BitMEXi töötaja Gregory Dwyer tunnistas end AML-i rikkumistes süüdi.
Austraalia krüptoraha magnaat ja ettevõtte endine tippjuht BitMEX Gregory Dwyer tunnistas 8. augustil end süüdi Ameerika pangandusseaduste rikkumises. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat avalikustas selle a Pressiteade.
Täpsemalt tunnistas Gregory Dwyer, et BitMEX, üks maailma suurimaid krüptovaluutabörse, ei rakendanud ega järginud rahapesuvastaseid (AML) standardeid, rikkudes sellega pangasaladuse seadust (BSA).
Aktiivse AML-programmi loomine, rakendamine ja haldamine on kohustuslik nõue ettevõtetele, kes soovivad USA-s tegutseda. See hõlmab ka Know Your Customer (KYC) põhimõtete rakendamist tehingute sooritavate klientide tuvastamiseks. Siiski tunnistas kiusatud mogul, et tema ja kolm BitMEXi asutajat jätsid nende nõuete täitmata tahtlikult.
Selle asemel, et järgida, tunnistas ta, et ettevõte tegutses USA-s ja jäi mulje, et ta on rakendanud need AML ja KYC nõuded. See rikkumine toimus prokuröride väitel aastatel 2015–2020 ja börs tegutses rahapesuplatvormina.
Väidetava kokkuleppe kohaselt ähvardab Aussie viieaastane vangistus ja 150,000 XNUMX dollari suurune trahv.
USA advokaat Damian Williams ütles avalduses: "Selle väitega on see amet saanud nüüd kõigi kolme asutaja ja ka BitMEXi kõrge töötaja suhtes kriminaalkorras süüdimõistvad kohtuotsused rahapesuvastaste seaduste tahtlike rikkumiste eest. Tänane palve peegeldab, et krüptovaluutabörside juhtimisõigust omavad töötajad, mitte vähem kui selliste börside asutajad, ei saa tahtlikult eirata oma pangasaladuse seadusest tulenevaid kohustusi.
39-aastane Dwyer, kes oli BitMEXi üks esimesi töötajaid, töötas varem selle äriarenduse juhina. Ettevõtte regulatiivsed hädad said alguse eelmise aasta augustis pärast seda, kui ta maksis 100 miljonit dollarit tsiviilsüüdistuste lahendamiseks, et ettevõte lubas aastaid ebaseaduslikku tehingut ja rikkus AML-standardeid.
Benjamin Delo, Samuel Reed ja Arthur Hayes, kolmik, kes leidsid BitMEXi varem veebruaris, esitas sarnased süüdistused AML-i programmi loomine, rakendamine ja hooldamine.
Sellele järgnes katseaeg ja 10 miljoni dollari suurune trahv, mille USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon määras mais nende AML nõuete rikkumise eest.
USA reguleerivad asutused on alates Terra-Implosionist, mis põhjustas miljardite turult minemapühkimise, suurendanud oma järelevalvet USA krüptovaluuta asutuste suhtes. ), keelustas varem 9. augustil virtuaalse valuuta mikseri Tornado Cash.
Hiljutiste arengute kohaselt võetakse lähikuudel kasutusele laiemad krüptoeeskirjad.
- reklaam -
Allikas: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-ple -süüdi-aml-rikkumistes