Stablecoin Tetheri sõsarettevõte, krüptobörs Bitfinex, seisab USA-s silmitsi kriminaaluurimise võimalusega, teatas justiitsministeerium (DOJ) vastuses teabevabaduse seaduse (FOIA) taotlusele, mida jagati Twitteris selle nädala alguses. . Bitfinex on olnud pikka aega oma tegevuse kontrolli all ja kui aruandeid uskuda, siis hakatakse seda uuesti uurima.
DOJ on sellest ajast alates tagasi lükanud teabenõude Tether Holdings Limitedi, selle emaettevõtte iFinex Inc. ja teiste tütarettevõtete, sealhulgas Bitfinexi kohta, viidates FOAI juhendi erandile 7(A). The maksuvabastus välistab järgmiste andmete avaldamise:
Õiguskaitse eesmärkidel kogutud dokumendid või teave, kuid ainult niivõrd, kuivõrd selliste õiguskaitsealaste dokumentide või teabe esitamine võib mõistlikult eeldada täitemenetlust segada.
2022. aasta veebruaris taotluse esitanud isik on Twitteri kasutaja oleh86, ja selle järgi küsis taotlus ise:
Lugupeetud härrad! Vastavalt teabevabaduse seadusele (FOIA), 5 USC § 552, taotlen käesolevaga kogu USA justiitsministeeriumi valduses olevat teavet äriühingute TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED kohta, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. ja BFXWW INC.
Taotluse tagasilükkamine kõlas järgmiselt:
Näib, et #Bitfinex on USA-s kohtumenetluses – DOJ lükkas minu FOIA taotluse tagasi jaotise b lõike 7 punkti A alusel, mille eesmärk oli takistada kohtueelset avalikustamist, mis võib kohtumenetlust kahjustada.
Erand sisuliselt takistab avalikkusel saada teavet ettevõtte õigusliku jõustamise kohta. Seda tehakse selleks, et teavet omavad inimesed ei püüaks rikkuda tõendeid ega prooviks midagi, mis võiks menetlust põhjendamatult mõjutada.
Bitfinexi juriidilised hädad
Bitfinex ja sõsarettevõte Tether on pikka aega olnud juriidiliste isikute tugeva kontrolli all. 2021. aastal Bitfinex ja Tether pidid maksma 42.5 miljonit dollarit trahve USA kaubafutuuride kauplemise komisjonile (CFTC) tsiviilrahatrahvides.
Bitfinex on ka USA tsiviil- ja kriminaalasjade poolt mitmel korral uurinud, kas stabiilnemündiprobleem Tether oli oma varude seisu kohta aus.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us