Käimasolev uurimine Binance'i krüptobörs on avastanud šokeerivaid uudiseid. USA õiguskaitseorganid on krüptovahetust uurinud, kuna see väidetavalt ei järginud sanktsioone ja soodustas rahapesu.
Hiljuti ilmus an et teatas, et Binance sai väidetavalt suuri rahatükke Bitzlatolt, krüptobörsilt, millel on praegu rahapesusüüdistused. USA finantskuritegude vastase võitluse võrgustiku (FinCen) avaldatud korraldusest selgus, et Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov-nimeline venelane pesi Binance'i kaudu väidetavalt 700 miljonit USA dollarit.
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teatas, et kahtlusalused kasutasid raha ebaseaduslikeks tegevusteks, nagu hasartmängud ja ebaseaduslike uimastite ostmine tumeda veebi kaudu. The USA võimud arreteeriti Legkodymov teisipäeval pärast avastust.
USA rahandusministeerium ütleb, et Binance on Bitzlato parim Bitcoini liitlane
Üksikasjalikult märkis USA rahandusministeeriumi osakond FinCEN, et kaks kolmandikku Bitzlato kõrgeimatest tehingupartneritest viisid läbi ebaseaduslikke tegevusi või pettusi.
Rahandusosakond väitis ka, et Binance oli Bitzlato suurim Bitcoini saav liitlane ajavahemikus 2018. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini. Süüdistuse kohaselt sai Binance kriminaalselt börsilt rohkem Bitcoini kui teised liitlased.
Mõned Bitzlato kolleegid hõlmavad TheFiniko, Venemaa Ponzi Scheme ja Venemaa tumedat võrguturg nimega Hydra.
Finantskuritegude jõustamise võrgustik tuvastas, et Hydra ja TheFiniko on Binance'i järel börsi suuruselt teised vastuvõtvad partnerid. Kuid raha saatmise osas olid Hydra, TheFiniko ja Local Bitcoin of Finland 3 kõige olulisemat panustajat.
Bitzlato on Hongkongis asuv krüptovahetus, kuid uurimiste kohaselt on sellel palju seoseid Venemaaga. USA rahandusministeerium teatas, et firma on üks peamisi kahtlusaluseid Venemaa finantskuritegudes.
Crypto Giant Binance nõuab koostööd ülemaailmsete reguleerivate asutustega
7. jaanuari aruanne näitas, et mõned riskifondide ettevõtted on viimastel kuudel saanud USA advokaadibüroolt kohtukutse. The aru teatas, et föderaalprokurörid uurivad riskifonde, et teha kindlaks nende suhtlus Binance'iga. See on osa pikaajalisest krüptobörsi vastu suunatud rahapesureeglite väidetavate rikkumiste uurimisest.
Õiguseksperdid selgitasid, et kohtukutse ei pruugi tähendada, et võimud esitavad süüdistusi. See võib aga tähendada, et nad kaaluvad ressursse, et teada saada, kas neil on Binance'ile süüdistuse esitamiseks piisavalt tõendeid.
Samal ajal ütles Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann ühes intervjuus, et nad on pidanud igapäevaseid kõnelusi reguleerivate asutustega üle kogu maailma. Täitevjuht vältis aga üksikasjade avaldamist USA uurimise seisu kohta.
Endine DOJ-i prokurör ja krüptojuhtumite spetsialist John Ghose avaldas selles küsimuses oma arvamuse. Ghose’i sõnul pole Binance vahetusmehena head karakterit välja näidanud. Ta ütles, et krüptovahetus on õiguskaitseorganitele ja regulaatoritele pikka aega meelehärmi valmistanud.
Binance võimaldas kasutajatel osta ja müüa oma platvormil krüptoraha ilma nõuetekohase identifitseerimiseta, aidates sellega kaasa rahapesule, ütles Ghose. Hillman tunnistas, et börs sai alguse mittevastava ettevõttena kiire laienemise algusaastatel, kuid jätkab oma samme.
Hillmani sõnul on Binance palju investeerinud vastavusprogrammidesse ja teinud koostööd õiguskaitseorganitega. Samuti on see oma platvormil välja töötanud uut tehnoloogiat ja viise kurjategijate tabamiseks.
Esiletõstetud pilt Pixabayst | TradingView graafikud
Allikas: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/