Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ühines Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ja teiste reguleerivate asutustega süüdistuse esitamisel krüptovaluuta kasutajale, kes väidetavalt korraldas ebaseadusliku kelmuse, mis läks Mango Marketsile maksma miljoneid dollareid.
20. jaanuaril teatas SEC laetud Avraham Eisenberg manipuleeris Mango Marketsi MNGO juhtimismärgiga, et omastada platvormilt vapustav 116 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Süüdistuses väidetakse, et Eisenberg ostis suures koguses MNGO-d, et tõsta oma intressimäära USD Coin USDC suhtes enne raha väljavõtmist ja varastamist.
SEC-i krüptovarade ja küberüksuse juht David Hirsch süüdistas Eisenbergi petliku nipi kasutamises MNGO märgihindade tõstmiseks, et ta saaks Mango Marketsist enamiku saadaolevatest vahenditest välja võtta, kui turbekulud langesid tagasi alghinnale. See tegu jättis platvormi ootamatu puudujäägiga.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo, FBI ja CFTC abiga on SEC süüdistanud Eisenbergi väärtpaberiturge reguleerivate pettustevastaste ja turumanipulatsiooni seaduste rikkumises. Finantsregulaator nõuab alalise ettekirjutuse tegemist, et vältida tulevasi pettusi ja rikkumistest tulenevaid intresse, millele lisandub tsiviilõiguslik sunniraha, et heastada nendest rikkumistest põhjustatud kahju.
Eisenbergi süüdistati oktoobris Mango Marketsil suure kuriteo toimepanemises. Ta võttis välja umbes 50 miljonit dollarit USDC, 27 miljonit dollarit mSOL-i Marinade Staked SOL-ist ja veel ühe kokku umbes 39 miljonit dollarit nii SOL-i kui ka MNGO žetoonide eest. Hiljem tagastas ta umbes kaks kolmandikku kogusummast – ligikaudu 67 miljonit dollarit – turule. Tema sõnul teatas Eisenberg, et tema tegevus on osa "tulusatest kauplemisstrateegiast", mis muutis need õiguslikult põhjendatuks.
Eelmise aasta detsembris Puerto Rico korrakaitsjad võtsid Eisenbergi vahi alla FBI esitatud kaebuse tõttu, et ta oli osalenud organiseeritud skeemis manipuleerida teatud platvormidel püsivate krüptofutuuride hindadega. CFTC esitas talle hiljem turumanipulatsioonis süüdistuse ja vabastas 9. jaanuaril hagi.
Pärast jaanuarikuu istungit teatas kohtunik, et Eisenberg peaks tema kohaloleku tagamiseks kuni kohtuprotsessini vahi alla jääma. Ta polnud säutsunud alates detsembrist, kui ta vahi alla võeti.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-crypto/