Binance'i krüptovaluutabörsi Ameerika haru Binance.US teatas BJ Kangi määramisest oma juurdluste juhiks, kuna püüab laiendada oma rolli kuritegude vastu võitlemisel, mis on seotud ...
tag: Uuringud
Pankrotistunud krüpto laenuandja Celsius tabas föderaaljuurdlusi
Celsius on olnud üks krüptoturu järsu mahamüügi ohvritest, mille põhjustas osaliselt Terra plokiahela mais kokkuvarisemine. Nüüdseks pankrotti läinud krüptolaenuandja...
Föderaalsed juurdlused pankrotistunud krüptolenandja Celsiuse vastu –
9 sekundit tagasi | 2 minutit lugeda Exchange'i uudiseid Ettevõte on saanud päringuid SEC-ilt, CFTC-lt ja FTC-lt. Ettevõttele esitati föderaalse suuržürii kohtukutse. USA föderaaljuurdlused on käimas...
50,000 XNUMX ETH-d kanti FTX-lt Voyagerisse uurimise käigus, üksikasjad sees
Krüptovaluutabörs FTX kandis 18. oktoobril krüptolaenuandja Voyager Digitali põhirahakotti 50K ETH. Tehing toimus 1.4 miljardi dollari väärtuses omandamise teostamisel. Alex S...
Reguleerivad asutused suurendavad krüptokontrolli FTX-i uurimisega
Ameerika Ühendriikide reguleerivad asutused on taas suurendanud krüptoruumi kontrolli. Ilmunud on teated, et FTX, Sam Bankman-Fried ja 3AC on potentsiaalsete väärtpaberitega seotud uurimise all...
Terra kokkuvarisemise uurimise käigus kaotab Do Kwon oma Lõuna-Korea passi
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudistega. Lõuna-Korea kavatseb tühistada Terraform Labsi kaasasutaja Do Kwoni passi. See tuleb keset kasvavat survet c...
Terra LUNA juurdlused edenevad kinnipidamisega
Terra-LUNA töötaja, kelle Lõuna-Korea prokurörid kinni pidasid, ilmestab iidset kõnekäändu "Sa võid joosta, aga ei saa peita." Terra LUNA ja UST kokkuvarisemiste uurimine on kestnud...
Feds kaotas miljoneid Bitcoine, mis hangiti Helix Mixersi kriminaaluurimise käigus – crypto.news
Hiljutised aruanded näitavad, et keskpankade valduses olevast salvestusseadmest varastati üle 5 miljoni dollari väärtuses krüptomärke. Bloombergi aruannete kohaselt omandasid Föderatsioonid selle summa kurjategijatelt aastal...
Do Kwoni vastu on välja antud punane teade! Kas Terra asutaja ei suutnud uurimistega koostööd teha? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
14. septembril said Terra asutaja Do Kwon ja veel viis isikut riigi kohtuasutustelt vahistamismääruse kapitalituru seaduse rikkumise eest. See vahistamismäärus antakse pärast ...
Stablecoini emitent Tether ei külmuta tornaado sularahaaadresse, ütleb, et enneaegne külmutamine võib uurimist ohustada – Bitcoini uudised
Samal ajal kui krüptokogukond räägib endiselt sellest, et USA valitsus keelab ethereumi segamisplatvormi Tornado Cash, paljastas stabiilsemüntide emitent Tether Holdings Limited kolmapäeval, et co...
Enamik valijaid usub, et Trumpi juurdlused peaksid jätkuma, selgub küsitlusest
Ülemine joon Enamik Ameerika valijaid usub, et uurimised endise presidendi Donald Trumpi kohta peaksid jätkuma, selgus küsitlusest, mis viidi läbi vahetult pärast seda, kui FBI ja USA tegi haarangu Trumpi Mar-a-Lago kinnistule.
Tema vastu ei algatata ühtegi uurimist
Krüptovaluutad alustasid 2022. aastat korraliku noodiga, kuid mais muutusid asjad Terra võrgu kokkuvarisemisega. Sellel juhtumil oli kogu krüptoruumile kõige halvem mõju, kuna...
Kanada regulaatorid ühinevad krüpto laenuandja kokkuvarisemise uurimisega – crypto.news
Aruanded näitavad, et mitmed Kanada regulaatorid töötavad koos oma Ameerika kolleegidega Celsiuse võrgu kokkuvarisemise uurimiseks. Allikate sõnul on Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinexi suhtes võidakse algatada kriminaaluurimine…
Stablecoin Tetheri sõsarettevõte, krüptobörs Bitfinex, seisab USA-s silmitsi kriminaaluurimise võimalusega, teatas justiitsministeerium (DOJ) vastuses ...
Trumpi ootavad Valge Maja jooksu kaalumisel ees uurimised ja kohtuasjad
USA endine president Donald Trump tõstab 10. augustil 2022 New Yorgis Trump Toweri ees sõiduki juurde kõndides rusika. Stringer | AFP | Getty Images Donald Trumpi kaalumisel, kas ...
