Iisraeli meedia Posta teatel taotles Saksamaa kahe Iisraeli kodaniku Timur Rohlini ja Tal Aharoni väljaandmist. Iisraeli kodanikke kahtlustatakse Saksamaa investeeringute petmises...
tag: Pettus
CFTC süüdistab kahte Florida elanikku ja nende ettevõtet 19 miljoni dollari suuruse futuuri ja valuutapettuste eest
Kaubafutuuride kauplemise komisjon ( CFTC CFTC 1974. aasta kaubabörsi seadus (CEA) Ameerika Ühendriikides lõi Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komisjon kaitseb ja...
Krüptorakenduste pettus pole kunagi suurem olnud
Pew Researchi hiljutine uuring näitas, et enam kui 86% ameeriklastest on nüüd krüptorahast teadlikud ning krüptoraha kasutajate arvuks hinnatakse praegu enam kui 300 miljonit. Sõja kasv...
SEC-i uus avatar küsib Bitwise'ilt selgust pettuste ennetamise kohta ETF-i rakenduses
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) lükkas jätkuvalt Bitcoini börsil kaubeldavad fondid (ETF) puudutavate otsuste tegemise edasi. Eelmise aasta detsembris lükkas SEC edasi kaks suurt Bitcoini börsi...
Wonderlandi DeFi protokoll pärast pettust sulgemiseks
Wonderlandi DeFi protokoll teatas oma sulgemisest pärast seda, kui paljastas, et selle rahahaldur oli süüdi mõistetud kurjategija. Wonderland sattus segadusse pärast seda, kui üks inimene Twitteris paljastas 0xSifu ...
CFTC nõuab 5 miljoni dollari suuruse valuutapettuse eest ROFX-i ja 58 promootorit
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) on jätkanud petturlike investeerimisskeemide vastu võitlemist ja esitas hiljuti tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi viie eraisiku ja viie ettevõtte vastu.
Aasia ettevõte kasutab COVID-19 vaktsiinidega seotud pettuste ärahoidmiseks plokiahela tehnoloogiat
Aasias asuv meditsiiniteenuste ettevõte Zuellig Pharma on välja töötanud plokiahela platvormi, et täiustada oma vaktsiinide jälgimise teenust ja ennetada õnnetusi, mis võivad ohustada rahva tervist. eZTr...
"Keegi pole seadusest kõrgemal": Naftamagnaat üritas oma endist naist kibeda lahutuse käigus kangestada – nüüd läheb ta maksudest kõrvalehoidumise eest vangi
Todd Kozel sai oma rikkusi Kurdistani naftaväljadel ja peab nüüd selle hinda maksma. Kunagine reaktiivlennuki loomisel tegutsenud Gulf Keystone Petroleumi kaasasutaja ja tegevjuht saadetakse viieks...
"Me näeme selles piirkonnas pettuste mägesid" – Bitcoini uudised
Internal Revenue Service (IRS) eriagent ütleb, et maksuagentuur näeb krüptovaluutade valdkonnas "mägesid ja mägesid pettusi". Maksuameti kriminaaluurimise üksus üritab...
IRS nimetas krüptosid ja NFT-sid pettuste mäeks
IRS on krüptovaluutade ja mittevahetatavate žetoonide jälgedes kuum. Nad peavad neid soodsateks alusteks pettusteks, sealhulgas maksudest kõrvalehoidumiseks, turuga manipuleerimiseks ja rahapesuks. Kahjuks, mis...
IRS-i ametnik tõstab esile pettuste sagenemist krüpto kasutuselevõtu ajal
TL; DR Breakdown IRS-i ametnik räägib virtuaalsel üritusel pettustest ja krüpto kasutuselevõtust Kuritegevused krüptosektoris on tõusuteel Korner tõstab esile turumanipulatsiooni Pettuste ja häkkimiste probleem...
Krüpto on tulevik, kuid seal on "pettuste mäed"
Internal Revenue Service'i kõrgeim eriagent ütles konverentsil, et NFT-d ja krüpto on "tulevik", kuid rõhutas, et pettused ja manipuleerimine on ruumis endiselt lokkav. Ryan Korner...
Miks IRS näeb krüpto- ja NFT-des "pettuste mägesid"?
Kasvades köidavad krüptotööstus ja selle sektorid regulaatorite ja poliitiliste osalejate tähelepanu. Ameerika Ühendriikides näib see tööstusharu olevat praeguse administraatori vaenulikuks ...
SEC süüdistab finantsnõustajat 5.8 miljoni dollari suuruse pettuse eest
Väärtpaberibörs Börs on tuntud kui turg, mis toetab kauplemist tuletisinstrumentide, kaupade, väärtpaberite ja muude finantsinstrumentidega. Üldjuhul on börs...
Trumpi perekond ähvardab õiguslikke meetmeid "pettuse" vastu TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Reklaam TrumpCoin (TRUMP), altcoin, mis on täiesti tundmatu alates selle ilmumisest 2016. aasta veebruaris, on pälvinud endise presidendi Donald Trumpi perekonna tähelepanu...
Kas NFT-põhised identiteedid võivad võidelda vaktsiinipettustega?
Kuna pandeemia jätkub kogu Euroopas, on valitsused sunnitud valima keerulist rada erinevatel külgedel konkureerivate jõududega. Eesmärgiga vältida kõikehõlmavat draakoonilist sulgemist...
Arvamus: "Parem kui 401(k)"? Pettur puhus läbi enam kui 5 miljoni dollari pensionile jäämiseks mõeldud investorite raha
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni andmetel rääkis Texase osariigis Midlandist pärit Marco “Sully” Perez oma klientidele, et tema investeerimisskeem on parem kui 401(k). Nüüd asub USA ringkonnakohus...
Pennsylvania ülemkohus blokeerib GOP valimisauditis hääletamismasina kontrolli
Topline Pennsylvania ülemkohus blokeeris reedel kolmanda osapoole ettevõttel Fultoni maakonnas Dominion Voting Systemsi poolt tarnitud hääletusmasinate kontrollimise, vähemalt ajutiselt, keset...
Tegevjuht tunnistas, et varastas oma ettevõttelt 15 miljonit dollarit, et rahastada rõivabutiiki, Plaza hotelli külastusi ja 200 XNUMX dollarit sugulaste pulmade jaoks.
See on mingi kõrgetasemeline omastamine. Saksa saelehtede tootja USA tegevjuht tunnistas end süüdi ettevõttelt 15 miljoni dollari varastamises, et rahastada luksusrõivaid ja mööblit...
Lõuna-Aafrika politsei alustas väidetava krüptopettuse uurimist
Lõuna-Aafrika politsei uurib võimalikku krüptokelmuse juhtumit pärast seda, kui investeerimisfirma üritas mõnele investorile raha tagasi maksta praeguseks kadunud Africrypti börsilt. Politsei alustab lähemalt...
Üleriigilise maksude ettevalmistamise ettevõtte asutaja mõisteti vangi 70 miljoni dollari suuruse tasu maksmise eest 5 aasta jooksul.
Rääkige maksukoormusest. Üleriigilise maksude ettevalmistamise keti asutajale mõisteti aasta ja üks päev vangistust maksutagastuse ettemaksekava juhtimise eest, mis tõi klientidele 70 miljoni dollari...
Plokiahelas pettustega tegelemine
Krüptovaluutade ruum ei ole enam rahanduse metsik metsik lääs. Vähem kui paar aastat tagasi olid asutused sisenemise suhtes ettevaatlikud, peamiselt seetõttu, et paljud projektid olid kontseptsiooni tõendis...
SEC väidab, et Austraalia "mees masina taga" on 41 miljoni dollari suurune krüptopettus
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon ehk SEC on süüdistanud austraallasest meest, kes kannab oma sotsiaalmeedias nime "Mees masina taga", osalemises pettuses krüptopettuses, mis...
SEC esitab 41 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemi eest tasu Austraalia "mehe masina taga" – Bitcoini uudiste reguleerimine
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas end "meheks masina taga" nimetanud Austraalia kodanikule süüdistuse petturlikus krüptoskeemis, millega koguti ligi 41 miljonit dollarit. Tema ja...
SEC süüdistab Craig Sproule'i pettuses
TL; DR Breakdown SEC esitas krüptokäivitajale ja selle omanikule süüdistuse pettuses. Enamik kauplejaid peab ICO-d pettuseks. Väärtpaberi- ja börsikomisjon [SEC] esitas Craig Sproule'ile süüdistuse pettuses...
SEC süüdistab krüptofirma Crowd Machine asutajat "pettuse ja registreerimata" ICO pakkumise eest
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni andmetel pettis Crowd Machine'i asutaja Craig Sproule investoritelt raha välja, edastab Yahoo Finance. Petturlikele investoritele selle kohta, kuidas ta plaanib...
USA SEC esitab Austraalia mehele 41 miljoni dollari suuruse ICO-pettuse eest
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC)) on üks tuntumaid sõltumatuid asutusi ...
Mitu aastat võib Elizabeth Holmesi vanglas oodata? Aastakümned, teoorias
Föderaalandmete analüüsi kohaselt jääb Elizabeth Holmesi potentsiaalne vanglakaristus investorite petmise eest, nagu ka tema ettevõtte vereanalüüsitehnoloogia, tõenäoliselt reklaamitule alla...
India keskpanga RBI ütleb, et krüpto on pettusohtlik ja kujutab endast otsest ohtu tarbijakaitsele – Bitcoini uudised
India keskpank, Reserve Bank of India (RBI) on hoiatanud mitme riski eest, mida krüptovaluutad riigi finantsstabiilsusele kujutavad. "Nad on altid ka pettustele ja äärmuslikele hinnamuutustele...