Siin on põhjus, miks Tornado Cashi tegevus ei lakanud täielikult OFAC-i sanktsioonide postitamisest

Välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kohtumine krüptotööstusega pärineb 2018. aastast, kui ta määras kaks Iraanis asuvat isikut, kes tegelevad pahatahtliku kübertegevusega. Pärast seda pole enam tagasi vaadatud. Hiljuti tekitas tööstusharu juhte ärevil pommuudis, et USA rahandusministeerium keelas Ameerika kodanikel Tornado Cashi kasutamise.

Kuigi sanktsioonid vähendasid Tornado Cashi tegevust, näitab Chainalysise hiljutine aruanne, et detsentraliseeritud protokolli pole lihtne "pistikust tõmmata".

OFAC-i sanktsiooni mõju Tornado Cashile

Plokiahela analüüsifirma Chainalysis avaldas uue aru rõhutades OFACi suurenenud jõupingutusi krüptotegevuse sihtimisel ja selle mõju Ethereumil põhinevale mündimikserile Tornado Cashile.

Ketisisesed andmed enne sanktsioonide kehtestamist näitasid, et 34% kõigist Tornado Cashile saadetud rahalistest vahenditest pärinesid ebaseaduslikest allikatest, samas kui ebaseaduslik tegevus keskendus ainult krüptohäkkidele ja pettustele. Näiteks moodustas Harmony Bridge'i ärakasutamine eelmisel suvel rohkem kui 65% segisti varastatud vahendite kogumahust 60 päeva jooksul, enne kui OFAC algatas selle vastu sanktsioonid.

See üksikute, ainulaadsete sündmuste ja enamiku ebaseaduslike vahendite muster ilmnes aga lühiajaliselt. See on vastupidine sarnasele tegevusele sellistes teenustes nagu pimevõrgu turud, mis näevad pidevamat rahavoogu, mis toodab püsivat rahavoogu.

Seevastu sanktsioonide järgselt langes mündimikseri tegevus märkimisväärselt, kuid see pole täielikult lakanud. Selle põhjuseks on asjaolu, et Tornado Cash töötab nutikate lepingutega, mida ei saa võrguühenduseta kasutada nii, nagu tsentraliseeritud teenus seda teha saab. Järelikult jõudis ahelaanalüüs järeldusele, et OFAC või mis tahes muu üksus ei saa teha muud, kui kehtestada sanktsioonide rikkumiste õiguslikke tagajärgi, mis takistavad üksikisikutel selle kasutamist.

Sellegipoolest on Tornado Cashile olnud raske juurde pääseda pärast seda, kui selle veebisait, mis toimis segamisteenuse hõlpsaks juurdepääsuks, eemaldati. Selle sissevool vähenes 68 päeva jooksul pärast selle määramist 30%. Aruandes märgiti,

"Need stiimulid näivad olevat olnud võimsad, kuna selle sissevool vähenes 68 päeva jooksul pärast selle määramist 30%. See on siin eriti oluline, arvestades, et Tornado Cash on segaja ja mikserid muutuvad rahapesuks vähem tõhusaks, mida vähem raha nad üldiselt saavad.

Privaatsuskaitsjad mõistavad türanniat

Tornado Cashi vastane sanktsioon kutsus esile tohutu vastureaktsiooni. Mittetulunduslik plokiahela propageerimisrühm Coin Center esitas septembris USA rahandusministeeriumi vastu hagi, väites, et see samm kriminaliseerib kodanike soovi kaitsta oma privaatsust oma krüptovara kasutamise ajal.

Ka silmapaistev krüptovahetus Coinbase kaevata OFAC, süüdistades rahapesu andmebürood oma volituste ületamises.