Wall Street Journali uus aruanne väidab seda Tether pääses ligi ülemaailmsetele pangakontodele krüptofirmade kaudu, mis kasutasid petturlikke dokumente ja kattefirmasid.
Wall Street Journali uurimised näitasid, et Tether pääses pangandussüsteemi juurde, avades kontod erinevate ettevõtete nimede all, mille juhid kandsid veidi erinevaid nimesid kui väljakujunenud juhtivtöötajad.
Tetheri Türgi kontol olid terroristlikud sidemed
Wall Street Journali läbi vaadatud dokumentide kohaselt avati Taiwani kontod ettevõtte nime all nimega Hylab technology.
Üks konto Türgis avati ettevõtte Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi nimel. Pärast 2020. aasta mahasurumist väitis USA justiitsministeerium, et terrorirühmitus kasutas kontot rahapesuks. DoJ andmetel tegi grupp kontoga tehinguid 80 miljonit dollarit osana krüptoannetuste sularahaks muutmise algatusest. Väidetavalt kasutasid terroristid kontot ka Tetheri sõsarettevõttes Bitfinexi krüptobörsil.
Teine ettevõte, Crypto Capital, avas kontod krüptofirmadele, sealhulgas Bitfinexile ja Tetherile, mitme koorefirma nimel. Nendest kontodest said krüptofirmade rahaedastusettevõtted, kuid USA võimud arestisid hiljem nende varad.
New Yorgis asuv Signature Bank sulges konto Tetheri osaomaniku Christopher Harborne'i nimel pärast seda, kui sai aru, et konto oli seotud Bitfinexiga.
Tetheri sõnul on süüdistused Wall Street Journali poolt olid "täiesti ebatäpsed ja eksitavad". Teisest küljest ütles krüptokriitik Molly White, et WSJ poleks saanud "seda asju välja mõelda".
Allikas: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/