Crypto Exchange Hotbit peatab kriminaaluurimise tõttu väljavõtmised
Singapuris asuv krüptovaluutabörs Hotbit on oma endise töötaja suhtes algatatud kriminaaluurimise tõttu peatanud kõik tegevused, sealhulgas sissemaksed ja väljamaksed, teatas ettevõte kolmapäeval...
Mida Krakeni uurimised krüptoregulatsiooni jaoks tähendavad
USA-s asuv krüptovaluutabörs Kraken on väidetavalt riigi rahandusministeeriumi algatatud uurimise objektiks, kusjuures uurimine on väidetavalt pooleli...
Krüptobörs Kraken on väidetavalt sanktsioonide rikkumise tõttu uurimise all
Kraken on üks maailma suurimatest krüptovaluutabörsidest, mille suhtes on praegu käimas föderaalne juurdlus. Krüptovahetust kahtlustatakse USA sanktsioonide rikkumises, lubades kasutajatel ...
74% avalikest asutustest tunnevad end krüptouuringute jaoks alavarustatuna: raport
Plokiahela analüütikafirma Chainalysis korraldatud riigiasutuste uuring toob esile vajaduse paremate tööriistade, koolituse ja toe järele krüptorahaga seotud uurimiste jaoks. Plokiahela andmeplaat...
Coinbase'i aktsia langes 15%, kuna USA SEC alustab uurimist
Coinbase'i aktsia (NASDAQ: COIN) avas täna turu langustrendis pärast seda, kui USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) alustas Coinbase'i krüptobörsi uurimist. Vastavalt r...
Lõuna-Korea prokurörid intensiivistavad Terra ja Do Kwoni vastu suunatud juurdlusi
Terra (LUNA) kokkuvarisemisest on möödunud rohkem kui kaks kuud, kuid uurimine selle asutaja Do Kwoni ümber ei paista lõppevat. Hiljutiste arengute kohaselt on TerraForm Labsi kaasasutaja Danie...
Prokurörid ründasid Lõuna-Korea krüptovahetusi Do Kwoni terra uurimise osana
– Reklaam – Lõuna-Korea prokurörid on Terra uurimise kuumenedes konfiskeerinud krüptobörsidelt tehingukirjeid. Kolmapäeval kella 5 paiku esitas Lõuna-Korea prokuratuuri...
Lõuna-Korea, USA ametnikud arutavad andmete jagamist krüptouuringutes: Forkast
Lõuna-Korea justiitsminister Han Dong-hoon kohtus eelmisel nädalal New Yorgis USA uurijatega, kes tegelesid Terraform Labsi ja selle kaasasutaja Do Kwoni uurimisega riikides, vahendas Forkast.
Celsius kõneleb SEC-iga väljavõtmise külmutamise üle, kui uurimised käivad: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsiuse võrk suhtleb Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC), nagu teatas Foxi ärikorrespondent Eleanor Terrett, on Celsiuse võrk ühenduses ...
Justiitsministeerium ütleb 6. jaanuaril, et komitee ei jaganud intervjuude ärakirju, mis takistab mässu uurimist
Topline Kolmapäeval 6. jaanuari komiteele saadetud kirjas kordas justiitsministeerium oma taotlust, et komisjon jagaks tunnistajatega peetud intervjuude ärakirju, mille ta on läbi viinud ...
Krüpto iganädalane kokkuvõte: Jay-Z tasuta Bitcoini akadeemia, Ropsteni ühendamise debüüdid, jaemüüjad sihivad krüptomakseid, terra uurimised ja palju muud
Üha enam jaemüüjaid võtab kasutusele krüptomaksevõimalused. Deloitte'i aruanne kinnitab seda. Seda nõudlust on tunnustanud ka mitmed makseteenuse pakkujad ja on hakanud seda funktsiooni pakkuma...
Texase kohtunik blokeerib trans-noorperede uurimise
Topline Texase kohtunik andis reede pärastlõunal välja ajutise lähenemiskeelu, millega blokeeriti riiklikud juurdlused paljude transsooliste noorte perede suhtes, kes on saanud soojaatavat hooldust.
Täiendavad tehingute tõendid toetavad SEC-i uurimisi, mis näitavad, kas Kwon müüs LUNA Terra kogukonnale
– Reklaam – Plokiahela aadressidest saadud tõendid näitavad, et Kwon ja TFL loopisid žetoone enne Terra kokkuvarisemist. FatMan avastas uued tõendid, mida jagas säutsus...
Kuidas Trumpi "võltsvalijaid" - väidetavalt kästi tegutseda "täielikus salajas" - saaks karistada
Ülemine joon Trumpi kampaania suunas Gruusia vabariiklased tegutsema "täielikult salajas", kui nad andsid 2020. aasta valimistel endisele presidendile Donald Trumpile vaheldumisi hääli.