Tech

Võimud süüdistavad Vauldi India üksust rahapesule kaasaaitamises

08/12/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

Võtme tagasivõtmine

  • Flipvolt, Vauldi juriidiline isik Indias, on külmutanud 3.7 miljardit India ruupiat (46 miljonit dollarit).
  • India võimude sõnul aitas ettevõte ühel kliendil kriminaaltulu pesta.
  • On ebaselge, kas see uudis on seotud Vauldi maksejõuetuse ja tema otsusega külmutada kasutajate väljamaksed.

Jaga seda artiklit

India võimud külmutasid 46 miljoni dollari väärtuses Vauldi riigis asuvale juriidilisele isikule kuuluvaid varasid.

Rahapesule õhutamine

Vauldi on süüdistatud kliendi rahapesule kaasaaitamises.

India jõustamisdirektoraat otsis hiljuti läbi Yellow Tune Technologies, mis on Vauldi India ettevõtte Flipvolt klient. Nende leidude tulemusena külmutab valitsusasutus Flipvolti pangasaldod, maksevärava saldod ja krüptosaldod. See poliitika kehtib 3.7 miljardi India ruupia (47 miljoni dollari) suuruse varade kohta vastavalt a Pressiteade.

Täitevdirektoraat ütleb, et Flipvolt oli seotud rahapesuga, kuna 23 pangandusvälist finantsettevõtet deponeerisid ülaltoodud varad Flipvolti rahakottidesse, mida hoidis klient, keda tuntakse nimega Yellow Tune Technologies.

pilt

India võimudel ei õnnestunud Yellow Tune Technologiesi operaatoreid leida. Siiski leidsid nad uurimise käigus, et Yellow Tune on koorefirma, mille on asutanud kaks Hiina kodanikku, keda tuntakse ainult Alexi ja Kaldi nime all.

Yellow Tune'i tehingutega seotud varad ei olnud täitevdirektoraadi andmetel "midagi muud kui kuritegelik tulu, mis saadi röövellikust laenutegevusest".

Ametiasutus ütles, et Yellow Tune suutis Flipvolti abiga rakendada "väga leebeid KYC norme". Ta lisas, et Flipvolt "ei teinud siiraid jõupingutusi" kõnealuste varade jälitamiseks või tehingute jälgimiseks. Sellisena öeldakse, et Flipvolt aitas aktiivselt kaasa rahapesule, teenides Yellow Tune'i.

Vauldi veebisaidil on Flipvolt Indias asuv juriidiline isik koos Singapuris asuva juriidilise isiku Defi Payments Pte Ltd-ga.

Vauld on üks mitmest krüptovaluuta laenamise platvormist, mis külmutas väljamaksed sel suvel maksejõuetuse tõttu. Sellest ajast alates on ettevõte taotlenud pankrotikaitset. Samuti on hakatud uurima võimalust an omandamine Nexo poolt.

Kas selle nädala areng on seotud Vauldi varasema maksejõuetusega, on ebaselge. Algselt nimetas Vauld kasutajate väljavõtmise peatamise üheks põhjuseks finantsraskusi partneritega, kuid ei maininud sel ajal konkreetselt Yellow Tune'i.

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile BTC, ETH ja muud krüptovaluutad.

Jaga seda artiklit

Sellel veebisaidil olev teave või sellele juurdepääs on hangitud sõltumatutest allikatest, mis on meie hinnangul täpsed ja usaldusväärsed, kuid Decentral Media, Inc. ei anna sellel veebisaidil oleva teabe või selle kaudu juurdepääsetava teabe ajakohasuse, täielikkuse ega täpsuse kohta mingit garantiid ega garantiid . Decentral Media, Inc. ei ole investeerimisnõustaja. Me ei anna isikupärastatud investeerimisnõuandeid ega muid finantsnõuandeid. Selle veebisaidi teavet võidakse ilma ette teatamata muuta. Osa või kogu sellel veebisaidil sisalduv teave võib vananeda või võib olla puudulik või ebatäpne. Me võime vananenud, mittetäielikku või ebatäpset teavet värskendada, kuid pole kohustatud.

Te ei tohiks kunagi teha investeerimisotsust ICO, IEO või muu investeeringu kohta sellel veebisaidil sisalduva teabe põhjal ning kunagi ei tohiks mingil sellel veebisaidil sisalduvat teavet tõlgendada ega sellele mingil muul viisil tugineda kui investeerimisnõuannet. ICO, IEO või muude investeeringutega seotud investeerimisnõustamisel soovitame tungivalt pöörduda litsentseeritud investeerimisnõustaja või muu kvalifitseeritud finantsspetsialisti poole. ICO, IEO, krüptovaluuta, valuuta, märgistatud müügi, väärtpaberite või toorme analüüsimise või aruandluse eest ei võeta me mingil viisil hüvitist.

nägema täielikud tingimused.

Allikas: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss