Halb krediit? Pole probleemi. Väidetavatele petturitele esitati süüdistus petturliku krediidiremondiäri juhtimises ja seejärel oma klientide identiteedi kasutamises miljonite nukkude hüpoteegi saamiseks...
tag: Finantskuritegu
Dogecoini investor kaebab Elon Muski, Tesla ja SpaceXi 258 miljardi dollari suuruse kohtusse, väites, et "püramiidskeem"
Dogecoini investor kaebab Elon Muski ja kahe tema ettevõtte, Tesla Inc. ja SpaceXi, 258 miljardi dollari suuruse kohtusse, süüdistades neid krüptovaluuta hinna tõstmiseks püramiidskeemis. ...
Tõsi telestaarid Todd ja Julie Chrisley tunnistati süüdi pettuses ja maksudest kõrvalehoidumises
ATLANTA – Tõsielusaate "Chrisley Knows Best" staarid Todd ja Julie Chrisley tunnistati teisipäeval Atlantas süüdi föderaalsüüdistustes, sealhulgas pangapettuses ja maksudest kõrvalehoidumises. Chrisle...
Maksuuurijad tuvastavad potentsiaalse 1 miljardi dollari suuruse krüpto-Ponzi skeemi, öeldakse aruannetes
Rahvusvahelised maksuametnikud on tuvastanud enam kui 50 võimalikku krüptomaksukuritegu, mis võivad lähinädalatel viia ametliku juurdluseni, sealhulgas üks juhtum, mis võib ulatuda 1 miljardi dollarini...
Arvamus: miks ma ei taha bitcoini oma 401(k) sisse
Hurraa! Lõpuks ometi võimaldab minu 401(k) plaani haldav ettevõte mul panustada kuni 20% oma pensionifondidest digitaalsele Ponzi skeemile, mis ei tooda tulu ja millel pole praktilist kasu. Fidelity In...
Saudi Araabia kuninglikud ühingud müüvad maju, jahte ja kunsti, kuna kroonprints vähendab sissetulekuid
RIYADH, Saudi Araabia – Saudi printsid on müünud USA-s ja Euroopas enam kui 600 miljoni dollari eest kinnisvara, jahte ja kunstiteoseid pärast seda, kui kuningriigi de facto valitseja karmistas...
Teenisite 700 dollarit veebipõhiselt. Nüüd saab maksuamet teada.
Nüüd, kui teie 2021. aasta maksud on tehtud – või vähemalt käimas –, on aeg keskenduda 2022. aasta olulisele maksumuudatusele, mis mõjutab miljoneid ameeriklasi, kes teenivad raha selliste platvormide kaudu nagu eBay , Etsy , Airbnb , Venmo ...
Deutsche Bank peab esitama kohtuasjad, milles väidetakse, et see lubas Ponzi skeemi
New Yorgi ja Miami kohtunikud otsustasid, et Saksamaa Deutsche Bank AG vastu võidakse algatada investorite hagi, kuna see väidetavalt eiras hoiatusi, et see aitas rahastada kinnisvaraga seotud Ponzi skeemi...
Vabastatud Huawei finantsjuht Meng Wanzhou naaseb ettevõtte tähelepanu keskpunkti
HONGKONG – Kuud pärast naasmist Hiinasse kangelase vastuvõtule oli Huawei Technologies Co finantsjuht Meng Wanzhou esmaspäeval taas tähelepanu keskpunktis: seekord oli ta tuttavamas ümbruses...
Endisele Apple'i töötajale esitati süüdistus 10 miljoni dollari väljapetmises
Föderaalprokurörid teatasid, et endisele Apple'i töötajale esitati süüdistus enam kui 10 miljoni dollari väljapetmises tehnoloogiahiiu käest tagasilöökide võtmise, seadmete varastamise ja rahapesuga. Dhirendra P...
Tencenti aktsia vajub rekordilise rahapesutrahvi teate alusel
Teksti suurus Tencenti peakorter asub Hiina lõunaosas Shenzhenis Guangdongi provintsis. Noel Celis / AFP Getty Images Tencent Holdingsi kaudu langes pärast The Wall Street Journali raportit peaaegu 10% ...
Prokuröride sõnul pettis Ponzi skeem patriootliku viina taga, mida kunagi saates "Fox & Friends" kajastus, välja investoritelt 900,000 XNUMX dollarit IRS-i ja Amexi arvete tasumiseks.
Connecticuti ärimees tunnistas end süüdi ebapatriootilise Ponzi skeemi korraldamises, mis tõi taskusse 900,000 57 dollarit investoritelt, kes tahtsid osta veteranimeelset viinafirmat. Brian Hughes, XNUMX, Madisonist, Co...
"Keegi pole seadusest kõrgemal": Naftamagnaat üritas oma endist naist kibeda lahutuse käigus kangestada – nüüd läheb ta maksudest kõrvalehoidumise eest vangi
Todd Kozel sai oma rikkusi Kurdistani naftaväljadel ja peab nüüd selle hinda maksma. Kunagine reaktiivlennuki loomisel tegutsenud Gulf Keystone Petroleumi kaasasutaja ja tegevjuht saadetakse viieks...
Arvamus: "Parem kui 401(k)"? Pettur puhus läbi enam kui 5 miljoni dollari pensionile jäämiseks mõeldud investorite raha
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni andmetel rääkis Texase osariigis Midlandist pärit Marco “Sully” Perez oma klientidele, et tema investeerimisskeem on parem kui 401(k). Nüüd asub USA ringkonnakohus...
Tegevjuht tunnistas, et varastas oma ettevõttelt 15 miljonit dollarit, et rahastada rõivabutiiki, Plaza hotelli külastusi ja 200 XNUMX dollarit sugulaste pulmade jaoks.
See on mingi kõrgetasemeline omastamine. Saksa saelehtede tootja USA tegevjuht tunnistas end süüdi ettevõttelt 15 miljoni dollari varastamises, et rahastada luksusrõivaid ja mööblit...
Üleriigilise maksude ettevalmistamise ettevõtte asutaja mõisteti vangi 70 miljoni dollari suuruse tasu maksmise eest 5 aasta jooksul.
Rääkige maksukoormusest. Üleriigilise maksude ettevalmistamise keti asutajale mõisteti aasta ja üks päev vangistust maksutagastuse ettemaksekava juhtimise eest, mis tõi klientidele 70 miljoni dollari...
Arvamus: Venemaale sanktsioonide kehtestamine on meisterlik löök, mis tsementeerib dollari domineerivat rolli maailma asjades
LONDON (Projekti sündikaat) – metsikud võitlused Ukrainas on pannud paljusid mõtlema, kas Venemaa presidendi Vladimir Putini oletatav strateegiline sära on kõik see, milleks seda väideti. Kuigi P...