CFTC kaebas kohtusse Ohio elaniku Rathnakishore Giri petturi, kes on seotud 12 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi

USA kaubafutuuride kauplemise komisjonil (CFTC) on laetud Ohio residendist krüptovaluutapettur Rathnakishore Giri ja tema ettevõte petsid Ponzi-laadses skeemis ebaseaduslikult välja kuni 12 miljonit dollarit.

Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas Ohio lõunapiirkonnas Rathnakishore Giri (Giri) ja selle ettevõtete SR Private Equity, LLC ja NBD Eidetic Capital, LLC vastu ettekirjutuse.

Kahtlustatav ja tema ettevõtted SR Private Equity, LLC ja NBD Eidetic Capital, LLC väitsid investoritele, et nad haldavad erakapitali investeerimisfondi, mis keskendub digitaalsetesse varadesse investeerimisele, investoritelt raha kogumisele ja enam kui 12 miljoni dollari sularaha kaasamisele. ja bitcoin. ja lubab investeerida fondide kogumisse ja maksta kasumit.

CFTC ütles, et vahendeid ei investeeritud, vaid need jagati lepinguliste osalejate vahel ümber Ponzi skeemiks.

CFTC voliniku Kristin N. Johnsoni sõnul Varju all, et ta haldas erakapitali investeerimisfondi, mis keskendus digitaalsetesse varadesse investeerimisele, haaras Giri kaasa kaasaegse innukusest digitaalsete varade investeerimisvõimaluste järele ja meelitas tahtmatuid investoreid panustama oma fondidesse üle 12 miljoni dollari sularaha ja bitcoine. lubadus erakordset tulu ilma rahalise kahju riskita. 

Tegelikult oli süüdistuse kohaselt tegemist läbimõeldud õpiku Ponzi skeemiga, mille jaoks raha ei kasutatud krüptovaluutavahetused, vaid oma lõbuks, ostes väärtuslikku kaupa või tehes mahukaid tehinguid. Kulutage eralennukitest, jahtide tšarterreisidest ja luksuslikest puhkemajadest kuni luksusautodeni ja palju muud.

Suurem osa CFTC täitetoimingud keerlevad krüptoraha ökosüsteemi ümber. Olenemata suurusest mängib CFTC olulist rolli küberkuritegevuse vastu võitlemisel, eriti nende puhul, mis otsivad turvalisi varjupaiku digitaalsetes või virtuaalsetes varades.

Selle ametlikus dokumendis on kirjas: "See juhtum illustreerib neid ohte, rõhutab pidevalt esinevaid ohte ja näitab, et olenemata varaklassist peavad tõhus jõustamine ja klientide kaitse olema meie kõrgeimate prioriteetide hulgas."

CFTC nõuab nüüd, et Giri lõpetaks kõik pettusega seotud tegevused ja loodab, et loodab sellega "otseselt või kaudselt" seotud rahalised hüved ja hüvitab petetud klientidele.

Kujutise allikas: Shutterstock