Krüptobörs Bittrex arveldab USA riigikassa ja finantskuritegude jõustamise võrgustikuga (FinCEN) 53 miljoni dollari ulatuses.
Vastavalt Pressiteade, on riigikassa välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja FinCEN esitanud Bittrexile süüdistuse sanktsioonide ja rahapesuvastaste (AML) kohustuste rikkumises.
Kahe reguleeriva asutuse esimese ühise jõustamismeetmena ähvardab Bittrexi 24 miljoni dollari suurune trahv OFACilt ja 29 miljonit dollarit FinCENilt.
Bittrexi uurimisel leiti mitmete sanktsiooniprogrammide rikkumisi ning pangasaladuse seaduse rahapesu ja kahtlase tegevuse aruannete (SAR) aruandlusnõuete "tahtlikke" rikkumisi.
Täpsemalt leiti, et Bittrex ei suutnud takistada ilmselt Ukrainas, Kuubal, Iraanis, Sudaanis ja Süürias Krimmi piirkonnas asuvatel isikutel vahetust kasutamast umbes 263,451,600 2014 2017 dollari väärtuses krüptotehinguid ajavahemikus XNUMX. aasta märtsist kuni XNUMX. aasta detsembrini.
Riigikassa sõnul oleks Bittrex pidanud teadma, et tehingud pärinevad sanktsioneeritud piirkondadest IP-aadresside põhjal, kuid ta ei tegutsenud.
OFACi direktor Andrea Gacki ütles, et sellised rikkumised ohustavad riigi julgeolekut.
"Kui virtuaalvaluutaettevõtted ei suuda rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle, sealhulgas sanktsioonidega jurisdiktsioonides asuvate klientide läbivaatamist, võivad nad saada vahendiks ebaseaduslikele osalejatele, kes ohustavad USA riiklikku julgeolekut... Ülemaailmsed virtuaalsed valuutavahetused peaksid aru saama, kes ja kus nende kliendid on on. OFAC jätkab virtuaalvaluutatööstuses ja mujal tegutsevate ettevõtete vastutusele võtmist, mille suutmatus rakendada asjakohaseid kontrolle toob kaasa sanktsioonide rikkumise.
FinCENi direktori kohusetäitja Himamauli Das ütles, et Bittrexi AML-i programm ja SAR-i tõrgetest teatamine "toosid USA finantssüsteemi tarbetult ohtu osalejatele."
„Bittrexi tõrked tekitasid kokkupuute kõrge riskiga vastaspooltega, sealhulgas sanktsioneeritud jurisdiktsioonid, darknet-turud ja lunavararündajad. Virtuaalsete varade teenusepakkujad on tähele pannud, et nad peavad rakendama tugevaid riskipõhiseid vastavusprogramme ja täitma oma BSA aruandlusnõudeid. FinCEN ei kõhkle tegutsemast, kui tuvastab BSA tahtliku rikkumise.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/ProleR
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/