Rääkige maksukoormusest.
Üleriigilise maksude ettevalmistamise keti asutajale mõisteti aasta ja üks päev vangistust maksutagastuste ettemaksekava juhtimise eest, mis tõi klientidele 70 miljoni dollari suuruse ülemäärase tasu.
Ohio osariigis Cincinnatis asuvat Fesum Ogbazioni süüdistati klientide meelitamises Instant Tax Service'i, tema 1,100 maksude ettevalmistamise büroost kogu riigis, reklaamides, mis pakuvad laenu enne eeldatavat maksutagastust.
Föderaalprokurörid ütlesid, et Daytonis asuv Instant Tax Service (ITS) reklaamis laene kui kolmandatest osapooltest laenuandjaid, kuigi neil ei ole partnerlust ühegi finantsasutusega. Prokuröride sõnul kasutas ettevõte ettemaksete maksmise asemel maksudeklaratsioonide esitamiseks klientide finantsandmeid nende laenutaotlustest, sageli ilma nende nõusolekuta või teadmata. Seejärel kogub firma töö eest kõrgeid tasusid.
Prokuröride sõnul kogus Daytonis asuv ettevõte aastatel 2005–2011 sadadelt tuhandetelt tahtmatutelt klientidelt selliste tasudena 70 miljonit dollarit.
"Paljud sajad tuhanded ohvrid usaldasid [Ogbazioni], ITS-i ja tema üleriigilist reklaamikampaaniat ning neil oli põhjust oodata ITS-ilt mõningast usaldusvastutust. Selle asemel kuritarvitas kostja oma usaldust, eksitas teadlikult intelligentsete transpordisüsteemide kliente ja pettis neilt ühiselt välja miljoneid dollareid,“ kirjutasid prokurörid avalduses, milles palusid kohtunikul mõista Ogbazioni 15 aastaks vangi.
Ogbazioni advokaat Ben Dusing kirjutas kohtupaberites, et tema klient oli 2008. aasta majanduskriisi haripunktis, kui ta kaotas juurdepääsu laenudele ja tema äri oli raskustes, sisuliselt nurki lõiganud.
"See ei olnud röövellik, vaeste arvelt rikkaks saamise skeem, mida valitsus välja näeb," kirjutas Dusing.
"Suur osa rikkumistest toimus kohalikul frantsiisitasandil, kuid hr Ogbazioni juhitud emaettevõte kogus osa neist tasudest," ütles Dusing intervjuus.
Uurimine pärineb 2007. aastast
IRS ja teised agentuurid alustasid mõningate Instant Tax Service'i frantsiiside uurimist juba 2007. aastal. 2013. aastal kirjutas föderaalkohtunik alla esialgsele ettekirjutusele, millega kohustati ITS-i föderaalprokuröridena tegutsema, olles valmis esitama talle ja Ogbazionile süüdistusi. Sel ajal pidas ettevõte end suuruselt neljandaks maksude koostajaks riigis.
2015. aastal esitati Ogbazionile ja ettevõtte asepresidendile Kyle Wade'ile süüdistus mitmes süüdistuses pangapettuses, rahapesus ja pangapettuses. Samuti esitati neile süüdistus maksudest kõrvalehoidumises, kuna nad ei tasunud mitu kvartalit oma töötajate palgamaksu. Wade tunnistas end hiljem IRS-i reeglite takistamises süüdi.
Vandekohus tunnistas Ogbazioni 2017. aastal süüdi maksudest kõrvalehoidumises, tööjõumaksude tahtlikus kinnipidamises ja tasumata jätmises, panganduspettuses, pangapettuses ja pangapettuses. Pärast kohtuprotsessi lükkas kohus tagasi viis pettusesüüdistust, kuid jättis süüdimõistmise traadipettuse ja muude süüdistuste toimepanemises kehtima.
Kunagi klassikaline immigrantide lugu
Ogbazioni advokaat kirjutas kohtudokumentides, et tema klient oli kunagi esindanud klassikalist immigrantide edulugu. Ta ütles, et Ogbazion sündis Etioopia maapiirkonnas karjase pojana ja kolis misjonäride abiga lapsena koos perega USA-sse.
Kolledžis õppides sai Ogbazion teada, et IRS kavatseb hakata lubama maksumaksjatel esitada deklaratsioone elektrooniliselt, ja ta pani kogu raha, et alustada maksude ettevalmistamise äri. 1999. aastal müüs ta oma esialgse äri, mis oli laienenud kümnetele kontoritele, 3 miljoni dollari eest maksude ettevalmistamise ettevõttele Jackson Hewitt. Seejärel kasutas ta saadud tulu ITS-i ehitamiseks, selgub kohtutoimikutest.
Alates ITS-i sulgemisest 2013. aastal on Ogbazion käivitanud Ohios väikese kolimisettevõtte, mida ta loodab laiendada.
"Ta on püüdnud oma elu uuesti alustada teises ettevõttes ja on valmis naasta produktiivseks ühiskonnaliikmeks," ütles tema advokaat.
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-vanglasse-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo