Pärast 6. juunil avaldatud Reutersi aruannet, mis väidetavalt seostas Binance'i rahapesuskeemidega, mis hõlmasid parimaid darkneti- ja häkkimisrühmitusi, on mõned Binance'i vastavusmeeskonna liikmed süüdistustele selgeks teinud, rõhutades mõningaid täiendavaid jõupingutusi, mis on tehtud nõuetele vastavuse tagamiseks ja kuidas see kõrge kontroll on mõjutanud. vahetus läks ka marjaks ära.
„Binance on parem või sama, mis enamik börse” – Gambaryan KYC rakendamise kohta
1. augustil CoinDeskile antud intervjuus märkisid kolm Binance'i järgimist jälgiva meeskonnaliiget – Tigran Gambaryan, Matthew Price ja Chagri Poyraz – mõnda neist lisapingutustest ja käsitlesid börsil esitatud süüdistusi.
Kui küsiti Binance'i väidetava seose kohta Hydraga – maailma suurima pimedavõrgu uimastituruga –, juhtis Matthew Price tähelepanu veale väites, et Binance ei hoolinud järgimispüüdlustest või et börs toetas kuritegelikku tegevust. "See on nagu öelda, et Bank of America toetab narkokartellide rahapesu," ütles Price.
Tigran Gambaryan toetas Price'i arvamust. Ta märkis, et vahetus, nagu ka kõik teised maksekorraldajad, ei saa kontrollida, mis kasutaja rahakotti läheb, väites, et nende volitused seisnevad toimingutes pärast seda.
"Kui India petturid paluvad inimestel hankida Apple'i kinkekaarte, kas see tähendab, et Apple peseb nüüd sadu miljoneid dollareid? Ei,” lisas Gambaryan, viidates, et Binance’i kasutatakse laialdaselt, kuna enamik pettureid kasutab kõige odavamaid võimalusi ja Binance on üks odavamaid.
Küsiti meeskonnaliikmete arvamust selle kohta, kuidas Binance võrreldes teiste kuritegelikku tegevust puudutavate vahetustega. Vastuseks märkis Gambaryan, et Binance'i suurte tehingute maht võib põhjustada ebaseadusliku raha juhusliku töötlemise, lisades: "Binance on parem või samasugune kui enamik börse." Gambaryan juhtis ka tähelepanu sellele, et nad tegutsevad erinevates jurisdiktsioonides, mis on väljakutseks pakkuv tegur.
Binance on pärast KYC juurutamist kaotanud 90% klientidest, mis läks maksma miljardeid tulusid
Binance vähendas 2. aasta juulis pärast tõstatatud muret mitte-KYC kontode väljamakselimiiti 0.06 BTC-lt 2021 BTC-le. Meeskonnal paluti jagada, kas pärast seda oli näha ebaseadusliku tegevuse märkimisväärset vähenemist.
Gambaryan märkis, et nad olid tunnistajaks heale langusele, aga ka hoiuste langusele, lisades, et ta tellis uuringu tegeliku intressimäära väljaselgitamiseks. "Seal on tohutu erinevus [ebaseaduslike tegevuste hulgas], mitte ainult hoiuste osas, kui vaadata tehingute koguprotsenti," ütles ta.
Gambaryan ütles, et puuduvad tõendid selle kohta, et Binance on kuritegeliku tegevuse pesa, ja just seda ta tahtis, et maailm oleks teadlik. Sellest edasi rääkides märkis Chagri Poyraz, et nad peaksid seda sagedamini avaldama, kuid see samm oleks lihtsalt teistele kurjategijatele vihje.
Näitet tuues meenutas Poyraz, kuidas Binance katkestas ärisidemed Garantexiga, Eestis asuva börsiga, mille USA võimud karistasid rahapesuga seotud tehingute hõlbustamise eest. Poyraz märkis, et see samm tehti kuu aega enne vahetuse ametlikku sanktsioneerimist. "On ka teisi börse, mis jätkavad nendega äritegevust," lisas Poyraz.
Lisaks mainis Poyraz, et nad kaotasid pärast KYC protseduuride rakendamist 90% oma klientidest, mille tulemusel kaotasid nad miljardeid tulusid.
Allikas: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/