USA agentuurid õpivad kiiresti krüptosanktsioonide jõustamist

Värske raporti kohaselt on USA võimud krüptovaluutadele kehtestatud sanktsioonide jõustamisel edusamme teinud.

Sanktsioonide rakendamise eest vastutab USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC). Kuid viimastel aastatel on sanktsiooni alla sattunud inimesed hakanud kasutama krüptovaluutasid, et oma finantspiirangutest mööda hiilida. 

Nüüd on OFAC viimase kahe aasta jooksul omandanud kogemusi ebaseaduslikke tehinguid hõlbustavate krüptovaluutateenustega tegelemisel. Hiljutine aru Chainalysis kirjeldab kolme kasutusjuhtumit, mis aitasid OFAC-i teavitada.

Koostööd tegevad jurisdiktsioonid

Üks juhtum oli seotud Hydraga, pimevõrgu turguga, mis pakkus lisaks narkomüügi hõlbustamisele ka küberkurjategijatele rahapesuteenuseid. Vaatamata sellele, et see asub Venemaal, asusid selle serverid Saksamaal. 

Koostöös USA ametivõimudega arestisid Saksamaa õiguskaitseorganid need serverid, kui OFAC nimetas 2022. aasta aprillis Hydra. Aruande kohaselt näitab juhtum, et "sanktsioonid võivad olla äärmiselt tõhusad üksuste suhtes, kes tegutsevad koostööjurisdiktsioonides." 

Koostöö puudumine

Teisest küljest on ametiasutused saanud kogemusi ka koostööst keelduvates piirkondades asuvate määratud üksustega suhtlemisel. OFAC sanktsioneeris kõrge riskiga krüptobörsi Garantex samaaegselt Hydraga sarnase rahapesutegevuse eest. Erinevalt teisest Venemaal asuvast üksusest ei arestitud Garantexit aga pärast selle määramist ja jätkab oma tegevust.

Kuigi Garantex on nõuetele vastavast vahetusökosüsteemist suures osas ära lõigatud, hoiab Garantex endiselt suurt kasutajaskonda Venemaal, kus valitsus ei soovi ka USA sanktsioone jõustada. See juhtum näitab sanktsioonide rakendamise keerukust riikides, millel puuduvad ametlikud koostöökanalid OFACiga.

Keerulisemad juhtumid

Lisaks sellele, et OFAC tegeles erinevates jurisdiktsioonides erineva koostööga, esitas OFACile väljakutse ka krüptovaluutat hõlbustav tehnoloogia. Kuni viimase ajani oli OFAC määranud ainult tsentraliseeritud börsid või isiklikud rahakotid. Esimeseks sai aga detsentraliseeritud segamisteenus Tornado Cash Defi protokolli, kui OFAC selle 2022. aasta augustis ja novembris määras.

pärast määramine Tornado Cash peamiselt rahapesu hõlbustamiseks suutis OFAC oma esiotsa veebisaidi maha võtta. Kuid detsentraliseeritud taustasüsteemiga, mis kasutab tähtajatult kestvaid nutikaid lepinguid, on ebaselge, kuidas selle toimimist tõhusalt lõpetada. See on tekitanud küsimusi sanktsioonide teostatavuse kohta Defi protokollid, samuti seda, milliseid üksikisikuid ametiasutused võiksid vastutada.

Sellest tulenevalt soovitatakse aruandes, et keelu asemel toimiksid sanktsioonid pigem detsentraliseeritud teenuste vastase vahendina, mis takistab kasutamist. Tornado Cashi puhul näib see olevat tõhus, kuna selle sissevool vähenes 68 päeva jooksul pärast selle määramist 30%.