Lõuna-Korea finantsjärelevalve, The Financial Service Commission (FSC) jälgiks üle 100 miljoni voni (70,000 XNUMX dollari) suuruse varaga krüptovaalasid, et hoida ära rahapesu, kasutades digitaalseid varasid.
FSC märkis, et mida suurem on virtuaalsete varade ja stabiilsete müntide osakaal, seda suurem on rahapesurisk. Seega tuleks uute rahapesuvastaste suuniste alusel pöörata erilist tähelepanu oluliste digitaalsete varade ja stabiilsete müntide hoidmisega krüptovaalade jälgimisele, teatatud kohalik meedia.
Aruandes juhiti tähelepanu ka stabiilsete müntide kasutamisele rahapesus ja märgiti, et stabiilne münte, eriti neid, mida avalikkus tavaliselt kasutab, on tõenäolisem kuritegevuse vahendina. Aruandes on kirjas:
„Iseseisvalt noteeritud virtuaalvara puhul on võimalik, et see ei vastanud teiste virtuaalvarahaldurite noteerimiskriteeriumitele ning on võimalik hinnata, et virtuaalse varahalduri rahapesurisk on suure virtuaalse osakaaluga. vara on kõrge."
Lisaks krüptovaalade ja nende tegevuse jälgimisele pooldas aruanne ka kõrge väärtusega hoiuseid tegevate jaeklientide kontrollimist. Neid kliente, kes teevad kõrge krüptotehingutega, tuleks igas kvartalis jälgida oluliste muutuste osas.
"Klientidel, kellel on suur virtuaalne vara, on suurem risk rahapesuks,"
Lõuna-Korea on tuntud krüptopoliitika range rakendamise poolest, eriti pärast Terra-LUNA kokkuvarisemist. Finantsregulaatorid on kahekordistanud oma jõupingutusi, et tagada investorite kaitse ja tuua krüpto õigusaktid 2024. aasta alguseks.
Seotud: Korealased saavad 2024. aastaks juurdepääsu plokiahela toega digitaalsetele ID-dele
Tänavu augustis juhatas FSC ütles, et regulaator kavatseb kiirendada 13 arve läbivaatamist digivaradega seotud riigikogu menetluses. Ülevaatuse eesmärk oli teha institutsionaalseid täiendusi, mis võtavad tasakaalustatud lähenemisviisi plokiahela arendamisele, investorite kaitsele ja turu stabiilsusele.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance