BinantsFinancial Crimes Enforcement Networki (FinCEN) hiljutise raporti kohaselt on maailma suurim krüptovaluutabörs tsiteeritud peamise vastaspoolena, kes on seotud vähemtuntud krüptovaluutabörsiga Bitzlato, mida kahtlustatakse 700 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku rahapesus. ).
Jättes kõrvale Binants, muud märkimisväärsed börsid, mis olid Bitzlatoga tehinguid teinud, hõlmavad Venemaaga seotud pimevõrgu turgu Hydra ja väidetavalt Venemaal asuvat Ponzi skeemi Finiko ja kohalikke Bitcoine. FinCEN väljendatud:
Ligikaudu kaks kolmandikku Bitzlato peamistest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest on seotud pimevõrgu turgude või pettustega. Näiteks olid Bitzlato kolm suurimat vastuvõtvat vastaspoolt 2018. aasta maist kuni 2022. aasta septembrini saadud BTC-de kogusumma järgi: (1) Binance, VASP; (2) Venemaaga ühendatud pimevõrgu turg Hydra; ja (3) väidetav Venemaal asuv Ponzi skeem The Finiko.
FinCEN
Kuigi siiani on ebaselge, kas Binance oli otseselt seotud mõne Venemaa börsiga seotud rahapesuga, tekitab see uudis mõningaid küsimusi tema pühendumise kohta nõuetekohastele vastavusprotsessidele.
Vahetus on siiski öelnud, et tal on hea meel, et tal on olnud keskne roll rahvusvaheliste õiguskaitseorganite uurimisel abistamisel.
Binance'i pressiesindaja sõnul peegeldab see ettevõtte kindlat pühendumust teha koostööd valitsusasutustega kõigil tasanditel üle maailma.
Ettevõte ütleb, et võtab oma vastutust tõsiselt ja loodab, et teised tööstusharu osalejad järgivad nende eeskuju ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemisel.
Arvatav osalemine Binants aastal tekitab Bitzlato küsimus rohkem muret nii börsi toimimise kui ka võimalike suhete pärast Venemaaga.
Märkimisväärne on see, et Binance oli üks börse, kes otsustas pärast kaheksanda riigivastase sanktsioonipaketi vastuvõtmist Euroopa Liidu poolt jätkata sanktsioonideta venelaste teenindamist.
Võimude sõnul seostatakse Bitzlatot petuskeemidega
See avalikustamine toimub ajal, mil paljud USA agentuurid on alustanud Bitzlato vastu tõsiseid jõustamismeetmeid.
Need võimud süüdistavad ettevõtet rahapesuga tegelemises ja väidetavas kaasaaitamises Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmisele.
Föderaalne Juurdlusbüroo võttis Bitzlato looja Anatoli Legkodymovi ettevõttes käimasoleva uurimise raames 17. jaanuaril Miamis vahi alla.
Vastavalt sellele, mida FinCEN korralduses ütles, on umbes kaks kolmandikku Bitzlato peamistest vastuvõtvatest ja saatvatest osapooltest seotud pettuste või pimevõrgu turuplatsidega.
Agentuur väitis, et aastatel 2019–2021 kogus Bitzlato krüptovaluutat pettuste teel kokku 406 miljoni dollari väärtuses, darkneti turgudelt 224 miljonit dollarit ja lunavara toimepanijatelt 9 miljonit dollarit.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/