Iisraeli meedia Posta teatel taotles Saksamaa kahe Iisraeli kodaniku Timur Rohlini ja Tal Aharoni väljaandmist. Arvatakse, et Iisraeli kodanikud on aastatel 2–2018 Saksa investoreid petnud.
2019. aastal hakkasid Saksamaa ametivõimud saama sadu kaebusi investoritelt, kes jäid oma rahast ilma ettevõtete kaudu, mida väidetavalt juhtisid Iisraeli kodanikud.
Investoritele lubati väidetavalt nende investeeringutelt kõrget tulu. Ettevõtete esindajad söötsid investoreid valeinfoga, esitades valeandmeid, mis näitavad nende kapitali tootlust.
Saksamaa võimud kahtlustavad aga, et tegelikkuses kapitali ei investeeritud. Bulgaarias ja Serbias kasutati kõnekeskustega mitut veebisaiti. Väidetav kelmus pakkus võimalust investeerida Forexi, binaarsetesse optsioonidesse ja CFD-desse, lubades samas kõrget ROI-d.
Saksamaa ametivõimude andmetel on väidetava kelmuse, mille investorid tuvastati, hinnanguline summa 8 miljonit eurot. Väidetava kelmuse kogusumma ületas eeldatavasti 20 miljonit eurot.
Pesemine
Posta sõnul kahtlustati, et raha on pestud varifirmade ja pangakontode kaudu. Vahendid suunati mitme pangakonto kaudu üle Euroopa.
Teatavasti oli Timuril Ukraina ja Iisraeli topeltkodakondsus. Ta oli Briti suurettevõtte omanik, mis hoidis 7 Ukraina ettevõtte aktsiaid.
Miljonid eurod kanti nendele Ukraina ettevõtetele üle Rumeenias, Šveitsis, Hongkongis ja Tšehhis. Saksa võimud väidavad, et said kaasosalistelt ülestunnistuse.
Klientide hoidmise agent kirjeldab, et ettevõttel oli võimalus kontrollida investorite kasumit ja kahjumit, platvorme käsitleti nagu videomängu.
Pangakontode loomiseks kasutati 2018. aasta detsembris Praha balletitantsijaid. Mõne balletitantsija nime all loodi Tšehhis pangakontod ja ettevõtted.
Timur arreteeriti Iisraelis pärast väljaandmist, kui ta üritas 2021. aasta detsembri lõpus oma Ukraina passiga riigist lahkuda.
Iisraeli meedia Posta teatel taotles Saksamaa kahe Iisraeli kodaniku Timur Rohlini ja Tal Aharoni väljaandmist. Arvatakse, et Iisraeli kodanikud on aastatel 2–2018 Saksa investoreid petnud.
2019. aastal hakkasid Saksamaa ametivõimud saama sadu kaebusi investoritelt, kes jäid oma rahast ilma ettevõtete kaudu, mida väidetavalt juhtisid Iisraeli kodanikud.
Investoritele lubati väidetavalt nende investeeringutelt kõrget tulu. Ettevõtete esindajad söötsid investoreid valeinfoga, esitades valeandmeid, mis näitavad nende kapitali tootlust.
Saksamaa võimud kahtlustavad aga, et tegelikkuses kapitali ei investeeritud. Bulgaarias ja Serbias kasutati kõnekeskustega mitut veebisaiti. Väidetav kelmus pakkus võimalust investeerida Forexi, binaarsetesse optsioonidesse ja CFD-desse, lubades samas kõrget ROI-d.
Saksamaa ametivõimude andmetel on väidetava kelmuse, mille investorid tuvastati, hinnanguline summa 8 miljonit eurot. Väidetava kelmuse kogusumma ületas eeldatavasti 20 miljonit eurot.
Pesemine
Posta sõnul kahtlustati, et raha on pestud varifirmade ja pangakontode kaudu. Vahendid suunati mitme pangakonto kaudu üle Euroopa.
Teatavasti oli Timuril Ukraina ja Iisraeli topeltkodakondsus. Ta oli Briti suurettevõtte omanik, mis hoidis 7 Ukraina ettevõtte aktsiaid.
Miljonid eurod kanti nendele Ukraina ettevõtetele üle Rumeenias, Šveitsis, Hongkongis ja Tšehhis. Saksa võimud väidavad, et said kaasosalistelt ülestunnistuse.
Klientide hoidmise agent kirjeldab, et ettevõttel oli võimalus kontrollida investorite kasumit ja kahjumit, platvorme käsitleti nagu videomängu.
Pangakontode loomiseks kasutati 2018. aasta detsembris Praha balletitantsijaid. Mõne balletitantsija nime all loodi Tšehhis pangakontod ja ettevõtted.
Timur arreteeriti Iisraelis pärast väljaandmist, kui ta üritas 2021. aasta detsembri lõpus oma Ukraina passiga riigist lahkuda.
Allikas: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/