Arutelu Allianz Partnersi grupi infoturbeametniku Frédéric Jesupretiga Uute privaatsuseeskirjade loomise ja ajakohastamisel kasvavad arutelud privaatsushalduse üle...
tag: Vastavus
Tai SEC esitab Zipmexi kohta politseile aruande, milles väidetakse, et vastavusprotseduuride jaoks on teave puudulik
Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon ehk SEC on süüdistanud krüptobörsi Zipmexi ja selle kaasasutajat Akalarp Yimwilait kohalike seaduste mittejärgimises ning suunanud asja politseisse. ma...
USA prokurörid uurivad Binance'i AML-i järgimise pärast alates 2020. aasta detsembrist – Reuters
USA prokurörid on alates 2020. aasta detsembrist uurinud Binance'i rahapesuvastast vastavust, tegevust ja sisekommunikatsiooni, teatas Reuters 1. septembril, viidates inimestele, kes tunnevad ...
Crypto.com saavutab SOC 2 Type II vastavuse uue verstaposti
Crypto.com, krüptovaluutade börs, millel on üle 50 miljoni kasutaja ja millele pääseb ligi 90 riigis, on suurendanud oma mainet ühe maailma juhtiva krüptoplatvormina tänu...
Crypto.com viib lõpule SOC 2 Type II vastavusauditi, et olla turvaline ja usaldusväärne platvorm
Singapuris asuv krüptovaluutaplatvorm Crypto.com teatas 23. augustil, et on lõpetanud Service Organisation Control (SOC) 2 Type II vastavusauditi. Eelkõige on Deloi läbiviidud audit...
PayPal ühineb TRUSTiga, et aidata selle järgida krüptoeeskirju
Juhtiv digitaalsete maksete platvorm PayPal on integreeritud Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) võrku. Coinbase kinnitas arengut oma Twitteri postituses ...
PayPali partnerid TRUST-võrgustikuga, et tagada pangandusnõuetele vastavus
PayPal on liitunud Coinbase'i Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) võrgustikuga, mille eesmärk on "kaita klientide turvalisust ja privaatsust", järgides samal ajal pangandussektori Travel...
Miks PayPal liitus Coinbase'i vastavuslahendusega TRUST?
Maksehiiglane PayPal liitus Coinbase'i juhitud vastavusalgatusega Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). 2022. aastal turule toodud lahendus loodi selleks, et „kaita turvalisust ja pri...
Binance tegeleb väidetava eeskirjade eiramisega, ütleb, et KYC jõupingutused maksavad börsile miljardeid ⋆ ZyCrypto
Reklaam Pärast 6. juuni Reutersi aruannet, mis väidetavalt seostas Binance'i rahapesuskeemidega, mis hõlmasid parimaid darkneti ja häkkimisrühmitusi, on mõned liikmed...
Crypto.com jälgib turvalisust reguleerimise kaudu, kuna see tagab Ühendkuningriigi FCA heakskiidu ülemaailmse vastavuse ringreisi ajal
Suur krüptobörs Crypto.com sai Ühendkuningriigi finantsjuhtimise ameti (FCA) heakskiidu oma äsja kinnitatud territooriumide nimekirja viimases täienduses. Kuigi Crypto.com teenused olid...
TRM Labs ütleb, et Tornado Cashi tegevus on "uus väljakutse sanktsioonide järgimisel"
Plokiahela analüütikafirma TRM Labs ütleb, et Tornado Cashi sanktsioonid tekitavad uusi probleeme krüptofirmadele, kes üritavad järgida USA määrusi. TRM Labs pakub teavet krüptoüksustele, mis...
Tornado rahalised sanktsioonid on muutumas õudusunenägudeks
Ajavahemikus 7. augustist 13. augustini saatsid kasutajad umbes 11,000 49,852 ETH (nii et see arv langes nädalaga) ja saatsid välja … 8 XNUMX ETH. Tornaado suhtes kehtestati sanktsioon XNUMX. augustil, mis tähendab, et iganädalane näitaja on lähedal...
Pangad kasutavad oma riskijuhtimise ja vastavuse ekspertteadmisi krüptoruumis konkureerimiseks ⋆ ZyCrypto
Reklaam USA rahandusministeeriumi sõltumatu büroo Valuutakontrolöri büroo (OCC) andis 2020. aastal välja tõlgenduskirjad ...
Hiinas äri ajamine muutub raskemaks: USA-Hiina ärifoorum
Sean Stein Forbes Hiina 2022. aasta alguses olid Hiinas tegutsevad Ameerika ettevõtted äriväljavaadete suhtes optimistlikud, selgus uuringutest. Enesekindlus oli taastunud 2017. aasta eelsele tasemele, mis põhineb...
TRM Labsi ettevõtte luureandmed
2. august 2022, 1:41 EDT • 23 min loe Quick Take 2018. aastal asutatud TRM Labs on plokiahela luureettevõte, mis pakub erinevaid vastavus- ja kohtuekspertiisi teenuseid avalikule ja erasektorile...
Robinhood määras nõuetele mittevastavuse eest 30 miljonit USA dollarit trahvi
Kauplemisrakendus Robinhood trahvis 30 miljonit USA dollarit Ettevõte on juba 295 miljoni dollari suuruses kahjumis. Teisipäeval määras New Yorgi finantsteenuste osakond 30 miljonit USA dollarit trahvi kauplemisrakendusele Robinhood...
