India jõustamisdirektoraat teatas, et külmutas umbes 8.1 miljoni dollari väärtuses WazirX krüptovaluutabörsile kuuluvaid vahendeid. ED lisas, et nad olid läbi viinud ka WazirX-iga seotud otsingu, kuna see uuris kiirlaenupettust.
Ametivõimud külmutavad 8.1 miljonit dollarit WazirXi raha
Täitevdirektoraat vabastas an teadaanne Reedel öeldakse, et vahetusseade hõlbustas tehinguid nimetute fintech-ettevõtete kaudu. Need ettevõtted kasutasid börsi digitaalsete varade ostmiseks ja seejärel kogu maailmas pesemiseks. Ametivõimud ütlesid, et kava hõlmas Hiinaga seotud ettevõtteid, kes vältisid India litsentsimisnõudeid.
ED uurimise kohaselt andis korralduse börsi pangakontod külmutada. Külmutatud kontodel on 646.7 miljonit India ruupiat, mis võrdub umbes 8.1 miljoni dollariga. Võimud uurivad ka börsi kaasasutaja Sameer Mhatret.
Reguleerija ütles, et asja uurimine on veel pooleli. Siiski lisati, et börsil on rakendatud nõrgad teadmis-kliendi (KYC) nõuded ning WazirX-i ja Binance'i vahelisi tehinguid hõlbustavad regulatiivsed raamistikud olid nõrgad.
Teie kapital on ohus.
Reguleeriva asutuse sõnul ei suutnud börs salvestada teavet, mis on vajalik börsile voolavate rahaliste vahendite päritolu kontrollimiseks. Samuti ei suutnud börs järgida rahaallikat puudutavaid regulatiivseid nõudeid ega paljastada kaasatud digitaalsete varade rahakottide KYC-d.
Lisaks väitis ta, et WazirX ei esitanud puuduvate krüptovaluutade kohta ühtegi arvestust. Samuti ei õnnestunud ettevõttel krüptovarasid jälgida. Lubades tehingute anonüümsuse ja suutmata võtta vastu rahapesuvastaseid (AML) seadusi, on WazirX aidanud umbes 16 fintech-ettevõtet krüptovaluutasid kasutades rahapesus.
Binance eitab seotust
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao on öelnud, et ettevõttel ei ole aktsiaid börsi taga olevas emaettevõttes Zanmai Labs. Zhao lisas, et Binance pakkus WazirX-ile ainult rahakotiteenuseid ning Indias asuv börs vastutas ainuisikuliselt KYC ja muude toimingute eest.
WazirX-i direktor Nischal Shetty on vaidlustanud Zhao väited, öeldes, et Binance omandas börsi. Shetty lisas, et Binance vastutas väljamaksete töötlemise ja krüptokauplemispaaride haldamise eest.
Krüptotegevuse keeld Hiinas on viinud selleni, et Hiinas asuvad krüptofirmad kolivad Indiasse. Ametivõimud teatasid, et mõned Hiina fondide toetatud fintech-ettevõtted pakkusid elanikele digitaalsete varade laenuteenuseid, hoolimata sellest, et nad ei järginud pangavälise finantsettevõtte litsentsi.
Loe rohkem:
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance