Kauaoodatud kohtuotsus, mis oli seotud BitMEXi krüptobörsi rahapesuga, mõistis üks neljast New Yorgi föderaalsest ringkonnakohtust asutajale ja endisele tegevjuhile kaheaastase katseajaga ja kuueks kuuks koduvangistuse. Arthur Hayes.
Arthur Hayes koos teiste BitMEXi kaasasutajate – Benjamin Delo ja Samuel Reediga – ning ettevõtte esimese mittetöötaja Gregory Dwyeriga, tunnistas end pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumistes süüdi 24. veebruaril lubades "tahtlikult suutmatus luua, rakendada ja säilitada BitMEXis rahapesuvastase programmi (AML)".
Rahapesu toetamises süüdi tunnistamine on karistatav kuritegu, mille maksimaalne karistus on sageli viis aastat vangistust. Kuid nii Hayes kui Delo tunnistasid oma süüd enne märtsikuu kohtuprotsessi ja olid leppinud kokku maksma 10 miljonit dollarit kriminaaltrahve.
7. aprillil teatas Cointelegraph, et Hayes alistus vabatahtlikult USA võimudele Hawaiil kuus kuud pärast seda, kui föderaalprokurörid esitasid esmakordselt süüdistused, millele tema advokaadid väitsid:
"Härra. Hayes astus vabatahtlikult kohtusse ja ootab nende põhjendamatute süüdistuste vastu võitlemist. "
Vastavalt süüdistuse, avalike kohtuavalduste ja kohtus tehtud avaldustega seoses vabastati Hayes pärast selle postitamist. 10 miljoni dollari suurune kautsjoni tagatis kuni tulevaste menetlusteni New Yorgis. Ameti rahapesu ja rahvusvaheliste kuritegelike ettevõtete üksuse prokurörid leidsid aga, et ettevõtjad on süüdi rahapesuga seotud kaitsemeetmete rakendamata jätmises, sealhulgas ei täitnud oma klienti tundva (KYC) kohustust.
Hoolimata peatsest vanglakaristuse kandmise võimalusest, põhjustas süüdistuste mõistmine Hayesile koduse vangistuse, mille kohaselt peab ta karistuse esimesed kuus kuud kodust veetma. Lisaks nõustus ta maksma ka 10 miljoni dollari suuruse trahvi.
Seotud: Plokiahel ja krüpto võivad olla abiks finantskuritegude jälgimisel
Purustades müüdi, mis on seotud krüpto abil rahapesu lihtsusega, toob uus analüüs esile plokiahela tehnoloogia ja krüpto potentsiaali finantskuritegudele jälile saada.
Kui arvukad krüptoökosüsteemi projektid langesid sihipäraste rünnakute ohvriks, siis halvad tegijad jätkavad võitlust varastatud raha väljamaksmisega.
Cointelegraphiga rääkides ütles krüptobörsi CEX.IO tehnoloogiajuht Dmytro Volkov, et arusaam, et krüpto kasutavad peamiselt kurjategijad, on aegunud, lisades:
Bitcoini puhul (BTC), mille plokiahela pearaamat on avalikult kättesaadav, saab tõsine vahetus pädeva analüüsimeeskonnaga hõlpsalt jälgida ja takistada häkkereid ja rahapesureid enne kahju tekkimist.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-to-serve-2-year-probation-owning-up-to-bitmex-s-aml-mishap