Reguleerivad asutused suurendavad krüptokontrolli FTX-i uurimisega

Ameerika Ühendriikide reguleerivad asutused on taas suurendanud krüptoruumi kontrolli. Ilmunud on teated, et FTX, Sam Bankman-Fried ja 3AC on potentsiaalsete väärtpaberirikkumiste suhtes uurimise all. 

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hakkavad ettevõtteid uurima. 

Tagasi regulatiivse kontrolli all 

Osariigi avalduse kohaselt uurivad Texase võimud võimalike väärtpaberirikkumiste pärast krüptobörsi FTX, selle USA osakonda FTX US ja börsi asutajat Sam Bankman-Friedit. Aruannete kohaselt uurivad reguleerivad asutused, kas FTX-i pakutavad tulu kandvad kontod kvalifitseeruvad registreerimata väärtpaberiteks, nagu on kirjeldatud Voyager Digitali pankrotimenetlusega seotud eraldi avalduses. Sam Bankmani ja Friedi juhitud FTX võitis hiljuti pankrotistunud ettevõtte varade omandamiseks korraldatud oksjoni. 

Texase osariigi väärtpaberiameti täitevdirektor Joseph Jason Rotunda ütles, 

"Täiteosakond uurib nüüd FTX Tradingut, FTX USA-d ja nende juhte, sealhulgas Sam Bankman-Friedi."

Suhtlemisel võimudega 

FTX pressiesindaja teatas, et ettevõte suhtleb pidevalt reguleerivate asutustega ja see on nii olnud juba mõnda aega. 

"Oleme mõnda aega pidanud läbirääkimisi Texase osariigi regulaatoriga. Meil on aktiivne litsentsitaotlus, mis on ootel ja usume, et tegutseme täielikult selle piires, mida saame vahepeal teha. Ootame põnevusega koostööd Texasega.

Tootlust kandvad kontod on vaatluse all 

Riigivõimude avalduses märgib Rotunda, et ta lõi FTX-i rakenduse kaudu FTX-i konto ja teenis tulu ETH-deposiitidelt ja sellelt lingitud pangakontolt kontole üle kantud raha. FTX võimaldab oma kasutajatel teenida hoiuste tootlust, teenides kuni 8% APY esimesel 10,000 5 dollaril ja 10,000% APY hoiustel, mis on üle 10 XNUMX, kuid alla XNUMX miljoni dollari. Rotunda sõnul ei ole FTX registreerinud end Texase osariigis väärtpaberite müümiseks ega pakkumiseks. 

Rotunda kirjutas toimikusse, 

"Minu tulu teenimise ja Texase osariigi väärtpaberiameti jõustamisosakonna käimasoleva uurimise põhjal näib tuluprogramm olevat investeerimisleping, võlgnevuse tõend ja võlakiri ning sellisena näib, et see on Texases väärtpaberina reguleeritud. .”

Voyageri ühendus 

Sam Bankman-Friedi juht FTX pakkus Voyager Digitalile juunis 500 miljoni dollari suurust krediidiliini. Viimane esitas aga juulis Terra krahist põhjustatud turumulli tõttu pankrotiavalduse. Pankrotimenetluse käigus tehtud avaldustest selgus, et Sam Bankman-Friedi asutatud Alameda Research oli Voyagerile võlgu 377 miljonit dollarit. 

. FTX börs korjas Voyager Digitali varad 1.4 miljardi dollari eest, edestades Wave Financiali ja Binance'i konkurentsi. Ametivõimude sõnul uuritakse Voyagerit ka tulusate kontode üle, mis võivad kvalifitseeruda väärtpaberiteks. Teised ettevõtted, nagu Celsius ja BlockFi, on samuti sattunud oma toodetega seoses reguleerivate asutuste suurenenud kontrolli alla. 

Celsiuse ja 3AC samuti vaatluse all 

Celsius on teine ​​ettevõte, mis esitas pärast Terra kokkuvarisemist pankrotiavalduse. CFTC uurib ettevõtet võimaliku turumanipulatsiooni ja kasutajate vahendite läbipaistvuse puudumise tõttu. Celsiuse esindajad teevad uurimisega koostööd. 3AC-i uurivad ka SEC ja CFTC, kusjuures regulaatorid soovivad mõista, kas Singapuris asuv krüptoriskifondi rikkus reegleid, mida riskifondid peavad järgima. 

Hästi paigutatud allikate sõnul arvavad regulaatorid, et 3AC eksitas kliente oma bilansi osas ega avaldanud, miks fond ei olnud registreeritud vajalikes reguleerivates asutustes.

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.