CFTC süüdistab kahte Florida elanikku ja nende ettevõtet 19 miljoni dollari suuruse futuuri ja valuutapettuste eest

Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (
 
 CFTC 
) teatas esmaspäeval, et on esitanud süüdistuse The W Trade Group LLC-le, Larry Ramos Mendozale Miamist (Florida) ja Joseph Carvajalesele, samuti Miamis (Florida osariigis), pettuses ja enam kui 19 miljoni dollari omastamises futuuride, valuutade ja optsioonidega.

CFTC väitis, et Ramose kontrolli all tegutsev W Trade Group LLC kasutas 2013. aasta juunist 2020. aasta juunini pikaajalist skeemi, mis pettis futuure,
 
 forex 
ja optsioonide investorid. Reguleeriv asutus sai teada, et W Trade Group ja Ramos omastasid vähemalt 19 kliendilt üle 220 miljoni dollari. Väidetavalt saatsid W Trade Group ja Ramos oma skeemi tõhustamiseks investoritele valekonto väljavõtteid, mis viitasid väidetavale kauplemistegevusele ja kasumile, mida tegelikkuses ei eksisteerinud.

Lisaks mainis CFTC, et Carvajales koos W Trade Groupi ja Ramosega otsis kliente, garanteerides võltsi investeeringutasuvust, lubades ekslikult kõrget investeeringutasuvust ja esitades valeandmeid investeeringutega seotud riskide kohta.

Agentuur esitas esmaspäeval USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtule süüdlaste vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi. Komisjon taotleb petetud klientide hüvitamist, ebaseaduslikult saadud kasumi kaotamist, kauplemis- ja registreerimiskeeldusid, tsiviilrahalisi karistusi, ettekirjutusi kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste vastu.

Ärilise pettuse äratundmine

See ei ole esimene kord, kui CFTC süüdistab kurjategijaid investeerimispettuste eest. Mitmel juhul on reguleeriv asutus avastanud investeerimispettused, kus petturid reklaamisid digitaalseid varasid ja kauplemisettevõtteid. Eelmisel kuul nõudis CFTC viielt eraisikult ja viielt ettevõttelt raha tohutu valuutapettuse eest, mis hõlmas rohkem kui 58 miljonit dollarit. Samuti esitas agentuur eelmisel kuul Florida elanikule ja tema investeerimisfirmale süüdistuse pettuses, kuna nad petsid väidetavalt klientidelt nende kaubafondis välja 9.8 miljonit dollarit. Seetõttu kutsutakse investoreid üles jälgima investeerimispettuse hoiatusmärke, nagu "garanteeritud" kõrge investeeringutasuvus, keeruline keel ja raskesti mõistetav kõnepruuk, litsentseerimata müüjad, soovimatud pakkumised ja surve osta kohe.

Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (
 
 CFTC 
) teatas esmaspäeval, et on esitanud süüdistuse The W Trade Group LLC-le, Larry Ramos Mendozale Miamist (Florida) ja Joseph Carvajalesele, samuti Miamis (Florida osariigis), pettuses ja enam kui 19 miljoni dollari omastamises futuuride, valuutade ja optsioonidega.

CFTC väitis, et Ramose kontrolli all tegutsev W Trade Group LLC kasutas 2013. aasta juunist 2020. aasta juunini pikaajalist skeemi, mis pettis futuure,
 
 forex 
ja optsioonide investorid. Reguleeriv asutus sai teada, et W Trade Group ja Ramos omastasid vähemalt 19 kliendilt üle 220 miljoni dollari. Väidetavalt saatsid W Trade Group ja Ramos oma skeemi tõhustamiseks investoritele valekonto väljavõtteid, mis viitasid väidetavale kauplemistegevusele ja kasumile, mida tegelikkuses ei eksisteerinud.

Lisaks mainis CFTC, et Carvajales koos W Trade Groupi ja Ramosega otsis kliente, garanteerides võltsi investeeringutasuvust, lubades ekslikult kõrget investeeringutasuvust ja esitades valeandmeid investeeringutega seotud riskide kohta.

Agentuur esitas esmaspäeval USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtule süüdlaste vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi. Komisjon taotleb petetud klientide hüvitamist, ebaseaduslikult saadud kasumi kaotamist, kauplemis- ja registreerimiskeeldusid, tsiviilrahalisi karistusi, ettekirjutusi kaubavahetuse seaduse (CEA) ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste vastu.

Ärilise pettuse äratundmine

See ei ole esimene kord, kui CFTC süüdistab kurjategijaid investeerimispettuste eest. Mitmel juhul on reguleeriv asutus avastanud investeerimispettused, kus petturid reklaamisid digitaalseid varasid ja kauplemisettevõtteid. Eelmisel kuul nõudis CFTC viielt eraisikult ja viielt ettevõttelt raha tohutu valuutapettuse eest, mis hõlmas rohkem kui 58 miljonit dollarit. Samuti esitas agentuur eelmisel kuul Florida elanikule ja tema investeerimisfirmale süüdistuse pettuses, kuna nad petsid väidetavalt klientidelt nende kaubafondis välja 9.8 miljonit dollarit. Seetõttu kutsutakse investoreid üles jälgima investeerimispettuse hoiatusmärke, nagu "garanteeritud" kõrge investeeringutasuvus, keeruline keel ja raskesti mõistetav kõnepruuk, litsentseerimata müüjad, soovimatud pakkumised ja surve osta kohe.

Allikas: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-two-florida-residents-and-their-firm-with-19-million-futures-and-forex-fraud/