Gatenox kogub investoritelt 2.5 miljonit dollarit, et aidata kaasa krüpto KYC/AML nõuetele vastavusele
Ühendkuningriigis asuv institutsionaalsetele ja jaeklientidele mõeldud kontrollitud volikirjalahenduste pakkuja Gatenox on kogunud 2.5 miljonit dollarit algfinantseerimise voorus, mida juhib Saksamaal asuv riskikapitaliettevõte C3 VC Fund.
FAMEEX pakub rahakottide regulatiivsele vastavusele kaalutletud lähenemisviise
Koht/Kuupäev: – 20. juuli 2022 kell 11:33 UTC · 2 min lugeda Allikas: FAMEEX Foto: FAMEEX Hiljuti on Venemaa ja EL väidetavalt rakendanud riigis krüptot reguleerivaid seadusi. Samal ajal kui...
Celsiuse endine juht väidab, et ettevõte manipuleeris CEL-märgiga ja eiras vastavust: teatage
Celsiuse endine juht on väitnud, et krüptolaenu andev ettevõte võis olla mitmel viisil hooletu, mis viis selle lõpliku pankrotini. CNBC uue raporti kohaselt on Celsiuse endine di...
Nõuetele vastavus ja juriidiline personal krüptotöökohtade vähendamise hulgas
Kuna mõned suuremad krüptoettevõtted vähendavad praegusel krüptotalvel oma töötajaid, on endiselt nõudlus juriidilistele ja nõuetele vastavusele spetsialiseerunud töötajate järele. Regulatiivse keskkonnaga...
Gensleri sõnul võib SEC kaaluda krüptotööstuse vastavuse reeglite kohandamist
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) esimees Gary Gensler ütles, et komisjon võib krüptoettevõtete jaoks väärtpaberiseadusi kohandada. 14. juulil Yahoo Finance'ile antud intervjuus teatas Gensl...
India sulgeb plokiahela ja krüptovarade nõukogu, viidates nõuetele vastavusele
India Interneti- ja mobiiliassotsiatsioon (IAMAI) lammutab plokiahela ja krüptovarade nõukogu (BACC), mida peetakse tohutuks löögiks ainsale d...
India uurib krüptobörside vastavust välisvaluutaseadustele
India jõustamisdirektoraat on saatnud krüptobörsidele teated, et teha kindlaks, kas need rikkusid riigi välisvaluutahalduse seadust (FEMA), teatas Economic Times India. Akordin...
CoinDCX peatab deposiidid ja väljamaksed, viidates vastavusnõuetele
Indias asuv suur krüptovaluutabörs CoinDCX on peatanud erinevate kasutajate krüpto sisse- ja väljamaksed, tuues kolimise põhjuseks vastavusmeetmed. Pärast seda, kui paljud kliendid on...
India krüptovahetus CoinDCX laiendab vastavusnõuete täitmiseks väljavõtmise piiranguid
India suurim krüptobörs väärtuse järgi – CoinDCX – on pikendanud alates 13. maist kehtinud väljavõtmise piiranguid kuni edasise teatamiseni. Seal öeldi, et need äärmuslikud sammud on vajalikud selleks, et...
Bybit, KuCoin trahvis kumbki Kanadas rohkem kui 2 miljonit Kanada dollarit väärtpaberinõuete rikkumiste eest
? Kas soovite meiega koostööd teha? CryptoSlate võtab tööle mõnele ametikohale! Ontario väärtpaberikomisjon (OSC) on Bybiti ja Kucoini vastu läbi viinud kaks edukat jõustamismeedet. Turg...
Krüptosulamine nõuab kasutajate huvide kaitsmiseks detsentraliseeritud vastavuskihti
Viimase paari nädala jooksul on krüptovaluutaturgu raputanud äärmuslik volatiilsus. Digivarade hind on järsult langenud. Selline kokkuvarisemine on olnud, et kogu m...
Ebaõige täitmise eest nõutakse BlockFilt 193 XNUMX dollarit
BlockFi on paljuski rahuliku hooaja taga. Mitte ainult krüptoäri ei kannata karuturu tabamust, vaid praegu ähvardab krüptomüügiplatvormi peaaegu miljoni dollari suurune trahv...
IMF soovitab CBDCdel lisada nõuetele vastavuse ja kasutajasõbralikud maksefunktsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) astus ulatusliku sammu, soovitades luua keskkonnasõbralike tavadega maksesüsteem. Ta viis läbi energiatarbimise uuringu, mis põhines konsensusmehhanismidel ...
401(k) pakkuja ForUsAll kaebab USA tööministeeriumi krüptonõuetele vastavuse vastase vabastamise tõttu kohtusse
ForUsAll, 401(k) pensioniteenuse pakkuja, esitas neljapäeval Washingtonis USA ringkonnakohtus hagi Ameerika Ühendriikide tööministeeriumi (DOL) ja Martin Walshi vastu. C...
Astuge Mandri-Hiina kasutajate blokeerimiseks kooskõlas reguleerivate asutustega, ütleb SCMP
Solanal põhinev teenimismäng Stepn blokeerib kasutajad Mandri-Hiinas, nagu sealsed võimud nõuavad, teatas reedel South China Morning Post. Stepn on Austraalias asuv ettevõte, mis...