India jõustamisdirektoraat (ED) on algatanud mitme digitaalse vara vahetusplatvormi uurimise. Singapuri krüptovahetus Vauld sattus hiljuti rahapesuvastase agentuuri luubi alla. Aasia krüptolaenuandja Vauld ei nõustu laupäevases pressiteates lugupidavalt sellega, et India võimud külmutasid hiljuti osa tema varadest.
India ED läheb Vauldile järele ja külmutab varad
Neljapäeval teatati, et India Enforcement Directorate (ED) külmutas pangavarad väärtuses 370 miljardit ruupiat (umbes 48 miljonit dollarit). Need varad kuulusid probleemsele börsile Vauld.
Uudis tuleb nädal pärast ühe Zanmai Labi direktori kontot WazirX, külmutati üks India krüptovaluutabörse. See areng tuleneb ka sellest, et India agentuur uurib vähemalt 10 krüptovahetust väidetava üle 125 miljoni dollari suuruse rahapesu kohta.
Reedel, India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et külmutas Bangalores asuva rahateenuste ettevõtte Yellow Tune Technologies finantskontod. Üks kõne all olevatest varadest oli Singapuri Vauldi India sidusettevõte Flipvolt.
See samm on seotud käimasoleva uurimisega Hiina kiirlaenudega seotud rahapesuoperatsioonide kohta. See on teine kord sel nädalal, kui ED on selle juhtumi tõttu krüptotööstuses tegutsenud.
Pressiteate kohaselt kasutasid Vauldi kohalikku üksust 23 röövellikku fintech- ja mittepangandusettevõtet miljonite dollarite paigutamiseks Yellow Tune Technologiesi kontrolli all olevatesse rahakottidesse. Teisel juhul süüdistatakse WazirX-i 16 kahtlustatava fintech-ettevõtte abistamises ebaseaduslike laenutaotluste pesemisel.
Finantsregulaator teatas, et piirab Yellow Tune'i pangakontode ja maksete lüüsi saldot kokku 3.7 miljardi ruupia ehk 46.4 miljoni dollari ulatuses, vastuseks teadetele, et ettevõte on kahe Hiina isiku poolt varjunimede abil asutatud "shell-üksus". Aruannete kohaselt veetis ED kolm päeva Yellow Tunesi kahtlustatavate asukohtade uurimisel.
ED raportis öeldi, et Vauldi India ettevõttel olid kliendi tundmise (KYC) standardid äärmiselt lõdvad. Samuti puudub muu hulgas põhjalikum hoolsusprotsess, hoiustajate rahastamisallikate kontrollimine ja kahtlaste tehinguaruannete (STR-de) teatamise meetod.
Lax KYC [Tunne oma klienti] normid, lahtine regulatiivne kontroll välismaistesse rahakottidesse ilma põhjust/deklaratsiooni/KYC-d küsimata ülekannete lubamise üle, kulude kokkuhoiu eesmärgil Blockchainsi tehingute mittesalvestamine jne on taganud, et Flipvolt ei saa kontot anda. puuduvate krüptovarade eest. Ta pole teinud siiraid jõupingutusi nende krüptovarade jälitamiseks.
Täitmise direktoraat
Vauld võitleb rahapesusüüdistustega
ütles Vauld et krüpto laenuandja oli üle andnud ja järginud ED kutset dokumentide esitamiseks uurijatele. Seejärel öeldi, et külmutamine tulenes platvormi endisele kliendile kuulunud kontost, mis oli vahepeal suletud.
Eeltoodule tuginedes ütles Vauld, et ettevõte pole midagi valesti teinud ning ettevõte oli hämmingus, miks talle nii raske karistus määrati.
Ootame juriidilist nõu oma parima tegutsemisviisi kohta, et kaitsta ettevõtte, selle klientide ja kõigi sidusrühmade huve. Oleme teinud täielikku koostööd jõustamisdirektoraadiga ja jätkame oma koostöö laiendamist, et tagada klientidele jätkuvalt turvaline koht krüptovaluutatehingute tegemiseks ja omamiseks.
Võlv
Vahepeal väljendas krüptovaluutabörs vaatamata koostööle pahameelt valitsuse otsuse üle rahalised vahendid külmutada.
Samal ajal väidab ED aruanne, et ettevõtte promootorid pole tuvastatavad. Avastati, et mõned hiinlased on asutanud shell-ettevõtteid. Siiski avati ka uusi pangakontosid võltsdirektorite nimedele. Need kahtlusalused lahkusid Indiast 2020. aasta detsembris.
Ajaveebi postituse kohaselt otsib Vauld õigusnõu, et järgida oma parimaid toiminguid tarbijate ja ettevõtte kaitsmiseks. Väidetavalt järgib börs kogu maailmas rangelt KYC standardeid. Samuti väideti, et nad järgisid täielikult ED-d ja järgivad seda ka edaspidi.
Vauld jääb hätta
Eelkõige peatas Singapuris asuv Vauld juulis oma platvormidel hoiused, kauplemise ja väljavõtmised pärast seda, kui teatas turu languse ajal koondamistest. Süüdistatavaid fintech-ettevõtteid süüdistatakse nüüd platvormi kasutamises tavaliste pangakanalite vältimiseks ja kogu petturliku raha krüptovarade vormis tehingute tegemiseks.
Platvormi testitakse nüüd kui silmapaistvat rahapesus osalejat, soodustades ebaselgust ja omades leebeid rahapesustandardeid. Vauld on üks paljudest krüptolaenuandjatest, kes maadlevad likviidsusraskustega. Singapuri kõrgem kohus andis Vauldile kolmekuulise moratooriumi, kuni ta kaalub võimalusi oma majandusraskuste lahendamiseks.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/