Topline New Yorgi peaprokurör palub osariigi kohtunikul karistada endist presidenti Donald Trumpi, Trumpi organisatsiooni ja teisi süüdistatavaid osana tema 250 miljoni dollari suurusest tsiviilhagist, milles süüdistatakse...
tag: sanktsioonid
Endist FBI ametnikku süüdistatakse Venemaa sanktsioonide rikkumises oligarh Oleg Deripaska abistamiseks
Topline Endine FBI agent, kes juhtis kunagi vastuluuret büroo New Yorgi kontoris, sai süüdistuse rahapesus ja sanktsioonide rikkumises, et saada kasu Vene oligarhile Oleg Deripaskale, prokura...
"Pharma Bro" Shkreli rikkus eluaegset keeldu ja selle eest tuleks määrata karistus, teatab FTC
Ülemine joon Föderaalne kaubanduskomisjon palub föderaalkohtunikul karistada endist riskifondide juhti Martin Shkrelit, väites, et teda tuleks põlgusega mõista, kuna ta rikkus oma eluaegset ravimimüügikeeldu...
USA sanktsioonid: kliendid kaebavad Compass Miningi kohtusse
Compass Mining katkestas sidemed Venemaa hostingu pakkujaga Bit River ega tagastanud oma klientidele Bitcoini kaevandamisvarustust. Ettevõte viitas kohaldamatule trahvile, mille määras Ameerika Ühendriigid ...
Maailmale jõudva kütuse eest ähvardavad tohutud sanktsioonid
(Bloomberg) – Bloombergi enim loetud osa Üleilmse diislituru enneolematust osast, maailmamajanduse tööjõukütusest, on vaid nädalad pärast agressiivsete sanktsioonide kehtestamist...
Nexo kontoris Bulgaarias korraldati sanktsioonide uurimine
Bulgaaria ametnikud on haaranud raskustes krüptolaenuandja Nexo kontoritesse väidetavate finantskuritegude, sealhulgas rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja pettuse. Üle 300 ametniku ja reguleeriva asutuse on...
Venemaa sunnib sanktsioonide karmistamisel CBDC välistehinguid
Keset Venemaale Ukrainasse tungimise eest kehtestatud pidevaid sanktsioone kiirendab riik oma CBDC programmi. 9. jaanuari raporti kohaselt uurib Venemaa keskpank kahte potentsiaalset...
Siin on põhjus, miks Tornado Cashi tegevus ei lakanud täielikult OFAC-i sanktsioonide postitamisest
Välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kohtumine krüptotööstusega pärineb 2018. aastast, kui ta määras kaks Iraanis asuvat isikut, kes tegelevad pahatahtliku kübertegevusega. Pole tagasi vaadanud...
Venemaa alustab sanktsioonide kehtivuse ajal tööd CBDC arveldussüsteemi kallal
Venemaa keskpank alustab väidetavalt keskpanga digitaalset valuutat (CBDC) kasutava piiriülese arveldussüsteemi väljatöötamist keset käimasolevaid sanktsioone vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse.
Venemaa käivitab CBDC arveldusmehhanismi, samal ajal kui sanktsioonid jätkuvad
Venemaa vastu on Ukrainasse tungimise tõttu pidevalt kehtestatud sanktsioonid; ometi näitavad aruanded, et Venemaa keskpank on alustamas piiriülese arveldussüsteemi ülesehitamist...
Kas 2022. aasta krüptosanktsioonidel oli tõeline mõju?
USA ja teised finantsasutused ja õiguskaitseorganid suurendavad oma jõupingutusi krüptoüksuste karistamiseks. USA ja selle välisvarade kontrolli amet (OFAC) muutsid m...
USA agentuurid õpivad kiiresti krüptosanktsioonide jõustamist
Värske raporti kohaselt on USA võimud krüptovaluutadele kehtestatud sanktsioonide jõustamisel edusamme teinud. USA ministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) ...
Binance ühineb sertifitseeritud sanktsioonide spetsialistide ühinguga
– Reklaam – Krüptovaluutabörs Binance on saanud sanktsioonide järgimise koolitusi pakkuva organisatsiooni liikmeks. Kolimisega on osa jõupingutustest selle võimekuse parandamiseks...
Binance ühineb sertifitseeritud sanktsioonide spetsialistide ühinguga – Bitcoini uudised
Krüptovaluutabörs Binance on saanud sanktsioonide järgimise koolitust pakkuva organisatsiooni liikmeks. Kolimisega, mis on osa jõupingutustest oma võimekuse parandamiseks selles valdkonnas, on suured...
Binance ühineb ühinguga, et tegeleda ülemaailmsete sanktsioonide järgimisega
Binance'ist on saanud üks esimesi krüptofirmasid, kes liitus sertifitseeritud sanktsioonide spetsialistide ühinguga ehkACSS, et järgida ülemaailmseid sanktsioone. 6. jaanuari teates...
Venemaa naftavood langevad 2022. aastani – Moskvat piiravad sanktsioonid
(Bloomberg) – Venemaa toornafta tarned langesid aasta viimasel neljal nädalal 2022. aasta madalaimale tasemele, kuna sanktsioonid piirasid Moskva eksporti. Kaubad suunduvad Hiinasse, Indiasse ja Türki, kus...
