuhu kuulusid endised regulaatorid ja õiguskaitseorganid.
Changpeng Zhao säutsus ka Twitteris, et börs vastas 2020. aasta regulatiivsetele nõuetele.
Veel üks tänane lugu krüptofirmast, kes sai regulaatorilt järelepärimise. Taotlus 2020. aastal VABATAHTLIKULT teatud teavet jagada, mida me ka tegime. Tööstuse jaoks on oluline luua usaldust reguleerivate asutustega.
Minu vestlussõnumid on niikuinii poolavalikud. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Allikas: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/