USA rahandusministeerium kahtlustab, et krüptovahetus Kraken on rikkunud USA sanktsioone, lubades sanktsioonidega piirkondade kasutajatel kaubelda digitaalsete žetoonidega ja algatanud föderaalse juurdluse, et tõde paljastada, The New York Times teatatud.
USA sanktsioonid hõlmavad praegu Iraani, Põhja-Koread, Kuubat, Süüriat, aga ka Ukraina Krimmi, Donetski ja Luganski piirkondi. 2022. aasta mais MetaMask ja OpenSea teatas nad järgisid neid sanktsioone ja keelasid kasutajate tehingud nendes piirkondades.
Seni on teada, et Kraken lubas Iraani, Süüria ja Kuuba kasutajatel osta ja müüa digitaalseid varasid koos teiste sanktsioonide alla kuuluvate piirkondadega.
NYT-ga vestelnud asjaga kursis olevad inimesed väidavad, et USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) määrab föderaaljuurdluse tulemusel Krakenile tõenäoliselt trahvi.
OFACil on trahvitud muud krüptovahetused sarnaste sanktsioonide rikkumiste eest varem. BitGo oli 183. aastal üle 2020 rikkumise ja talle määrati 98,000 XNUMX dollari suurune trahv. BitPay, teisest küljest määrati talle üle 500,000 2,102 dollari suurune trahv XNUMX rikkumise eest.
Kraken valve all
Allikate sõnul on Kraken olnud OFACi radari all alates 2019. aastast, pärast seda, kui üks töötaja kaebas Krakeni kohtusse sanktsioonide alla kuulunud riikidega äri ajamise eest. Kuigi kohtuasi lahendati, on OFAC jälginud Krakeni kontosid Iraanis ja teistes sanktsioonidega piirkondades.
Krakeni tegevjuhi NYT sõnul Jesse powell postitas ettevõtte Slacki kanalile dokumendi, millest nähtub, et Krakenil oli 1,522 kontot Iraanis, 149 Süürias ja 83 Kuubal. Numbrid on juuni lõpust. Teisisõnu võiks sanktsioonidega piirkondadest pärit kontosid olemasoleva 1,754 konto kõrval olla rohkem.
Krakeni jurist Marco Santori ütles NYT-le, et ettevõte:
“Ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega. Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest.
Krakeni riigikassa pressiesindaja ütles ka, et ettevõte ei kinnita ega kommenteeri potentsiaalseid või käimasolevaid uurimisi ning lisas, et Kraken oli:
"Pühendunud jõustama sanktsioone, mis kaitsevad USA riiklikku julgeolekut."
Kui Kraken saab OFAC-i trahvi, on see suurim krüptoettevõte, mis on Iraani-vastaste sanktsioonide tõttu sunnitud täitma alates 1979. aastast, mil USA keelas riiki kaupade ja teenuste ekspordi.
Muud uurimise all olevad ettevõtted
USA on krüptofirmade suhtes olnud väga range alates 2020. aasta lõpust.
Mõni päev tagasi teatas väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC)alustatud uurides Coinbase väärtpaberite noteerimise üle. Coinbase suurendas 150. aastal oma börsidel enam kui 2021 krüptovaluutat ja on sellest ajast alates olnud SEC-i radari all. SEC arvab, et Coinbase lubab oma USA-s asuvatel kasutajatel kaubelda digitaalsete varadega, mis oleks pidanud olema registreeritud väärtpaberitena.
SEC on samuti jälitanud Ripple alates detsembrist 2020. SEC avas a kohtuasi Ripple'i vastu, väites, et XRP on tehniliselt "turva", mis muutis kogu XRP müügi registreerimata. SEC väidab, et see on ebaseaduslik ja soovib omandada XRP müügist kogutud 2 miljardit dollarit. Kohtuasi on jätkunud alates 2020. aastast ja SEC näib seda jätkuvat kaotamine.
Aastal 2021, Binants alla võeti uurimine USA justiitsministeeriumi ja maksuameti (IRS) poolt, kuna väidetavalt on tegemist ebaseaduslike krüptovaluutade olulise sihtkohaga. IRS on küsinud, kas Binance lubab ameeriklastel vabatahtlikult ebaseaduslikke tehinguid teha.
Allikas: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/