Ärge jätke paberijälge: kuidas rühm suveräänseid kodanikke kasutas kinnisvaraimpeeriumi kogumiseks võltsitud krediidiremondiäri

Kui meeskonnale, kuhu kuulusid hüpoteeklaenu maakler, kinnisvaramaakler ja notar, esitati selle aasta alguses süüdistus, ujutasid mitmed kohtud üle mõttetute avaldustega, väites, et nad on suveräänsed kodanikud ja et USA kohtutel ei ole nende üle mingit jurisdiktsiooni.

Suveräänse kodanikuliikumise järgijad eitavad USA valitsuse legitiimsust ja sageli keelduvad maksmast makse ja närima õigussüsteemi lõputute ja takistavate kohtuavalduste kaudu. 

Kolm väidetavat kaasvandeseltslast kadusid ja jooksid mitu kuud, kuid võeti eelmisel nädalal vahi alla, süüdistatuna Texase föderaalprokuröride sõnul mitmekihilise hüpoteegi-, krediidiremondi- ja valitsuse laenupettusskeemina. 

Heather Ann Campos ja David Lewis Best Jr.-le Texases esitati jaanuaris süüdistus ja nad kavatsesid end süüdistuste esitamiseks esitada, kuid jätkasid seejärel kuid, ütlesid prokurörid. Utah'st pärit Stephen Laverne Crabtree'le esitati hiljem süüdistus ja ta põgenes pärast võlakirja saatmist.

Campose ja Crabtree advokaatidele jäetud sõnumeid ei tagastatud kohe. Parima, Jr.-i advokaat ütles: "Selle juhtumi puhul on liiga vara kiireid järeldusi teha."

Skeemi väidetavad eestvedajad Steven Tetsuya Morizono ja Albert Lugene Lim, kes on Californiast pärit õemehed, arreteeriti märtsis pärast seda, kui uurijad teatasid, et nad leiti hotellis ööbimast sugulase nime all, kotid täis sularaha. näis olevat teinud ettevalmistusi riigist lahkumiseks. Morizono on Jaapani kodanik ja Limil on sidemed Mehhikoga.

Morizono ja Limi advokaatidele jäetud sõnumeid ei tagastatud kohe. 

Süüdimõistmise korral ähvardab kõiki kuni 30-aastane föderaalne vanglakaristus ja võimalik maksimaalne rahatrahv 1 miljon dollarit.

Pettuse keskmes oli kohtudokumentide kohaselt muu hulgas KMD Crediti, KMD Capitali ja Jeff Fundingu nimede all tegutsev krediidiremondiäri.

Rühm esitas taotlusi halva krediidivõimega klientide nimel, väites, et nad on langenud identiteedivarguse ohvriks. Prokurörid ütlesid, et föderaalsele kaubanduskomisjonile ja krediidiagentuuridele esitatud taotlused oleksid varustatud võltsitud dokumentidega ja kiidetakse sageli heaks, mis annab klientidele paremad krediidiskoorid.

Seejärel kasutas grupp oma klientide identiteeti – mõnikord ilma nende teadmata – hüpoteeklaenude, krediitkaartide ja viimasel ajal COVID-19 abi saamiseks. Prokuröride sõnul kasutataks võltsitud hüpoteeke majade ostmiseks Texases ja mujal ning rühmitus koguks kodude renditulu.

Kokku omandas rühmitus kümneid maju miljonite dollarite väärtuses, teatasid prokurörid.

Prokuröride sõnul nõudis Morizono, et kõik kelmuse kallal töötavad isikud kasutaksid võltsitud identiteete – ta tegi Jeff Luciani – ja hoidis skeemi dokumenteerimiseks võimalikult vähe paberitööd. 

"Morizono ei tahtnud paberijälge, sest need dokumendid võisid nad "hätta ajada" ja kontorisse toodi purustaja," kirjutasid prokurörid kohtupaberites, tsiteerides üht Morizono kaasvandemeest. 

Morizono advokaat ütles kohtudokumentides, et kuigi tema klient väitis algselt, et ta on suveräänne kodanik ja et USA kohtutel ei ole tema üle jurisdiktsiooni, siis hiljem loobus ta sellest filosoofiast ja tunnistas kohtu autoriteeti.