Bittrex nõustus maksma üle 29 miljoni dollari kokkuleppe FinCENiga, kuid reguleeriv asutus ütles, et krediteerib 24 miljoni dollari suuruse makse, "et arveldada oma võimalikud kohustused OFAC-iga".
Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ja finantskuritegude jõustamise võrgustik võttis krüptobörsi Bittrex vastu täitemeetmeid, kuna see väidetavalt rikkus sanktsiooniprogramme ja aruandlusnõudeid vastavalt pangasaladuse seadusele ehk BSA-le.
11. oktoobri teates teatas USA rahandusministeerium ütles Bittrex oli leppinud OFAC-iga kokku enam kui 24 miljoni dollari suuruses kokkuleppes "mitmekordsete sanktsioonide programmide" rikkumiste eest, kuna ei suutnud takistada Krimmi piirkonnas, Kuubal, Iraanis, Sudaanis ja Süürias asuvatel isikutel tegemast ajavahemikus 263. 2014. Rahandusosakonna andmetel ei sõelunud Bittrex sanktsioonidega riikides Interneti-protokolli aadresse kasutades kasutajaid ligipääsetava asukohateabe alusel.
"Kui virtuaalvaluutaettevõtted ei suuda rakendada tõhusaid sanktsioonide järgimise kontrolle, sealhulgas sanktsioonidega jurisdiktsioonides asuvate klientide läbivaatamist, võivad nad saada USA riiklikku julgeolekut ohustavate ebaseaduslike osalejate vahendiks," ütles OFACi direktor Andrea Gacki. "Ülemaailmselt tegutsevad virtuaalsed valuutavahetused peaksid aru saama, kes ja kus on nende kliendid."
Lisaks FinCEN teatas paralleelsed täitetoimingud, milles Bittrex nõustus maksma rohkem kui 29 miljonit dollarit. Finantsregulaator ütles aga, et krediteerib Bittrexi 24 miljoni dollari suuruse makse, "et arveldada oma võimalikud kohustused OFAC-iga".
FinCENi andmetel ei suutnud krüptobörs aastatel 2014–2018 säilitada tõhusat rahapesu andmise programmi, mille tulemuseks oli märkimisväärne kokkupuude ebaseadusliku rahastamisega privaatsusmüntide kaudu. Lisaks väitis reguleerija, et Bittrex ei suutnud kahtlaste tegevusaruannete kaudu dokumenteerida paljusid tehinguid sanktsioneeritud jurisdiktsioonides aastatel 2014–2017.
FinCENi Himamauli Dasi direktori kohusetäitja lisas:
„Virtuaalvarateenuste pakkujad on tähele pannud, et nad peavad rakendama tugevaid riskipõhiseid vastavusprogramme ja täitma oma BSA aruandlusnõudeid. FinCEN ei kõhkle tegutsemast, kui tuvastab BSA tahtliku rikkumise.
Cointelegraphile tehtud avalduses ütles Bittrexi pressiesindaja, et ükski FinCENi ega OFACi väidetest ei olnud seotud börsi tavadega pärast 2018. aastat ja tal on hea meel, et see probleem on täielikult lahendatud. Ettevõte lisas, et "töötas kolmandatest osapooltest eksperte ja teenusepakkujaid", et kontrollida oma vastavust sanktsioonidele ja rahapesuvastastele põhimõtetele.
Seotud: USA riigikassa sanktsioone Iraanis asuvat lunavararühma ja sellega seotud Bitcoini aadresse
2020. aasta detsembris USA riigikassa teatas 98,830 XNUMX dollari suurusest arveldust koos BitGoga digitaalsete varade halduri üle, mis võimaldab paljude samade sanktsioneeritud jurisdiktsioonide – Krimmi, Kuuba, Iraani, Sudaani ja Süüria – elanikel teha aastatel 2015–2019 krüptotehinguid. 2021. aasta veebruaris tegi valitsusosakond määras BitPayle 507,375 XNUMX dollari suuruse trahvi "ligikaudu 129,000 XNUMX dollari väärtuses digitaalse valuutaga seotud tehingute hõlbustamise eest BitPay kaupmeeste klientidega" sanktsioneeritud piirkondades.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex