Hiljutised aruanded näitavad, et keskpankade valduses olevast salvestusseadmest varastati üle 5 miljoni dollari väärtuses krüptomärke. Bloombergi aruannete kohaselt omandasid keskpangad selle summa Helix Mixeri kriminaaluurimise käigus.
kaudu antud loo järgi Bloomberg, olid Föderaalreservid digitaalsed varad salvestusseadmesse lukustanud. Aruanded näitavad, et raha saadi ebaseaduslikult.
Laos varastati miljoneid krüptovarasid ja Gary Harmonit süüdistati varguses. Prokuröride sõnul tegi Gary temast mobiiltelefoniga foto, kui ta oli dollaritähti täis vannis. Aruanded näitavad, et foto on piisav tõend Harmoni süütegude kohta.
Prokuröride süüdistused näitavad, et Harmon varastas eemalt osa Bitcoini, mis oli salvestatud arvutusseadmesse, mis oli juba valitsuse kontrolli all. Valitsus arestis arvutiseadme ebaseaduslike rikkumiste pärast. Harmoni süüdistused näitavad aga, et Harmon pühkis Bitcoini ebaseaduslikult eemalt.
A kohtu dokumenti väidab, et;
"Kostjale Gary James Harmonile esitati süüdistus 712.6 BTC-ga kaugjuurdepääsus ja selle eest põgenemises subjektide rahakottides, mis esindab vara, mis arestiti seadusliku vahistamismääruse alusel ja mis kuulus Larry Harmoni vastu käimasolevas menetluses kriminaalkorras konfiskeerimisele."
Täiendavad aruanded näitavad, et varastatud raha tõi föderaalidesse algselt Gary vend Larry Harmon. Aruanded näitavad, et umbes 713 Bitcoini märki, mille väärtus oli varguse ajal üle 5 miljoni dollari, võeti eemalt ära, kui neid hoiti tõendite kapis. Kõnealune rahakott oli Trezor 1 riistvarakott.
Kogu see juhtum sai alguse sellest, kui vanem vend Larry Harmon tabati rahapesus ja ebaseadusliku krüptosegisti Helixi käitamises süüdistatuna. See Helix klaas oli mõeldud peamiselt Bitcoini segamisteenuste jaoks. See trummel võimaldas paljudel klientidel saata bitcoine, varjates ja hägustades tehingu päritolu.
Aruannete kohaselt aitas Helixi börs investoritel tehinguid teha umbes 354468 Bitcoiniga, mille väärtus oli üle 311 miljoni dollari. Uurijatel õnnestus omandada Trezori rahakott, mis hoidis krüptomünte.
Pidades aga lüpsti rahakotis olevad vahendid kuivaks. Kohtuga seotud dokumendi kohaselt;
"Alates või umbes 19. aprillil 2020 ja jätkudes umbes 24. aprillil 2020, jälgis IRS-CI kaheksat bitcoin-tehingut 16 rahakotist uutesse bitcoin-rahakottidesse, mida õiguskaitseorganid varem ei tundnud... Ülekannete kogusumma oli umbes 712.6003 XNUMX BTC.
Kohtualune Gary Harmon, kes elas algselt isegi 2020. aasta mingil hetkel tagasihoidlikku elu, saades töötu abiraha, hakkas kulutama. Ta saatis enamiku raha Bitcoini mikserite kaudu, nagu Chipmixer.com ja Wassabi rahakott. Valitsusagendid leidsid segistite kaudu umbes 519 BTC-d. Gary deponeeris mõne teise BTC-d blokeerida fi finantsettevõte. Kohtuprotsessi kuupäevaks määrati veebruar.
Krüptomikserid USA-s
Valvekoerad ja ametivõimud enamikus maailma osades peavad krüptoautomaate peamiste rahapesuagentidena. Just sel aastal keelasid USA võimud veel ühe segistiteenuse, Tornaado sularaha.
Allikas: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/