Blockchaini analüüsifirma TRM Labs ütleb, et Tornado Cashi sanktsioonid tekitavad uusi probleeme krüptofirmadele, kes üritavad järgida USA määrusi.
TRM Labs pakub teavet krüptoüksustele, nagu Uniswap, Aave ja Circle, mis aitab neil täita erinevaid eeskirju ja jälgida kuritegelikku tegevust. See jälgib krüptoaadresse ja kategoriseerib need nende riskitaseme järgi, võimaldades krüptoüksustel vältida pestud rahaliste vahendite või halbade osalejatega tegelemist. Samuti hinnatakse, kas aadressid on kooskõlas USA sanktsioonidega.
Ettevõte avaldas 15. augustil avalduse, milles kirjeldati, kuidas see töötab DeFi protokollidega, et aidata neil järgida. Siiski rõhutas ettevõte, et need sanktsioonid erinevad varasematest reeglitest viisil, mis muudab nendest kinnipidamise ebaselgemaks.
TRM Labs märkis, et see on esimene kord, kui välisvarade kontrolli amet (OFAC) on tavaliste plokiahela rahakottide asemel sanktsioneerinud nutikate lepingute komplekti. Rahakottide puhul on üldiselt lihtne tuvastada, kas keegi on rahakotiga suhelnud, kas neilt raha saates või vastu võttes. Kuid nutikad lepingud on keerulisemad.
"Tornado Cashi määramise muudab nõuetele vastavuse ja jõustamise seisukohast keeruliseks see, et iga isik, kes deponeerib raha Tornado Cashi, võib käivitada Tornado Cashi nutikad lepingud, et saata raha mis tahes muule Ethereumi aadressi(de)le," ütles TRM Labs. "Teoreetiliselt võib keegi saata raha Tornado Cashile ja seejärel täpsustada, et need raha deponeeritakse täiesti sõltumatule krüptovaluutaaadressile, mis kuulub juhuslikule, pahaaimamatule või isegi soovimatule isikule."
Nagu TRM Labs märkis, on see juba juhtunud. Üks kasutaja saatis sanktsioneeritud Tornado Cashi nutilepingust väikeses koguses ETH-d paljudele tuntud krüpto- ja tavainimestele (sealhulgas Coinbase'i tegevjuht Brian Armstrong, jutusaate juht Jimmy Fallon ja endine korvpallur Shaquille O'Neal).
Ebakindluse tõttu selgitas TRM Labs, et pakub kolmel tasemel riskiandmeid. Kui krüptofirma pingib sellele aadressiga (et kontrollida, kas aadress vastab nõuetele), annab TRM Labs andmeid selle kohta, kas aadress on sanktsioneeritud aadress ja kas sellel on otsene või kaudne kokkupuude sanktsioneeritud aadressidega.
Kuid TRM Labs rõhutas, et nn tolmurünnakud on eriline probleem. Kuna tegemist on tehniliselt suhtlemisega sanktsioneeritud üksusega, ei saa ettevõte neid vallandada – eriti ilma reguleerivate asutuste juhisteta.
Tulemuseks on see, et see lükkab vastutuse krüptoüksuste õlule, kes on sunnitud individuaalselt otsustama, kas lubada tolmurünnakutest tabatud rahakotid.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss