Uppsala, plokiahela turvateenuse pakkuja krüpto AML-i/CTF-i, tehinguriskide haldamise, eeskirjade järgimise ja tehingute jälgimise jaoks, teatas täna, et on allkirjastanud lepingu digitaalsete varade AML-lahenduste tarnimiseks Lõuna-Korea krüptotootjale KODA (Korea Digital Asset). vahetada.
Uppsala Securityga sõlmitud lepingu kaudu saab KODA täieliku juurdepääsu Uppsala Security ohuanalüüsi andmebaasile (TRDB), krüptoanalüüsi tehingute visualiseerimisele (CATV) ja krüptoanalüüsi riskihindamise (CARA) tööriistadele.
KODA on digitaalsete varade hoidmise teenust pakkuv ettevõte, mille asutas Kookmin Bank (KB), Lõuna-Korea suurim pank, mis põhineb tehnoloogial, mida pakub plokiahela arendaja Haechi Labs ja koostöös Räsitud. Ettevõte pakub korporatsioonidele ja asutustele spetsialiseerunud digitaalsete varade hoidmise teenust ning on oma esimese kliendina allkirjastanud Wemade.
Saades Uppsala Security Threat Intelligence andmekeskuse (TRDB) aktiivseks kasutajaks, saab KODA tugevdada oma rahapesuvastase (AML) ja terrorismi rahastamise vastase (CTF) fondi jälgimise funktsioone, kontrollides ja kontrollides eelnevalt, kas rahakoti aadressid on hoiustatud raha on musta nimekirja kantud rahakotid, mis on seotud Dark Webi või häkkimise/finantskuritegudega.
Lisaks aitab Uppsala Security CARA tööriist, mis kasutab tehisintellekti (AI) ja masinõppe (ML) mehhanisme, et tuvastada mitmesuguseid ahelasiseseid tehingumustreid musta nimekirja kantud rahakoti aadresside käitumise põhjal, seostada riskitaset rahakoti aadressidega, mis pole märgistatud. veel Uppsala Security Threat Intelligence andmekeskuses (TRDB), et kahtlaste rahakottidega suhtlemise riski saaks maandada ja eelnevalt kategoriseerida, hinnates neid.
Uppsala Security selgitas ka, et kui virtuaalse varaga seotud tehingud on seotud selliste kuritegudega nagu pettus avastati hiljem, rahakoti tehingute vooge saab jälgida ja jälgitakse reaalajas Virtual Asset Tracking Security Solution (CATV) kaudu, et veelgi tugevdada eeskirjade järgimist ja vältida virtuaalsete varade rahapesu.
Uppsala Security sõnul töötab ettevõte praegu täie auruga, et töötada välja täiesti uus tipptasemel digitaalsete varade pettuste tuvastamise süsteemi (FDS) lahendus, mis suudab eelnevalt blokeerida kõrge riskiga tehingud, kontrollides eelnevalt suure hulga pettuste riski. rahakoti aadressid vaid ühe klõpsuga.
“KODA rahapesu ja sisekontrolli turvasüsteem toimivad juba olemasoleva finantssektori ja valdkonna nõuete tasemel, kuid eeldame, et suudame käsitleda digitaalseid varasid, mis ületavad valitsuse regulatiivseid standardeid, lisades Uppsala Security rahapesuvastase ja tehingute jälgimise. lahendusi. Samuti vaatame läbi digitaalvaradele spetsialiseerunud FDS-lahenduse kasutuselevõtu, mille Uppsala Security peagi turule toob.
– Ko Young-joo, KODA infoturbe juht (CISO).
Allikas: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/