Väidetavalt uurisid krüptorahasõbralikku Signature Banki kaks USA valitsusasutust enne selle kokkuvarisemist.
15. märtsi Bloombergi raporti kohaselt, milles viidati asjaga kursis olevatele inimestele, uurisid justiitsministeeriumi uurijad, kas Signature võttis piisavaid meetmeid, et tuvastada oma klientide võimalik rahapesu.
Märgiti, et regulaator oli eriti mures selle pärast, kas pank võtab ennetavaid meetmeid, et jälgida tehinguid „kuritegevuse tunnuste” suhtes ja kontrollida kontoomanikke.
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) eraldiseisev uurimine oli kahe anonüümse allika andmetel panka vaatamas. SEC-i sondi olemuse üksikasju ei teatatud.
On ebaselge, millal uurimised algasid ja millist mõju avaldasid need New Yorgi osariigi regulaatorite hiljutisele otsusele pank sulgeda.
Signature'i ja selle töötajaid ei süüdistata rikkumistes ning uurimised võidakse lõpule viia ilma SEC-i või justiitsministeeriumi poolt mingeid süüdistusi või täiendavaid meetmeid võtmata.
See on arenev lugu ja lisateavet lisatakse, kui see on saadaval.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report