Kas 2022. aasta krüptosanktsioonidel oli tõeline mõju?

USA ja teised finantsasutused ja õiguskaitseorganid suurendavad oma jõupingutusi krüptoüksuste karistamiseks. USA ja selle välisvarade kontrolli amet (OFAC) muutsid sanktsioonide kehtestamiseks kasutatavat meetodit. 

Selle erineva lähenemisviisi tagajärjed olid segased ja paljude krüptotööstuses tegutsejate jaoks lõid nad uue paradigma ja ületasid piiri, mida USA agentuurid varem austasid. Nendest juhtumitest kõige sümboolsemad olid sanktsioonid Ethereumil põhineva detsentraliseeritud börsi Tornado Cashi ja selle arendajate vastu. 

Krüptosanktsioonide arv kasvab 2022. aastal

Vastavalt aru Ketisiseselt analüüsifirmalt Chainalysis karistasid USA õiguskaitseorganid üksikisikuid ja üksusi. 2018. aastal teatas OFAC oma esimestest krüptoga seotud sanktsioonidest kahe Iraani isiku vastu. 

Järgmistel aastatel suurenesid nende sanktsioonide ulatus ja mõju. Nagu on näha allolevast diagrammist, on krüptosanktsioonid järgmistel aastatel tõusnud, 2022. aastal registreeriti sanktsioonide alla kuuluvate aadresside ja üksuste arvu suurim hüpe. 

OFAC muutis oma lähenemisviisi, kui otsustas sihtida krüptorahakotte. Diagramm näitab keskendumist halbadele näitlejatele omistatud adressaatidele. Aruandes väidetakse, et õiguskaitseorganid valisid sihikule "suuremad üksused" ja erinevad teenused. 

Lähenemisviisi muutuse põhjuseks on viimase kahe aasta jooksul registreeritud küberkuritegevuse suur arv. Finantsasutus võttis sihikule häkkerid, narkodiilerid ja rahapesuoperatsioonid:

(…) see üksuste mitmekesisus kujutab endast tohutut muutust võrreldes OFAC-i 2021. aasta eelsete nimetustega, mis olid kõik üksikisikute vastu ja koosnesid plokiahela tasandil vaid suhteliselt väikesest arvust isiklikest rahakotist.

Chainalysis väidab, et ainuüksi 2022. aastal varastati digitaalsete varade projektidest ja protokollidest miljardeid dollareid, kuid millised on nende uute sanktsioonide tulemused?

Sanktsioneeritud krüptoüksused on erinevad, kas neid tuleks erinevalt kohelda?

Sel hetkel läks asi keeruliseks ja muutusid ka sanktsioonide tagajärjed krüptotööstusele. Lisaks Tornado Cashile vaadeldakse aruandes darkneti turgu Hydra ja Venemaa krüptobörsi Garantexit. 

Kõik need üksused on erinevad ja neil oli ahelas erinev tegevus, enne kui OFAC neid sihtis. Nagu alloleval diagrammil näha, varieerus „legaalsete” (sinine) ja „illegaalsete” (oranžiga) vahendite arv. 

Kui Hydral ja Garantexil oli illegaalsete ja riskantsete vahendite pidev sissevool, siis Tornado Cash nägi nendes näitajates naelu. Detsentraliseeritud vahetus võimaldab kõigil oma žetoone vahetada ja halvad tegijad kasutavad seda miljonite varastatud rahaliste vahendite pesemiseks. 

Aruande andmed väidavad, et 34% Tornado Cashile saadetud vahenditest pärinesid väidetavalt ebaseaduslikest allikatest, samas kui Hydra ja Garantex registreerisid vastavalt 68% ja 6%. Kuid detsentraliseeritud börs registreeris suurema osa neist vahenditest ühe tehinguna, mis omistati ühele halvale osalejale. 

Selles mõttes suutis Chainalysis määrata konkreetsed ebaseaduslikud tegevused, mis neid sissevoolu toetasid. Kui Tornado Cash sai kõige rohkem häkkidest ja pettustest, siis Garantexi ja Hydra raha pärinesid laste väärkohtlemise materjalist, ebaseaduslikust müügist, pettusest ja muust. 

Pärast sanktsioone oli Saksamaal asuva turu Hydra sissevool 0. Riigi võimud tegid sanktsioonidega koostööd ja platvorm demonteeriti. 

Garantex nägi vastupidist; halvad näitlejad saatsid platvormile rohkem raha. Venemaa jurisdiktsiooni kaitse all ei tahtnud keegi USA üksuse kehtestatud sanktsioone jõustada. 

Tornado Cashi sissevool vähenes ka, kuid mõju ulatub sellest mõõdikust kaugemale. Detsentraliseeritud vahetuse arendajad nägid reaalseid tagajärgi. Üks neist jääb õiguskaitseorganite vahi alla. 

Tornado Cash töötab detsentraliseeritud plokiahelal, kasutades avatud lähtekoodiga tarkvara. Selle sanktsioonid oleksid võinud luua tärkavale tööstusele ohtliku pretsedendi. Lisaks näitab Chainalysis'i aruanne, et sanktsioonid on tõhusad ainult siis, kui nende jõustamiseks on olemas kohalike asutuste toetus.