Chainalysis on avaldanud aruande OFAC-i tõhususe kohta krüptoaadresside lisamisel oma SDN-i sanktsioonide loendisse.
OFAC lisab krüptovaluuta aadressid oma SDN-loendisse esimest korda
2022. aastal lisas USA välisvarade kontrolli amet (OFAC) mitu krüptoraha aadressi oma Specially Designated Nationals (SDN) nimekirja, mis koosneb üksikisikutest ja juriidilistest isikutest, kelle suhtes on USA valitsus sanktsioneerinud.
See oli esimene kord, kui OFAC lisas krüptoraha aadressid nimekirja ja seda sammu peeti oluliseks sammuks agentuuri püüdlustes võidelda ebaseadusliku tegevusega krüptoruumis.
Ahelanalüüsi aruanne näitab sanktsioonide alla kuuluvate üksustega seotud tehingute mahu olulist vähenemist
Vastavalt aru plokiahela analüüsifirma Chainalysis poolt oli OFAC-i krüptoga seotud tähistustel märgatav mõju krüptovaluutaga seotud kuritegevuse tasemele. Aruandes leiti, et sanktsioonide alla kuulunud üksustega seotud krüptovaluutatehingute maht vähenes pärast OFAC-i määramiste teatavakstegemist oluliselt.
Enne määramist oli sanktsioneeritud üksustega seotud tehingute maht umbes 90 miljonit dollarit kuus. See arv langes pärast nimetuste väljakuulutamist vaid 9 miljoni dollarini kuus.
OFAC-i nimetused mõjutavad ka laiemat krüptoökosüsteemi ja teatud tüüpi krüptovaluutaga seotud kuritegevust
Aruandes leiti ka, et OFAC-i tähistustel oli krüptoökosüsteemile laiem mõju, kuna paljud börsid ja muud teenusepakkujad astusid samme määratud aadressidega seotud tehingute loendist eemaldamiseks või blokeerimiseks. See tõi kaasa sanktsioonide alla kuuluvate üksustega tehtud tehingute üldise mahu vähenemise, mis langes ligikaudu 1%-lt kõigist krüptotehingutest enne määramist vaid 0.1%-ni pärast määramist.
Aruandes märgiti, et OFAC-i tegevus avaldas eriti tugevat mõju teatud tüüpi krüptovaluutaga seotud kuritegevusele, nagu lunavararünnakud ja pimevõrgu turu tegevus. Lunavaramaksete maht vähenes pärast OFAC-i määramist märkimisväärselt, langedes umbes 6 miljonilt dollarilt kuus vaid 200,000 1.5 dollarini. Samamoodi langes darkneti turgudega seotud tehingute maht umbes 100,000 miljonilt dollarilt kuus vaid XNUMX XNUMX dollarini.
Üldiselt viitab aruanne sellele, et OFAC-i krüptoga seotud tähistused takistasid tõhusalt ebaseaduslikku tegevust krüptovaluutade valdkonnas. Konkreetsete aadresside ja üksuste sihtimisega suutis agentuur oluliselt vähendada sanktsioneeritud osapooltega seotud krüptovaluutatehingute mahtu ja häirida paljude kuritegelike rühmituste tegevust.
Privaatsusmündid ja rahvusvaheline koostöö on endiselt väljakutseks võitluses krüptoraha kuritegevusega
Märkimist väärib aga see, et OFAC-i nimetused on vaid üks vahend võitluses krüptoraha kuritegevusega. Aruandes märgitakse, et privaatsusmüntide kasutamine, mis võib muuta tehingute jälgimise keeruliseks, on tõusuteel ja on õiguskaitseorganitele jätkuvalt väljakutseks.
Lisaks tuuakse aruandes esile vajadus suurema rahvusvahelise koostöö järele võitluses krüptovaluuta kuritegevuse vastu, kuna paljud sanktsioneeritud üksused asusid väljaspool USA-d
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime