Käimasolev Binance'i krüptobörsi uurimine on paljastanud šokeerivaid uudiseid. USA õiguskaitseorganid on uurinud krüptovahetust, kuna see väidetavalt ei järginud sanktsioone...
tag: FinCEN
FinCENi Bitzlato vastase korralduse vastaspooleks nimetati Binance
„Ligikaudu kaks kolmandikku Bitzlato suurimatest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest on seotud pimevõrgu turgude või pettustega. Näiteks Bitzlato kolm suurimat saavat vastaspoolt, kokku...
FinCEN laguneb DeFi-s
The post FinCEN murrab DeFi ära appeared first on Coinpedia Fintech News USA finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) kaalub detsentraliseeritud rahanduse jaoks rangemate meetmete võtmist (D...
Twitteri tütarettevõte registreerub FinCENis rahateenuste ettevõttena
Sotsiaalmeedia hiiglane Twitter näib liikuvat makseärisse sügavamale, nagu näitab sel kuul USA finantskuritegude vastase võitluse võrgustiku (FinCEN) registreerimine. Tw...
OFAC ja FinCEN tasusid Bittrexi vahetust enam kui 53 miljoni dollari eest
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) ja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) esitasid Bittrexi krüptobörsile süüdistused rahapesuvastaste reeglite rikkumises ja muudele U...
USA rahandusministeeriumi OFAC ja FinCEN teatavad Bittrexist taas 29 miljoni dollari suuruse täitemeetmete rakendamiseks
Bittrex nõustus maksma üle 29 miljoni dollari kokkuleppe FinCENiga, kuid reguleeriv asutus ütles, et krediteerib 24 miljoni dollari suuruse makse, "et arveldada oma võimalikud kohustused OFAC-iga". Ameerika Ühendriigid De...
FinCEN trahvib krüptovahetust Bittrexi pangasaladuse seaduse rikkumiste eest 29 miljonit dollarit
Ameerika Ühendriikide finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) määras pärast tsiviiluurimise läbiviimist krüptovaluutabörsile Bittrex rahalise karistuse vägivalla...
USA riigikassa ja FinCEN määrasid Bittrexi krüptobörsile 53,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse trahvi kahe süüteo eest
Krüptobörs Bittrex arveldab USA riigikassa ja finantskuritegude jõustamise võrgustikuga (FinCEN) 53 miljoni dollari ulatuses. Pressiteate kohaselt teatas riigikassa Fore...
FinCENi hoiatatud finantsasutus Venemaa krüptotegevuse eest
49 minutit tagasi | 2 minutit lugeda Toimetajad Uudised Finantsasutused toetavad USA ja rahvusvahelisi jõupingutusi Venemaa nõrgestamiseks. Venemaa valitsus kasutab laiaulatuslikest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks CVC-sid. Indi büroo...
Huobi laienemine on väga tõenäoline pärast FinCEN-i litsentsi saamist
Ameerika Ühendriikide laienemine Huobi jaoks on astunud sammu kaugemale. See kehtib, kuna HBIT kindlustab oma MSB (Money Service Business) litsentsi USA FinCEN-ilt (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT on...
Ülemaailmne top-10 krüptobörs liigub pärast FinCEN-i litsentsi saamist USA sisenemisele lähemale
Krüptobörs Huobi ütleb, et tema maakleri tütarettevõte on saanud USA finantskuritegude jõustamise võrgustikult (FinCEN) rahateenuste äriregistri litsentsi (MSB). S...
Huobi saab FinCEN-i litsentsi, et liikuda USA laienemisele lähemale
Aruannete kohaselt annab MSB litsents HBIT-ile loa raha edastada ja tegutseda fiat valuutavahetusena. Ameerika Ühendriikide finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on lõpuks gr...
Mida USA FinCENi litsents Huobi jaoks tähendab?
Huobi tütarettevõte HBIT on saanud USA finantskuritegude kontrollibüroo (FinCEN) rahateenuste äriregistri (MSB) litsentsi. See aitab krüptovaluutabörsil teha koostööd...
Huobi saab USA-s FinCENi litsentsi 1
Populaarne krüptobörs, Huobi valmistub sisenema Ameerika Ühendriikidesse pärast seda, kui ettevõte kinnitati FinCENi litsentsi saajaks. Värskenduse kohaselt on ettevõtte õde...
USA laienemine Huobi jaoks sammu lähemale pärast seda, kui see on saanud FinCENi litsentsi
Huobi krüptovaluutabörsi tütarettevõte HBIT Inc sai rahateenuste äritegevuse (MSB) litsentsi Ameerika Ühendriikide finantskuritegude jõustamise võrgustikult (FinCEN). Seych...
Huobi ootab USA laienemist uue FinCENi litsentsiga
Huobi teatas 5. juulil, et tema tütarettevõte HBIT sai USA finantskuritegude vastu võitlemise büroo (FinCEN) rahateenuste äriregistri (MSB) litsentsi riigis tegutsemiseks. Li...
Blockchain Startup FQX teatab FinCENi endise direktori James Freisi nimetamisest regulatiivseks tehnoloogiaametnikuks, kes koostab programmeeritavaid võlapakkumisi
Zürich, 6. mai 2022 – Blockchaini idufirma FQX, mis on tuntud oma plokiahelal põhineva võlainstrumendi eNote'i poolest, on nimetanud James H. Freisi juuniori oma uueks reguleerimistehnoloogia ametnikuks. Mr. Freis joonistab...
FinCENi direktori kohusetäitja ütleb, et PATRIOT Acti säte ei ole krüpto jõustamiseks õige suurusega
Ameerika Ühendriikide finantskuritegude jõustamise võrgustiku ehk FinCENi direktori kohusetäitja Him Das ütles, et mõned valitsuse büroo vahendid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks võivad olla...
FinCEN vajab rohkem järelevalvet, kuid kongress peab parandama pangasaladuse seadust
Natalie Edwards lahkub föderaalkohtust kolmapäeval, 30. jaanuaril 2019 New Yorgis. Edwards, … [+] vanemametnik osakonna finantskuritegude jõustamise võrgustikus, tuntud ka kui FinCEN,...
FinCEN hoiatab Venemaad, et ta ei kasutaks sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptovaluutat
USA rahandusosakonna agentuur FinCEN on teavitanud kõiki finantsasutusi, et Venemaa võib tõenäoliselt kaaluda krüptovaluuta kasutamist oma sõjalise tegevusega seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks...
Andreessen Horowitz nimetab FinCENi tegevjuhi Michele Korveri reguleerimise juhiks
USA riskikapitalifirma Andreessen Horowitz, tuntud ka kui a16z, teatas teisipäeval USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustiku ametniku Michele Korveri ametisse nimetamisest (...
Andreessen Horowitz võtab tööle Michele Korveri, endise FinCeni nõuniku
Andreessen Horowitz teatas, et Michele Korver liitus a16z-ga. Michele on a16z uus reguleerimise juht. Andreessen Horowitz on tuntud riskiettevõte, mille asutas 2009. aastal Marc Andreesse...
FinCENi digitaalvaluutade peanõunik Korver lahkub A16z-le regulatiivse osakonna juhina
Krüptovaluutat, digitaalseid varasid ja raha tulevikku käsitlevate uudiste ja teabe liider CoinDesk on meediaväljaanne, mis püüdleb kõrgeimate ajakirjandusstandardite poole ja järgib rangeid ...
Hirm kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptotehnoloogiat, sunnib FinCENi finantsasutusi hoiatama
FinCEN on soovitanud krüptotehingutel ja pankadel olla teadlik krüpto kahtlasest arengust Kuigi on ebatõenäoline, et Venemaale pealesunnitud heakskiidud ajendavad tohutut krüptokeskset kõrvalehoidmist, auto...
FinCEN annab välja "punased lipud" võimalike sanktsioonidest kõrvalehoidumise kohta krüptovaluutat kasutades – Bitcoini uudiste reguleerimine
Finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on välja andnud Venemaa püüdluste kohta sanktsioonidest kõrvale hiilida nõuande, mis sisaldab mitmeid krüptoga seotud punaseid lippe. Samas tunnistas büroo, et see ...
Venemaa võib üritada sanktsioonidest kõrvale hiilida krüpto kaudu, hoiatab FinCEN
USA finantskuritegude jõustamise võrgustik ehk FinCEN, rahandusministeeriumi osakond, hoiatas finantsasutusi, et Venemaa võib krüptovaluutat kasutada. Nad kahtlustavad, et Venemaa kasutab krüpti...
FinCEN sisaldab krüptohoiatust Venemaa võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise eest
USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustik ehk FinCEN on hoiatanud finantsasutusi, et nad kaaluksid krüpto kasutamist võimaliku vahendina, millega Venemaa võib üritada...
Riigikassas on isehostitud rahakotid ja krüpto lisamine BSA-le 2022. aasta päevakorda
CoinDeski poolt esmakordselt teatatud USA rahandusministeeriumi poolaasta tegevuskava ja regulatiivplaan, mis sisaldab kõige olulisemaid eeskirju, mis eeldatavasti välja antakse, viitavad kahele...
FinCEN, FDIC korraldab digitaalse identiteedi tööriistade jaoks tehnoloogiasprinti
Eelseisval tehnosprindil, millel pole veel kindlat alguskuupäeva, palutakse osalejatel välja pakkuda "mastaapistatav, kulutõhus ja riskipõhine lahendus efektiivsuse mõõtmiseks...