Kuuba NFT-kunstnikud puutuvad kokku Web3 vabaduse piiranguga
NFT turg OpenSea on viimastel kuudel eemaldanud Kuubal ja teistes USA sanktsioonide ees seisvate NFT artistide kontod. OpenSea väitis, et põhjus oli "tegevuse tõttu ...
Hiina taasavamine annab märku pullituru tagasitulekust
TOPSHOT – Inimesed laulavad loosungeid, kui kogunesid 27. novembril 2022 Shanghai tänavale, kus … [+] protestid Hiina COVID-i nullpoliitika vastu toimusid eelmisel õhtul...
NFT Marketplace OpenSea keelab Kuuba loojad, viidates USA sanktsioonidele
19 minutit tagasi | 2 minutit lugeda NFT uudiseid OpenSea nõudis, et järgib ainult föderaalseid sanktsioone käsitlevaid õigusakte. USA sanktsioone Kuuba suhtes rakendatakse mitmete erinevate seaduste kaudu. OpenSea, t...
Web3 vabadus? OpenSea blokeerib USA sanktsioonide tõttu Kuuba artiste
Vastavalt USA sanktsioonide seadustele eemaldab OpenSea – maailma suurim NFT turg – Kuuba kunstnike ja kollektsionääride kontod oma platvormilt. Ettevõtte hiljutine avaldus kinnitab...
OpenSea blokeerib USA sanktsioonide tõttu Kuuba artistid platvormilt
Nonfungible token (NFT) turg OpenSea on keelanud kunstnikud ja kollektsionäärid Kuubal, tuues oma tegevuse peamise põhjusena Ameerika Ühendriikide sanktsioonid. Aruande kohaselt, mille avaldas Ar...
Brasiilia president sanktsioonid krüptovaluutaseadusele – Bitcoini uudiste reguleerimine
President Jair Bolsonaro kiitis heaks seaduse 14.478, mis reguleerib Brasiilias krüptorahaga seotud toiminguid ja virtuaalvarateenuste pakkujaid (VASP). Dokument, mis kiideti heaks ...
OpenSea blokeerivad Kuuba kunstnikke ja kollektsionäärid, viidates USA sanktsiooniseadusele
NFT turg OpenSea eemaldab Kuubalt kunstnike ja kollektsionääride kontod, et järgida USA sanktsiooniseadusi. OpenSea on blokeerinud Kuuba kunstnikud ja kollektsionäärid Aruannete kohaselt on OpenSea eemaldanud...
OpenSea blokeerib Kuuba kunstnikke USA sanktsioonide taustal
USA sanktsioonide järgimiseks on OpenSea NFT turul väidetavalt tsenseeritud 30 Kuuba kunstnikku ja kollektsionääri. Nende hulka kuuluvad tuntud Havanna kunstnikud Gabriel Guerra Bianchini ja F...
Sanktsioonid, rahapesu ja legaliseerimine: Maxim Kurbangaleev krüptoturu probleemidest
Krüptovaluutaturg võttis oma eksisteerimise algusest peale riigiasutustest sõltumatuse ja teabe detsentraliseeritud säilitamise, mis omakorda eeldas nende isikute anonüümsust, kes...
Venemaa naftaeksport varises pärast G-7 sanktsioonide algust kokku
(Bloomberg) – Venemaa meretranspordiga toornafta saadetised varisesid kokku Moskva naftatuludele suunatud seitsme rühma sanktsioonide esimesel täisnädalal, mis on potentsiaalne häireallikas valitsustele...
Venemaa Pank kaitseb krüptoettevõtteid sanktsioonide eest
Venemaa keskpank on võtnud kasutusele tegevuskava, mille eesmärk on kaitsta digitaalsete varadega tegelevaid ettevõtteid sanktsioonide surve eest. CBR pakub krüptoettevõtetele leevendust, kuigi ...
Euroopa Liidu ametnik hoiatas Elon Muski sanktsioonide eest seoses Twitteriga ajakirjanike keelustamisega
Topline Uute digireeglite alusel võidakse Twitterile ette näha sanktsioonid, mis ulatuvad miljardi dollari suurusest trahvist kuni kogu Euroopa Liidus keelustamiseni ajakirjanike Twitteri kontode peatamise tõttu...
Venemaa Pank leevendab sanktsioonide ületamiseks digivarade platvormide järelevalvet
Venemaa keskpank on võtnud kasutusele meetmed, et kaitsta digitaalseid varasid kasutavaid ettevõtteid sanktsioonide surve eest. Venemaa võimud vabastavad need ettevõtted teatavatest aruandlusnõuetest...
Venemaa Pank kavatseb kaitsta krüptoettevõtteid sanktsioonide eest – Bitcoini uudiste reguleerimine
Venemaa keskpank on võtnud kasutusele meetmed, et kaitsta digitaalsete varadega töötavaid üksusi sanktsioonide surve eest. Need ettevõtted vabastatakse teatavatest aruandlusnõuetest osana ...