(Bloomberg) - Krüptovaluutade investeerimisplatvormi BitConnect Põhja-Ameerika juhtiv promootor mõisteti 38 kuuks vangi 2.4 miljardi dollari suuruse Ponzi skeemi juhtimise eest, mis pettis välja vähemalt 4,500 inimest 95 riigist.
Enim loetud Bloombergist
45-aastane Glenn Arcaro mõisteti reedel San Diego föderaalkohtus süüdi ja tunnistas end 2021. aasta septembris süüdi. Arcaro tunnistas, et turustas tulusa investeeringuna pettuse teel BitConnecti varalist müntide pakkumist ja digitaalset valuutavahetust. Ta reklaamis BitConnecti võltsitud kauplemisboteid ja volatiilsustarkvarasid kui garanteeritud viise, kuidas krüptovaluutavahetusturgude volatiilsusega raha teenida.
Tegelikkuses maksis BitConnect varajastele investoritele hilisematelt investoritelt saadud raha abil. BitConnect sulges oma vahetuse 2018. aasta jaanuaris pärast seda, kui sai Texase ja Põhja-Carolina osariikide reguleerivatelt asutustelt lõpetamis- ja lõpetamiskirjad.
"Fiskaalkuriteod, mis ühendavad krüptovaluuta võlu uue tehnoloogia ja nutika turundusstrateegiaga, on piirideta ja saavad sageli alguse suhtest, mis põhineb usaldusel, lootusel ja lubadustel," ütles FBI eriagent Gregory Nelsen, kes juhib agentuuri Clevelandi kontorit.
Los Angelese elanik Arcaro tegi koostööd prokuröridega, näitavad kohtudokumendid. Ta nõustus kaotama 24 miljonit dollarit.
Indiast Hemalist pärit Bitconnecti asutaja Satish Kumbhani sai sel aastal süüdistuse pettuse juhtimises. Kuid USA väärtpaberi- ja börsikomisjon, kes ta 2021. aasta septembris kohtusse kaebas, teatas tänavu, et ta "tõenäoliselt kolis Indiast võõrasse riiki tundmatule aadressile".
Päev pärast BitConnecti sulgemist hoiatas üks Lõuna-Koreas asuv Kumbhani promootor, et "mõned inimesed siin räägivad enesetapust" ja et "paljud [Korea investorid] investeerisid kõik, mis neil on," seisab süüdistuses. Üks Austraalia promootor kirjutas ka, et "meile antakse tapmisähvardusi...[ja] münt on kasutu!!!!!"
Novembris teatasid prokurörid, et müüvad Arcarolt konfiskeeritud krüptovaluutat umbes 57 miljoni dollari eest. Hiljem kinnitas kohtunik muudetud müügimääruse.
Loe lähemalt: BitConnecti süüdistatav asutaja Kumbhani kadus, ütleb SEC
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html