Binants ja selle tegevjuht Changpeng Zhao on taas kord tormi silma sattunud üle a Reutersi artikkel umbes rahapesuvastased protseduurid järgneb vahetus. "FUD," oli CZ kommentaar agentuuri edastatud uudisele.
Rahapesu tõkestamine, Binance'ile adresseeritud süüdistused
Kõik algab a Reuters artikkel, mille kohaselt Binance on nõrk kontroll oma klientide üle mis puudutab rahapesuvastaseid määrusi. Lisaks ei oleks sellel tegelikku juriidilist asukohta ja see muudab ebaselgeks, millised litsentsid peavad Binance'il tegutsemiseks olema.
Kindlalt on teada, et pärast Hiina poolt 2018. aastal kehtestatud piiranguid pidi Binance oma sünniriigist kolima ja CZ valis esialgu Malta kasuks. Kuid praegu, Malta ei ole vahetuse kodu, kuna saarel oleks kindlasti kehtinud ranged rahapesuvastased eeskirjad või vähemalt nii väidab Reuters.
Tsiteerides endiste Binance'i töötajate ja partnerite tunnistusi, väidetakse artiklis, et Binance on võimude eest varjatud teavet, mida samad töötajad on väljendanud mure lahtiste KYC protseduuride pärast, et vahetus on jätkunud allikakliendid riikides, kus on kõrge rahapesurisk nagu Venemaa ja Ukraina oma vastavusosakonna nõuannete vastaselt. Üks tõsisemaid lugusid, millest teatatakse, on see, et Saksa politsei on Binance'ile vähemalt paaril korral silma jäänud kahtlaste tehingute suhtes, sealhulgas ühe, mille põhjuseks on Islamipommitajat süüdistati 4 inimese tapmises Viinis 2020. aasta novembris. Selles on midagi, mis tekitab segadust.
Samas artiklis kajastatakse ka Binance'i esindajate sõnu, kes väidavad hoopis, et kujutatu on kallutatud.
CZ vastus
Changpeng Zhao vastas Twitteri kaudu karmilt:
FUD. Ajakirjanikud, kes räägivad inimestega, kes Binance'ist lahti lasti, ja partneritega, kes ei õnnestunud meid mustata. Oleme keskendunud rahapesuvastasele, läbipaistvale ja teretulnud regulatsioonile. Tegevus räägib valjemini kui sõnad. Täname teid vankumatu toetuse eest! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Jaanuar 21, 2022
"FUD. Ajakirjanikud, kes räägivad inimestega, kes Binance'ist lahti lasti, ja partneritega, kes ei õnnestunud meid mustata. Oleme keskendunud rahapesuvastasele, läbipaistvale ja teretulnud regulatsioonile. Tegevus räägib valjemini kui sõnad. Täname teid vankumatu toetuse eest!”
FUD on akronüüm, mis tähistab Hirm, ebakindlus ja kahtlus ja näitab kalduvust levitada valeinfot, sageli hirmu tekitamiseks.
Tõenäoliselt on Binance'i tegevjuhi tees see, et Reuters kõrvutas osaline teave, mille eesmärk on Binance'i diskrediteerimine ja koos sellega kogu krüptosektor, mida peavoolumeedia sageli (veel) kirjeldab kui ala, kus ringleb räpane raha, justkui ei tekiks kuritegevust ka dollarite ja pangakontodega.
See on ilmselt see, mis ei pannud nördima mitte ainult Binance'i tegevjuhti, vaid ka kogukonda, mis näib andvat talle palju enesekindlust, sest see on ilmne Twitterisse saabunud sõnumitest, mis julgustavad CZ-d mitte alla andma. Põhjus Binance'i saab peatada, kuid krüptovaluutade edusamme ei saa takistada. See on paljude väitekiri.
Viini rünnak
Reutersi pikas raportis köidab aga enim tähelepanu osa, mis käsitleb vahetuse sidemed pommirünnakuga, kes tappis 2020. aasta novembris Viinis neli inimest.
Reuters väidab, et Saksa politsei küsis Binance'ilt teavet kahe pommipanija abistamises kahtlustatava inimese tehtud tehingute kohta, tehes samal ajal ka Binance'iga krüptovaluutatehinguid. Reuters ei osanud öelda, kuidas Binance Saksa politseile reageeris. CZ-l kulus mõistatuse uuesti lahti harutamine Twitteri kaudu:
Kahtlustatav pahalane loob konto pangas ja krüptobörsis. Pangaga on kõik korras, krüptovahetus on halb.
Binance kasutab samu või tugevamaid AML-i tööriistu nagu pangad.
Binance aitab nende juhtumite lahendamisel kõiki õiguskaitseorganeid üle maailma. Saame palju tänukirju. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Jaanuar 22, 2022
«Kahtlustav pahalane loob konto pangas ja krüptobörsis. Pangaga on kõik korras, krüptovahetus on halb.
Binance kasutab samu või tugevamaid AML-i tööriistu nagu pangad.
Binance aitab nende juhtumite lahendamisel kõiki õiguskaitseorganeid üle maailma. Saame palju tänukirju."
Sama Reuters teatas, et Binance'is tehtud raha tuli pangakontolt (ja see ei saaks teisiti olla). Kuid narratiiv on see, et pank on hea ja vahetus halb.
Binants ja reguleerimine
Binance on seda tegelikult korduvalt näidanud teeb börsi ebaseadusliku kasutamise korral koostööd ametiasutustega. Nii nagu ta on teinud koostööd ametiasutustega, et määrusi täita. See on ka põhjus, miks põhiplatvorm, millele pääseb juurde saidilt binance.com, ei ole kasutatav mõnes jurisdiktsioonis, millel on selle asemel spetsiaalne platvorm. Näiteks, USA-l ja Türgil on Binance US ja Binance TR vastavalt kavandatud olema kooskõlas kahe riigi seadustega.
Binance on jõudnud isegi nii kaugele, et peatas mõned instrumendid, mida peetakse seadustele mittevastavaks, nagu juhtus aktsia märgid.
Changpeng Zhao ise tunnistas, et vahetuse 4 eluaasta jooksul, sündinud 2017. ilmselt on tehtud vigu, kuid Binance soovib võimudega koostööd teha ja see on tõesti kindel, et see nii läheb regulatsioon, mis paneb sektori õitsele.
Allikas: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/